二、公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 河钢集团财务有限公司 2024 年度风险评估报告 一、公司基本情况 河钢集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）成立于 2012 年 8 月 31 日， 由河钢集团有限公司和河钢股份有限公司共同出资成立。财务公司于 2012 年 8 月 28 日取得中国银行业监督管理委员会河北监管局颁发的《中华人民共和国金 融许可证》，统一社会信用代码为 9113000005269231XW 。 截止 2024 年 12 月 31 日，财务公司注册资本为 66.6 亿元，其中河钢集团有 限公司出资 33.966 亿元，持股比例为 51%；河钢股份有限公司出资 32.634 亿元， 持股比例为 49%。公司注册地：石家庄市体育南大街 385 号 10 层；法定代表人： 王陇刚；经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据 贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融 资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位 票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；银保监 会批准的其他业务。 根据有关法人 ...

独立董事提名 - 刘青被提名为河钢股份第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属等不在公司及其关联方任职、持股符合规定[7][8] - 本人无违规任职、受罚等相关情形[9][10]

监事会会议 - 2024年监事会召开三次会议[2] - 4月25日五届八次监事会审议六项议案[2] - 8月28日五届九次监事会审议《2024年半年度报告》[2] - 10月30日五届十次监事会审议《2024年第三季度报告》[2] 监事会评价 - 公司治理与规定基本相符[5] - 财务报告真实准确，审计报告客观公允[5] - 关联交易合规，未损害公司及股东利益[6] - 《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控现状[7] - 公司履行信息披露义务，保障投资者知情权[7] 其他 - 2024年未对合并报表外公司提供担保[6]

2024年业绩总结 - 产铁2962万吨、粗钢2793万吨、钢材2642万吨，生产钒渣22万吨[3] - 营业收入1216亿元，利润总额9.24亿元，归母净利润7.07亿元[3] - 炉机匹配率提升2%以上[4] - 为100多个高端客户提供材料选型与应用解决方案[7] - 攻克3种工业机器人用齿轮钢“卡脖子材料”[7] - 承担国家重点研发项目3项，5项科技成果获“河北省科技进步奖”，7项获“冶金科学技术奖”[7] - 推动40项新工艺新技术落地、54项先进模型推广应用、51个项目制课题实施[7] - 家电用钢销量同比提升4%，汽车用钢销量同比提升17%[8] - 发行可续期公司债券29亿元，永续中票10亿元[10] 2025年产量预算 - 生铁3339万吨，粗钢3189万吨，钢材2896万吨，钒渣26万吨[13] 2025年展望与策略 - 以“所有产线进入行业第一梯队”为目标提升钢铁主业经营绩效[14] - 实施专业营销，加大本地、新兴、个性化及未知市场开发力度[14] - 落实海外发展战略，布局培育海外市场提高份额[15] - 向专业化、精益化制造服务模式转变[16] - 推行快速响应市场的经营决策体系[17] - 推行突出目标导向的考核激励机制[17] - 推进全工序降本，建立入炉原燃料质量模型[18] - 推进各环节降费，严格管控压降费用预算[18] - 推进全系统资源协同，挖掘增量效益[18] - 建立“研发一代、储备一代、推广一代”机制[20] - 实施智能化提升三年行动方案，打造河钢智慧炼钢大模型[20] - 拓展授信资源，调整融资结构降低成本[21] - 推进治本攻坚三年行动，消除安全隐患[22]

对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 河钢股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"利安达"）为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规则的要求，公司对利安达 2024 年度 审计履职情况进行了评估。经评估，公司认为利安达在资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，能够公允表达意见。具体如下： 一、会计师事务所基本情况 河钢股份有限公司董事会 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 并结合公司2024年年报工作安排，利安达对公司2024年度财务报告及2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占 用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况等进行核查并出具了 专项报告。 1 经审计，利安达认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及经营成果和现金 流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有方面保持了有效的财 ...

业绩数据 - 报告期内营业收入1216.17亿元，较上年减少0.92%[2] - 报告期内利润总额9.24亿元，较上年减少31.35%[2] - 报告期内净利润8.01亿元，较上年减少32.69%，归母净利润7.07亿元，减少34.78%[2] - 本年度每股收益0.05元，较上年减少44.44%[2] 资产负债 - 2024年末公司资产总额2691.04亿元，较期初增加0.97%，负债总额2015.21亿元，增加1.00%[4] 现金流 - 2024年公司经营活动现金净流量96.78亿元，投资 - 180.31亿元，筹资 - 28.87亿元[4] 权益 - 报告期末资本公积219.91亿元，较年初减少0.85亿元[5] - 报告期末盈余公积31.57亿元，较年初增加1.62亿元[5] - 报告期末未分配利润157.91亿元，本期净利润转入增加7.07亿元[6] - 本报告期末母公司累计未分配利润为87.52亿元[7]

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 河钢股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曾加庆 作为河钢股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人河钢股份有限公司董事会提名为河钢股份有限公司（以 下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河钢股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-021 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-020 河钢股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张志芳 作为河钢股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人河钢股份有限公司董事会提名为河钢股份有限公司（以 下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河钢股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-023 河钢股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 宋绍清 作为河钢股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人河钢股份有限公司董事会提名为河钢股份有限公司（以 下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河钢股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 □ 是 ☑ 否 1 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

关于本报告 About the report | 相关方需求。河钢股份董事会对本公司可持续发展工作全面负责，且本报告已经公司董事会审阅及批准。 | | 数据来源 | | --- | --- | --- | | | | Data source | | This report primarily describes the performance of HBIS Limited and its subsidiaries in environmental, social and corporate | | | | governance aspects, actively communicating with various stakeholders and responding to their needs. The Board of Directors | | | | of HBIS Limited is fully responsible for the Company's sustainable development work, and this report has been reviewed and | ...