债券信息 - “20HBIS02”债券期限5年，利率4.20%，发行规模和余额均为15.00亿元[10] - “23HBIS02”债券期限3年，利率3.50%，发行规模和余额均为10.00亿元[10] - “24河钢Y1”债券期限3+N年，利率2.46%，发行规模7.00亿元[11] - “24河钢Y2”债券期限5+N年，利率2.61%，发行规模8.00亿元[11] - “25河钢Y1”债券期限3+N年，利率2.70%，发行规模10.00亿元[12] - “25河钢Y2”债券期限3+N年，利率2.48%，发行规模15.00亿元[13] 人事变动 - 2025年1月胡月明辞去职工董事，李正团补选为职工董事[15] - 2025年5月20日股东大会选举张志芳等4人为独立董事[16] - 2025年度累计离任董事4名，新任董事4名，三分之一以上董事变动[16] 影响说明 - 上述事项对公司经营及偿债能力无重大不利影响[17]

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-032 债券简称：23HBIS01 债券代码：148301.SZ 河钢股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 2025 年付息公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 债券简称：23HBIS01 债券代码：148301.SZ 付息日：2025 年 5 月 26 日 计息期间：2024 年 5 月 25 日至 2025 年 5 月 24 日 债权登记日：2025 年 5 月 23 日 河钢股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称"本期债券"）将于 2025 年 5 月 26 日支付 2024 年 5 月 25 日至 2025 年 5 月 24 日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：河钢股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第一期） 5、债券期限：本期债券期限为 3 年 6、债券票面金额：100 元 7、发行价格：本期 ...

公司治理变动 - 河钢股份于2025年5月20日召开职工代表大会，选举李正团为第六届董事会职工董事，孙伟为第六届监事会职工监事，任期与第六届董事会、监事会一致 [1] - 新一届董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一 [1] - 李正团现任河钢股份综合管理部部长，孙伟现任河钢材料院党委副书记，两人均未持有公司股票且无关联关系 [3][4] 2024年度股东大会 - 股东大会于2025年5月20日以现场+网络投票方式召开，404名股东代表67.62亿股（占比65.4175%）参与表决，其中中小股东代表6704.53万股（占比0.6486%） [10][11] - 全部提案均获通过，包括董事会/监事会工作报告（赞成率99.82%/99.82%）、财务决算（99.82%）、利润分配（99.81%）、年度报告（99.80%）等 [13][15][16][17][18] - 债券发行相关11项子提案通过率均超99.79%，募集资金用途提案获99.80%赞成 [19][25] - 选举王兰玉等6名非独立董事（获6.48亿股以上同意）、张志芳等4名独立董事（均获6.49亿股以上同意）、李毅等2名监事（6.49亿股/6.48亿股同意） [33][34][35] 第六届董事会及监事会组建 - 六届一次董事会选举王兰玉为董事长、许斌为副董事长兼总经理，聘任朱坦华等4人为副总经理，张爱民为总会计师 [40] - 设立战略与ESG等4个专业委员会，王兰玉、张志芳等分任主任委员 [40] - 六届一次监事会选举李毅为主席，其现任公司党委副书记兼纪委书记 [50][51] 高管团队背景 - 董事长王兰玉持有1907股公司股票，曾任河钢集团唐钢公司董事长 [44] - 总经理许斌为博士学历正高级工程师，曾任河钢邯钢总经理 [44] - 副总经理薛军安（1981年生）为博士学历，庞辉勇（1978年生）为博士正高工，体现年轻化技术型管理团队特征 [47]

公司治理变动 - 河钢股份有限公司第六届监事会第一次会议于2025年5月20日以通讯方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》，李毅以全票3票当选第六届监事会主席 [1] 新任监事会主席背景 - 李毅为1980年9月出生，中共党员，硕士学历，正高级经济师职称 [1] - 曾任河钢集团外事办公室副主任、团委书记（主任师级至三级专家级），2019年在河北雄安新区挂职锻炼 [1] - 现任河钢股份党委副书记、纪委书记、工会主席，同时兼任河钢集团团委书记及河北燕山大酒店外部董事 [1] - 未持有公司股份，无证监会处罚记录，与主要股东及高管无关联关系 [1] 会议程序合规性 - 会议通知于2025年5月16日通过电子邮件发出，3名监事全部参与表决 [1] - 决议效力经确认符合法定程序 [1]

公司第六届董事会成立后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 河钢股份有限公司董事会 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-028 河钢股份有限公司 关于换届选举公司职工董事和职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河钢股份有限公司于 2025 年 5 月 20 日召开职工代表大会，选举李正团为公 司第六届董事会职工董事，选举孙伟为公司第六届监事会职工监事（简历附后）。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，职工董事和职工监事将与公司 2024 年度股东大会选举产生的董事和监事共同组成公司第六届董事会、第六届监事会， 任期与第六届董事会、第六届监事会任期一致。 2025 年 5 月 21 日 1 2 附：职工董事和职工监事简历 李正团，男，汉族，1982 年 12 月生，中共党员，正高级工程师，大学学历， 硕士学位，历任承钢热轧卷板厂技术员、技术科副科长，承钢提钒钢轧二厂轧钢 技术科科长，承钢热轧卷板事业部工艺技术组工艺技术主管，承钢钒钛冷轧 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东404人，代表股份67.62亿股，占比65.4175%[6] - 出席股东大会中小股东400人，代表股份6704.53万股，占比0.6486%[7] 报告表决情况 - 2024年度董事会工作报告总表决同意67.50亿股，占比99.8171%[8] - 2024年度监事会工作报告总表决同意67.50亿股，占比99.8163%[9] - 2024年度财务决算报告总表决同意67.50亿股，占比99.8166%[11] - 2024年度利润分配方案总表决同意67.49亿股，占比99.8078%[12] - 2024年年度报告及摘要总表决同意67.49亿股，占比99.8030%[13] 发行相关表决 - 发行规模总表决同意67.48亿股，占比99.7951%[15] - 发行方式及发行对象总表决同意67.49亿股，占比99.7978%[16] - 债券期限总表决同意67.48亿股，占比99.7947%[17] 提案表决情况 - 提案6.08总表决同意占比99.8143%，为各提案最高[24] - 提案6.08中小股东总表决同意占比81.2663%，为各提案最高[24] - 提案6.10总表决反对占比0.1782%，为各提案最低[26] - 提案6.10中小股东总表决反对占比17.9702%，为各提案最低[28] - 提案6.10总表决弃权占比0.0085%，为各提案最高[26] - 提案6.10中小股东总表决弃权占比0.8552%，为各提案最高[28] - 提案6.05总表决同意占比99.7976%[20] - 提案6.05中小股东总表决同意占比79.5894%[20] 选举情况 - 选举第六届董事会非独立董事，张爱民总表决和中小股东总表决同意股份数最高[32] - 选举第六届董事会独立董事，张志芳获同意股份数6487830323股[33] - 选举第六届董事会独立董事，曾加庆获同意股份数6487729415股[33] - 选举第六届董事会独立董事，刘青获同意股份数6487728638股[33] - 选举第六届董事会独立董事，宋绍清获同意股份数6488015448股[33] - 中小股东选举第六届董事会独立董事，张志芳获同意股份数44945250股[33] - 中小股东选举第六届董事会独立董事，曾加庆获同意股份数44844342股[33] - 中小股东选举第六届董事会独立董事，刘青获同意股份数44843565股[33] - 中小股东选举第六届董事会独立董事，宋绍清获同意股份数45130375股[33] - 选举第六届监事会监事，李毅获同意股份数6487728996股[33] - 选举第六届监事会监事，马志和获同意股份数6485484892股[33]

会议情况 - 河钢股份六届一次监事会于2025年5月20日通讯召开[2] - 会议通知5月16日以邮件发出[2] - 3名监事均参加表决[2] 选举结果 - 一致同意选举李毅为第六届监事会主席[2] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[2] 人员信息 - 李毅生于1980年9月，硕士，正高级经济师[2] - 李毅现任河钢股份党委副书记等职[2] - 李毅未持股，无相关处罚，有关联关系[2]

董事会会议 - 河钢股份六届一次董事会于2025年5月20日通讯召开，11位董事参与表决[2] 人事任免 - 选举王兰玉为董事长，许斌为副董事长[3] - 聘任许斌为总经理、王文多为董事会秘书[3] - 聘任朱坦华等为副总经理，张爱民为总会计师[3] - 聘任梁柯英为证券事务代表[3] 持股情况 - 王兰玉持有公司股票1907股[8] - 许斌等多人未持有公司股票[8][10][11][12][13] 联系方式 - 王文多办公电话、传真、邮箱及通讯地址[12] - 梁柯英办公电话、传真、邮箱及通讯地址[13]

股东大会召开信息 - 河钢股份将于2025年5月20日14:30召开2024年度股东大会，现场会议地点为河北省石家庄市体育南大街385号[1] - 网络投票时间为2025年5月20日09:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统进行[1] - 股权登记日为2025年5月12日，登记在册股东可现场或委托代理人出席[2] 会议审议事项 - 主要议案包括《关于河钢股份公开发行公司债券的议案》，需逐项表决[2] - 独立董事将作2024年度述职报告[2] - 采用累积投票制的提案包括选举6名非独立董事、4名独立董事和2名监事，选举票数按持股数乘以应选人数计算[4][5] 参会登记流程 - 登记时间：2025年5月15日9:00-17:00，法人股东需提供营业执照副本影印件及授权文件[3] - 登记方式支持信函或传真，异地股东以邮戳或传真到达时间为准[3] - 现场会议预计半天，股东需自行承担食宿交通费用[3] 网络投票操作细则 - 非累积投票提案需选择"同意/反对/弃权"，累积投票提案需填报具体票数且不超过持股基数×应选人数[4] - 重复投票时以第一次有效投票为准，总议案与具体提案冲突时按具体提案优先原则处理[5] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证[6] 授权委托要求 - 授权委托书需明确对每项议案的表决指示，未作指示的由受托人酌情决定[9] - 委托有效期自签署日起至股东大会结束，需提供委托人股东账号及持股数[9]

会议时间 - 2024年度股东大会于2025年5月20日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月12日[2] - 会议登记时间为2025年5月15日9:00 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月20日09:15 - 15:00[1][24] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 网络投票代码360709，简称“河钢投票”[16] 审议与选举 - 会议审议2024年度董事会、监事会工作报告等[4] - 公开发行公司债券议案需逐项表决，子议案数12项[4][27] - 选举第六届董事会非独立董事6人、独立董事4人，监事会监事2人[7][28] 其他信息 - 会议地点在河北省石家庄市体育南大街385号公司董事会办公室[10] - 会议联系电话（0311）66778735，传真（0311）66778711，联系人梁柯英[11]