一、被提名人已经通过合肥丰乐种业股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2024-028 合肥丰乐种业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥丰乐种业股份有限公司董事会现就提名王 宏峰为合肥丰乐种业股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为合肥丰乐 种业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入31.14亿元，同比增长3.61%[1] - 公司2023年归属母公司所有者的净利润为0.40亿元，同比下降31.62%[1] - 公司种子业务2023年实现营业收入8.84亿元，同比增长34.22%[1] - 公司农化业务2023年实现营业收入19.28亿元，同比下降6.66%[1] - 公司2024-2025年预测归属母公司净利润为0.6/0.8亿元，2026年预测为1.2亿元，维持“买入”评级[4] 财务状况 - 公司经营性现金流净额占营业收入比例为5.32%，同比下降7.86%[10] - 公司存货天数达94天，同比下降8%[10] - 公司应收账款周转天数达27天，同比增加0.2%[10] 股价和投资评级 - 隆平高科的股价为12.06亿元，预计2025年EPS为0.49，PE为25，投资评级为买入[12] - 荃银高科的股价为7.50亿元，预计2025年EPS为0.44，PE为17，未评级[12] 未来展望 - 2026年预测，隆平高科的营业收入为3685百万元，净利润为120百万元，ROE为5.63%[13] 证券投资咨询业务 - 证券投资咨询业务是指机构提供证券投资分析、预测或建议等有偿咨询服务的活动[18] - 发布证券研究报告是证券投资咨询业务的基本形式，包括对证券及相关产品的分析和投资评级意见[19] - 国信证券经济研究所位于深圳、上海和北京，提供证券研究报告服务[20]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入31.14亿元，同比+3.61%[1] - 公司2023年归属母公司所有者的净利润0.40亿元，同比-31.62%[1] - 公司种子业务2023年实现营业收入8.84亿元，同比+34.22%[1] - 公司农化业务2023年实现营业收入19.28亿元，同比-6.66%[1] - 公司2024-2025年归属母公司净利润预测为0.6/0.8亿元，预测2026年归母净利润为1.2亿元[4] - 公司2023年经营性现金流净额1.66亿元，经营性现金流净额占营业收入比例为5.32%[9] - 公司存货天数达94天，应收账款周转天数达27天[9] 财务指标 - 公司销售毛利率为12.72%，同比+0.07pct[7] - 公司销售费用率为4.77%，同比+0.29pct[7] 投资评级 - 公司维持“买入”评级[4] - 隆平高科的总市值为120.6亿元，预计2025年EPS为0.49，PE为25，投资评级为买入[12] - 荃银高科的总市值为75亿元，预计2025年EPS为0.44，PE为17，未评级[12] 未来展望 - 2026年预测显示，隆平高科的营业收入为3685百万元，净利润为120百万元，ROE为5.63%[13] 业务范围 - 证券投资咨询业务是指为投资人或客户提供证券投资分析、预测或建议等有偿咨询服务的活动[18] - 发布证券研究报告是证券投资咨询业务的基本形式，包括对证券及相关产品的价值、市场走势等进行分析，形成投资意见并向客户发布[19] - 国信证券经济研究所位于深圳、上海和北京，提供证券研究报告服务[20]

内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 大华核字[2024]0011005012 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | | | 一、 业绩承诺实现情况说明的审核报告 1-2 二、 内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司业绩承诺 实现情况说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2024]0011005012 号 错误!未找到引用源。全体股东： 我们审核了后附的错误!未找到引用源。（以下简称错误!未找到 引用源。）编制的《内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司业绩承诺实现 情况说明》。 一、管理层的责任 按照规定，编 ...

合肥丰乐种业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （王金峰） 作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"或"丰乐 种业"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉 履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王金峰：1985 年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理学士， 注册会计师。曾任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师， 现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，内蒙古西拉 沐沦生态科技股份有限公司董事，北京润谷企业管理咨询有限公司 监事，自 2023 年 3 月 15 日起任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在丰乐种业担任除独立董事外的其他职务，与丰乐种业 及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本 人进行独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受丰乐种业及 其主要股东等单位或者个人的影响。 任职期间，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的 各 ...

（一）业绩补偿义务人 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024--011 合肥丰乐种业股份有限公司 关于金岭种业 2023 年度盈利预测承诺实现情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于金岭种业 2023 年度盈利预测承诺实现情况的议案》，现就金岭种业 2023 年度 盈利预测承诺完成情况说明如下： 一、基本情况 公司于 2022 年 1 月 27 日召开六届七次董事会议、六届六次监事 会议，2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于全资子公司张掖丰乐收购金岭种业 100%股权的议案》， 同意张掖丰乐以支付现金方式收购自然人金维波持有的内蒙古金岭 青贮玉米种业有限公司（简称金岭种业）100%股权，支付对价为 14,850.00 万元。收购完成后，金岭种业成为张掖丰乐的全资子公司， 金岭种业已于 2022 年 2 月 22 日完成工商变更登记手续。2023 年 ...

1、预计 2024 年公司所遵循的国家和地方的现行有关法律法规和制度无重 大变化。 2、预计 2024 年国内外宏观经济环境、公司所处行业形势、市场行情、主要 产品和原料的市场价格和供求关系不会突发重大变化。 三、主要预算指标 2024 年预算营业收入 34.74 亿元，同比增长约 11.56%。预计预算期末资产 总额 32.68 亿元，资产负债率约 35.32%。 合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年度财务预算报告 2023 年，公司按照"十四五"战略规划稳步推进各产业生产经营工作，种 业推动产业转型升级，产业规模快速扩大；农化产业加强在线产品技术升级改进， 提升产品竞争力；丰乐香料严控经营风险，加快项目建设，保持了公司整体经营 情况的基本稳定。2024 年，公司将继续围绕种业振兴快速壮大种业发展规模， 农化产业改善产品结构提高经济效益，香料产业做好项目建设及市场拓展工作。 结合所处行业情况及公司目前整体经营状况，公司组织编制了 2024 年度财务预 算报告。 一、预算编制范围 公司财务预算遵循企业会计准则按照合并报表口径进行编制。2024 年度预 算编制的合并范围包括合肥丰乐种业股份有限公司母公司和安徽 ...

合肥丰乐种业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （江广营） 作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"或"丰乐 种业"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉 履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 江广营:男,1963 年生,法学学士，管理咨询师。曾任山东省嘉祥 县食品公司副主任、北京通鉴顾问公司营销总监、青岛八九点管理 咨询有限公司总裁，兼任中国企业联合会职业经理专家部副主任、 中国科学管理研究院商学院客座教授。现任北京八九点管理咨询公 司监事、北京生易管理咨询有限公司监事；自 2023 年 3 月 15 日起 任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在丰乐种业担任除独立董事外的其他职务，与丰乐种业 及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本 人进行独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受丰乐种业及 其主要股东等单位或者个人的影响。 任职期间，本人对独立性情况进 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 第一部分 2023 年主要工作回顾 一、公司生产经营总体情况 2023 年，丰乐种业按照"十四五"战略规划稳步推进各产业生产 经营工作，种业优化产品结构，推动产业转型升级，加速拓展产业规 模；农化产业积极应对行业发展困局，加强在线产品技术升级改进， 提升产品差异化竞争力；丰乐香料严控经营风险，加快项目建设。2023 年，公司再次通过"中国种业 AAA 信用企业""农业产业化国家重点 龙头企业""高新技术企业"认定，"国家认定企业技术中心"通过 评价。 报告期，公司实现营业收入 311,367.92 万元，较上年同期增加 10,841.99 万元，增长 3.61%；归属于上市公司股东净利润 4,021.41 万元，较上年同期减少 1,859.78 万元，下降 31.62%；扣除非经常性 损益后的净利润为 2,664.12 万元，较上年同期减少 1,996.69 万元， 下降 42.84%。各产业中，种子产业实现营业收入 88,427.40 万元，较 上年同期增加 22,547.6 万元，增长 34.23%，主要是玉米产业多主体 经营、协同发展成果显著，营业 ...

公司基本信息变更 - 公司注册地址变更为中国（安徽）自由贸易试验区合肥市蜀山经济技术开发区长江西路6500号[9] - 公司网址为http://www.fengle.com.cn[10] - 公司联系电话为0551-62239888[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为311.37亿元，较2022年增长3.61%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4.02亿元，较2022年下降31.62%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.66亿元，较2022年下降58.15%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.0655元，较2022年下降31.63%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为2.07%，较2022年下降1.01%[13] - 公司2023年末总资产为295.30亿元，较2022年末增长0.99%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为195.22亿元，较2022年末增长1.47%[13] 公司主营业务 - 公司主营业务变化为农作物种子生产、销售，肥料销售[10] - 公司主要业务包括种子、农化和香料产业[21] - 种子产业主要产品有杂交玉米、青贮玉米、杂交水稻、常规水稻、小麦、西瓜甜瓜、油菜等[21][22] - 农化产业主要产品包括农药和化肥，如精喹禾灵、苯磺隆、氨酸复合肥、高塔复合肥等[23] - 公司主要经营模式包括种业、农化产业和香料产业，种业采用“育繁推一体化”形式，农化产品定位于超高效、低毒、低残留的化学农药生产经营，香料主营天然香料与合成香料生产加工[24][27] 公司产品和技术 - 公司主要产品生产技术处于工业化生产阶段，拥有自主研发的核心技术和专利技术，产品研发优势明显[31] - 公司主要产品包括烟嘧磺隆、精噁唑禾草灵、种子包衣剂产品等，具有环保、剂型高效、生产管理成熟等优势[32] - 公司主要产品的设计产能和产能利用率情况良好，部分产品处于竣工验收阶段，投资建设情况积极[32] 公司财务指标 - 公司2023年第四季度营业收入为11.95亿元，较第三季度增长86.34%[15] - 公司2023年非经常性损益项目合计为1.36亿元，其中包括政府补助、金融资产公允价值变动等[16] - 公司2023年末资产构成中，货币资金占总资产比例为4.90%，较上年末下降了1.05%[65] 公司子公司财务表现 - 丰乐种业2023年实现营业收入311,367.92万元，较上年同期增长3.61%[38] - 丰乐农化2023年度营业收入为1,276,910万元，净利润为4,951.82万元，同比下降11.55%和71.22%[78] - 同路农业2023年度营业收入为260,977.83万元，净利润为3,453.90万元，同比增长52.95%和75.02%[81] - 丰乐香料2023年度营业收入为300,941.60万元，净利润为3,052.85万元，同比增长7.33%和下降68.81%[83] - 湖北丰乐2023年度营业收入为688,187.90万元，净利润为27.36万元，同比增长3.22%和下降96.44%[85] 公司治理和人事 - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[105] - 公司共有17名董事、监事和高级管理人员，年度报酬总额为578.71万元[117] - 公司建立了较为完善的高级管理人员的考评及激励制度，报酬由基本工资和绩效工资构成[116] 公司财务分配和内部控制 - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.20元，合计派发现金红利12,280,299.60元[128] - 公司可分配利润为517,129,905.52元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[129] - 公司报告期内不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷[131]