第一章 总则 合肥丰乐种业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 合肥丰乐种业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经 2024 年 5 月 8 日第六届董事会第二十四次会议审议通过） 合肥丰乐种业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，公司董事会办公室为 审计委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事宜。 第三章 职责权限 第八条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事 会审议： 第一条 为保障合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）财务信息 的真实性、可靠性，完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力，做到事前审 计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《合肥丰乐种业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督以及评估公司内外部 ...

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2024 年 5 月 30 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关会议事项通知如 下： 证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2024-030 合肥丰乐种业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日下午 14:00 。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 5 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开。公司将通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2024-024 合肥丰乐种业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘松作为合肥丰乐种业股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人合肥丰 乐种业股份有限公司（以下简称该公司）董事会提名为该 公司第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过合肥丰乐种业股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务 ...

证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2024-026 合肥丰乐种业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥丰乐种业股份有限公司董事会现就提名郑 晓明为合肥丰乐种业股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为合肥丰乐 种业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过合肥丰乐种业股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2024-023 合肥丰乐种业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郑晓明作为合肥丰乐种业股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人合肥 丰乐种业股份有限公司（以下简称该公司）董事会提名为 该公司第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过合肥丰乐种业股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 合肥丰乐种业股份有限公司 独 立 董 事 工 作 制 度 （2024 年 5 月 8 日第六届董事会第二十四次会议修订，尚需提交股东大会审议） 合肥丰乐种业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司规范运作，切实保护中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司章程的相关 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， ...

合肥丰乐种业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 合肥丰乐种业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经 2024 年 5 月 8 日第六届董事会第二十四次会议审议通过） 合肥丰乐种业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《合肥丰乐种 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、 | 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下 | | 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司 | 列情形之一的除外： | | 的股份： | （一）减少公司注册资本； | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议 | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 | 持异议，要求公司收购其股份； | | 议持异议，要求公司收购其股份； | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公 | | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的 | 司债券； | | 公司债券； | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | | | 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活 | | | 动。 | | | 第三十一 ...

二、监事会会议审议情况 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024--031 合肥丰乐种业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥丰乐种业股份有限公司于 2024 年 5 月 6 日分别以通讯和送达的 方式发出了召开第六届监事会第十七次会议的通知，会议于 5 月 8 日下 午在公司会议室召开，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监 事 3 人。会议由监事会主席费皖平主持，会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 内容详见 5 月 10 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。 三、备查文件 特此公告 合肥丰乐种业股份有限公司监事会 1. 审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事的议案》； 公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》和《公 司章程》的有关规定，经公司控股股东国投种业科技有限公司、公司持 股 5%以上股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司推荐，公司监事会 同意提名 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 合肥丰乐种业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经 2024 年 5 月 8 日第六届董事会第二十四次会议审议通过） 合肥丰乐种业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《合肥丰乐种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，公司设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会设立的专门工作机构 ,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准 并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董 事会负责。 第三条 本细则所称董事是指除独立董事外，在本公司任职的董事,高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 ...