关联交易情况 - 2024年8月28日拟与国投财务签《金融服务协议》，构成关联交易[3] - 公司向国投财务申请不超8亿综合授信额度[10] - 国投财务为公司及子公司提供存款服务，日最高限额8亿[10] 国投财务数据 - 国投财务注册资本50亿，国家开发投资集团持股35.60%[6] - 2023年度营收11.05亿，净利润4.04亿[8] - 2024年1 - 6月营收5.41亿，净利润2.74亿[8] 协议相关 - 金融服务协议有效期自生效起3年[15] - 吸收存款和放贷利率参照市场利率协商确定[11] - 结算及其他金融服务暂不收费[11] 审议情况 - 2024年8月28日独立董事专门会议审议通过该议案[18] - 同意提交公司第七届董事会第二次会议审议[18] 其他 - 公告日期为2024年8月30日[21]

证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2024-049 合肥丰乐种业股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会 议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风 险控制体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级 管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，根据中国 证监会《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司管理需要，为董 事、监事、高级管理人员等相关责任人员购买责任保险。 具体情况如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：合肥丰乐种业股份有限公司 2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员等相关责任人员 3、赔偿限额：累计赔偿限额为人民币 8,000 万元 4、保险费总额：不超过人民币 50 万元（具体以保险公司最终报 价数据为准） 5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）为提 高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024-047 合肥丰乐种业股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中证天通"） 原聘任的会计师事务所名称: 大华会计师事务所（特殊普通合伙） (以下简称"大华所") 2.变更原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）（以 下简称《管理办法》）规定，大华所为合肥丰乐种业股份有限公司（以 下简称"公司"）提供审计服务已超过规定的连续聘任年限，公司拟 聘任中证天通为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 3.公司董事会、审计委员会对本次变更会计师事务所事项均无异 议。该事项尚需提交公司股东大会审议。 4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 （2024 年 8 月 28 日，经丰乐种业第七届董事会第二次会议审议通过） 合肥丰乐种业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息泄露和内幕交 易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，需保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为公司内幕信息管理工作的主要 责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 证券投资部是董事会指定的内幕信息事务日常管理部门， 负责公司内幕信息的监控、信息披露以及内幕信息知情人档案登记的 具体工作。 公司董 ...

| | 成都丰乐种业有限 | 全资子公司 | | 69.94 | 1,999.71 | 4.38 | 1,248.48 | 825.55 | 调剂资金及 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 责任公司 | | 其他应收款 | | | | | | 代垫款项 | | | | 合肥丰乐新三农农 业科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | -239.14 | 1,765.43 | | 1,000.92 | 525.37 | 调剂资金及 代垫款项 | 非经营性往来 | | | 湖北丰乐生态肥业 | 控股孙公司 | | 8,774.62 | 8,149.06 | 139.54 | 8,183.84 | 8,879.38 | 调剂资金及 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | 其他应收款 | | | | | | 代垫款项 | | | | 四川同路农业科技 | 全资子公司 | | -10,863.55 | 16,336.06 | | 1,891.65 | 3,580.86 | 调剂资 ...

（二）注册地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 （三）企业类型：其他有限责任公司 （四）统一社会信用代码：911100007178841063 合肥丰乐种业股份有限公司 关于国投财务有限公司的风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关 联交易（2023 年修订》的要求, 合肥丰乐种业股份有限公司（以下 简称"公司"）通过查验国投财务有限公司（以下简称"国投财务"） 《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，审阅国投财务包 括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 2023 年度审计报告及 截至 2024 年 6 月份财务会计报表，对其经营资质、业务和风险状况 进行了评估，具体情况报告如下： 一、国投财务基本情况 国投财务是 2008 年底经中国银行业监督管理委员会批准设立， 并核发金融许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家工 商行政管理总局核准注册成立。公司注册资本为 50 亿元人民币。 （一）法定代表人：崔宏琴 （五）经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及 相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的 保险 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024-044 合肥丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 18 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第二次会 议的通知，会议于 8 月 28 日下午以现场会议加通讯表决方式召开， 会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，监事、高级 管理人员列席会议。会议由董事长冯越先生主持，会议的召集与召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《2024 年半年度报告及报告摘要》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 内容详见 8 月 30 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。 2．审议通过《关于重新制订<信息披露管理制度>的议案》； 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2024-050 合肥丰乐种业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关会议事项 通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日下午 14:30 。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

第一条 为加强和规范合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露信息，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指所有可能对公司证券及其衍 生品种交易产生重大影响的信息，以及相关法律、行政法规、证券监 管规则或深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则要求披露的信 息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在符合证券监管机构 规定条件的媒体上、以规定的方式向股东、社会公众公布前述的信息， 并按规定报送证券监管部门及深交所。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监 事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再 融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人 及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披 ...

风险防控组织 - 公司成立风险预防处置领导小组，总经理任组长[4] 风险报告制度 - 建立存贷款风险报告制度，定期向董事会汇报[9] 关联交易规定 - 与国投财务有限公司资金往来按关联交易要求决策披露[11] 风险处置程序 - 特定情形下领导小组启动风险处置程序并披露信息[13] 后续措施 - 风险平息后加强监督，重新评估风险，必要时调存贷比例[17]