投资者关系管理的目的和原则 - 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动[3] - 投资者关系管理的基本原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信[4] 投资者关系管理的内容和方式 - 公司与投资者沟通的内容主要包括公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会治理信息、文化建设、股东权利行使方式、投资者诉求处理信息、公司面临的风险和挑战等[4] - 公司设立投资者联系渠道，开展多种形式的投资者沟通活动，如股东大会、业绩说明会、路演等[5][6][9] - 公司在制订涉及股东权益的重大方案时，通过多种方式与投资者进行充分沟通[6] - 公司定期召开业绩说明会，邀请投资者参与[9] - 公司加强ESG信息披露，提升ESG绩效[7] 投资者关系管理的组织与实施 - 公司董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[9] - 公司及相关人员在投资者关系管理活动中应遵守相关法规要求，不得出现违法违规行为[14] - 从事投资者关系管理工作的人员需具备良好的品行、专业知识和沟通能力[15] - 公司建立健全投资者关系管理档案[16]

特此公告。 合肥丰乐种业股份有限公司董事会 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会 独立董事的议案》，选举郑晓明女士为公司第七届董事会独立董事，任期 自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。 截至公司 2023 年年度股东大会通知发出之日，郑晓明女士尚未取得 独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，郑晓明女士已书面 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺》。 近日，公司收到独立董事郑晓明女士的通知，郑晓明女士已按照相关 规定参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上）， 并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独 ...

财务数据关键指标变化 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 6月30日[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期预计亏损2000万元 - 2800万元，上年同期亏损181.07万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润本报告期预计亏损2600万元 - 3400万元，上年同期亏损1122.41万元[3] - 基本每股收益本报告期预计亏损0.0326元/股 - 0.0456元/股，上年同期亏损0.0029元/股[3] - 本次业绩预告未经会计师事务所审计，具体数据将在2024年半年度报告中详细披露[7] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网[7] 各条业务线数据关键指标变化 - 种子业务收入基本持平，利润同比减少，因研发和销售费用增加，毛利率下降[5] - 农化业务收入和利润同比增加[5] - 肥料业务收入同比增加，利润同比减少，因精矿粉产品受矿山限采影响，生产成本增加，毛利率大幅下降[5] - 香料业务收入同比增加，利润同比减少，因加大研发投入[5]

3、本次实施的分配方案与公司2023年年度股东大会审议通过的 分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个 月。 二、本次实施的权益分派方案 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024-041 合肥丰乐种业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权 益分派方案已获2024年5月30日召开的2023年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2024年5月30日公司召开了2023年年度股东大会，会议审议通 过了《关于2023年度利润分配预案》，方案具体内容为：以2023年12 月31日的总股本614,014,980 股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利0.20元（含税），合计派发现金红利12,280,299.60元（含税）。 2023年度不送红股，不进行资本公积转增股本。本次股东大会决议公 告已于2024年5月31日刊登在《证券时报》《证券日报》及 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2024--040 合肥丰乐种业股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司完成了上述工商变更登记及章程备案手续，并取得 了合肥市市场监督管理局核准换发的《营业执照》，具体信息如下： 成立日期：1997 年 04 月 16 日 经营范围：许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营； 农药生产；农药批发；农药零售；肥料生产；食品生产；食品销售； 茶叶制品生产；道路货物运输（不含危险货物）；农作物种子进出 口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相 关服务；非主要农作物种子生产；普通货物仓储服务（不含危险化 学品等需许可审批的项目）；谷物种植；谷物销售；花卉种植；香 料作物种植；蔬菜种植；棉花种植；油料种植；豆类种植；食用农 产品初加工；粮食收购；粮油仓储服务；化工产品生产（不含许可 类化工产品）；肥料销售；技术服务、 技术开发、 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024-036 合肥丰乐种业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:00 。 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 30 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 18 楼 五号会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长黄惠民先生。 6、合规性 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 公司章程 合肥丰乐种业股份有限公司 公 司 章 程 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 18 | | 第一节 董事 18 | | 第二节 董事会 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 监事会 27 | | 第一节 监事 27 | | 第二节 监事会 28 | | 第八章 公司党组织 29 | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 31 | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 35 | | 第三节 会计师事务所的聘任 35 | | 第十一章 通知和公告 35 | | ...

一、董事会会议召开情况 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第一次会 议的通知，会议于 5 月 30 日下午在公司五号会议室召开，会议应到 董事 9 人，实际参会的董事 9 人，公司监事、拟聘高级管理人员列席 会议。经与会董事推举，会议由董事冯越先生主持，会议的召集与召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024-037 合肥丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 提名委员会委员为王宏峰先生、郑晓明女士、冯越先生，独立董 事王宏峰先生为召集人。 薪酬与考核委员会委员为郑晓明女士、刘松先生、包跃基先生， 独立董事郑晓明女士为召集人。 审计委员会委员为刘松先生、刘静女士、王宏峰先生，独立董事 刘松先生为召集人。 上述各专业委员会委员任期与第七届董事会任期一致。 表决结果：9 票赞 ...

上海锦天城（合肥）律师事务所 关于 合肥丰乐种业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：中国安徽省合肥市蜀山区潜山路 111 号华润大厦 B 座 1901-1905、24 层 电话：0551-65790988 传真：0551-65790908 邮编：230601 上海锦天城（合肥）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（合肥）律师事务所 关于 合肥丰乐种业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：合肥丰乐种业股份有限公司 上海锦天城（合肥）律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥丰乐种业股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章和其他规范性文 件以及《合肥丰乐种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 独 立 董 事 工 作 制 度 （2024 年 5 月 30 日，经丰乐种业 2023 年年度股东大会审议通过） 合肥丰乐种业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司规范运作，切实保护中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司章程的相关 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用 ...