1 广东中南钢铁股份有限公司 2023年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位： | 广东中南钢铁股份有限公司 | | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年初占用资 金余额 | 2023年度1-6月占用累计 发生金额（不含利息） | 2023年度1-6月占用资 金的利息（如有） | 2023年度1-6月偿 还累计发生额 | | 2023年6月30日占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | | —— | —— | | | 前大股东及其附 | ...

广东中南钢铁股份有限公司 监事会对公司 2023 年半年度报告的书面审核 意见 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号 -半年度报告的内容与格式》等的有关要求，广东中南钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 2023 年半年度报告后，监事会认为：公司董事会编制和审议公 司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东中南钢铁股份有限公司监事会 2023 年 8 月 23 日 ...

广东中南钢铁股份有限公司 监事会议事规则 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议 第一章 总则 第一条 为了规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称： "公司"）监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作 效率和科学决策，切实行使监事会的职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和《广东中南钢铁股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等的规定，特制定本议事规则。 第二条 本规则适用于公司全体监事。 第二章 监事 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任，公司职工代 表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。 第四条 监事会、单独或者合计持有公司3％以上股份的股东 可以提名股东代表监事候选人，股东代表担任的监事由股东大会 1 选举或更换，监事选举采取累积投票制。 职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举产生。 第五条 以下人员不得担任公司监事： （一） 公司董事、总裁（总经理）和其他高级管理人员不得 兼任监 ...

广东中南钢铁股份有限公司 独立董事制度 2023年8月22日经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议 1 目的 为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高 公司质量，根据中华人民共和国《公司法》《证券法》、国务院 办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市公 司规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司全体独立董事。 3 定义 3.1 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应 当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士。公司董事会设立审计委员会、战略委 共 19 页第 1 页 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会对董事会 负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-39 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 经会议逐项审议并表决，作出如下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 第 1 页 共 4 页 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2023 年 8 月 11 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）公司第九届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 22 日在 广州宝地广场 2929 会议室召开。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中 董事、总裁赖晓敏先生以视频方式参加会议）。 （四）董事长李世平先生主持本次会议，公司监事和部分高 级管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 2023 年半年度报告全文及摘要。 具体见公司 2023 年 8 月 23 日在 ...

1 目的 广东中南钢铁股份有限公司 派出董事、监事管理办法 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 为持续加强广东中南钢铁股份有限公司（以下简称：公司） 派至所属子公司（以下简称：子公司）董事和监事的规范管理， 提升子公司的治理能力，防范经营风险。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《企业国有资产监督管理暂行条 例》和《宝武集团派出董事、监事管理制度》等有关规定，特制 定本办法。 2 适用范围 本管理办法适用于公司依据子公司（控股、参股和受托管理） 的章程（合资协议）而派至子公司的董事、监事。职工董事、职 工监事的管理规范不在本办法范围。 3 管理原则 3.1 坚持党管干部、党管人才的原则。 3.2 突出政治标准与专业能力。 3.3 坚持权利、义务和责任相统一，坚持组织认可、出资人 认可、业内认可。 3.4 坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重。 4 管理职责 第 1 页 共 8 页 4.1 公司党委会负责讨论审定子公司的董事、监事人选。 5 派出董事、监事聘任管理流程（略） 6 业务管理要求 6.1 派出董事、监事的任职资格 6.1.1 派出董事、监事，应具备下列 ...

广东中南钢铁股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 总则 1.1 为规范广东中南钢铁股份有限公司(以下简称"公司") 董事会成员及高级管理层的产生程序，优化董事会组成，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 1.2 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行研究并提出建议。 2 人员组成 2.1 提名委员会委员至少由三名董事组成，经董事会选举产 生，其中独立董事应占二分之一以上比例（含二分之一），并担 任召集人。 2.2 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 2.3 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 共 5 页 第 1 页 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格。 2.4 提名委员会下设工作组，负责提供被提名人选的 ...

广东中南钢铁股份有限公司 独立董事关于对第九届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上 市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定，我们作为广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司提交的《关于在宝武集团财务有限责任公司 办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的议案》 《关于公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》发表 以下独立意见： 一、关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务的关 联交易情况暨风险持续评估报告的意见 我们认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有 关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，追 溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营 成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规和本公司 章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。 因此，我们一致同意公司本次同一控制下企业合并追溯调整 财务数据事项。 第 2 页 共 1 页 此页无正文，为独立董事关于对第九届董事会第二次会议相关事项独立意见的签字页 我们认为： （一）公司根据《中华人民共和国银 ...

广东中南钢铁股份有限公司 董事会秘书工作制度 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 目的 为切实加强广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书管理，提高公司信息披露质量，促进公司规范运作， 依据中华人民共和国《公司法》《证券法》、中国证监会《上市 公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》《股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》等的有关规定，结合本公司的实际情况，特 制订本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司、子公司。 3 董事会秘书相关管理 3.1 董事会秘书任职资格 3.1.1 董事会秘书对公司和投资者负有诚信和勤勉义务，承 担国家法律、法规、部门规章和《公司章程》规定的有关责任， 忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为 自己谋取私利。 3.1.2 董事会秘书应当具备履行职责所必需的证券、财务、 共 11 页 第 1 页 管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取 得董事会秘书资格证书。 3.1.3 董事会秘书尽可能专职，原则上不应由董事长、总裁 （总经理）兼任公司董事会秘书 ...

广东中南钢铁股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议 第一章 总则 第一条 为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称公司） 董事会议事方式、议事程序，提高工作效率，保证科学决策，保 证董事会依法行使职权并承担责任，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《广东中南钢铁股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责 公司重大经营决策，执行股东大会决议，并依据国家有关法律、 法规和公司章程行使职权。 第三条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第二章 董事 1 第四条 公司董事为自然人。董事无须持有公司股份。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经 ...