会议召开 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会[3] - 2023年独立董事主持召开3次董事会审计委员会会议[4][5] 议案审议 - 2023年4月20日审计委员会会议审议通过《2022年度财务会计报表》等议案[5] - 2023年8月22日审计委员会会议审议通过《2023年半年度财务会计报表》[5] - 2023年10月27日审计委员会会议审议通过《2023年第三季度财务会计报表》等议案[5] - 2023年10月27日独立董事临时专门会议审议通过《关于拟续聘2023年会计师事务所的议案》等议案[5] - 2023年12月13日独立董事临时专门会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》[6] - 2023年分别于4月27日、5月18日审议通过与宝武相关关联交易[9] - 2023年8月22日第九届董事会第二次会议审议通过在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务相关议案[11] - 2023年10月27日第九届董事会2023年第五次临时会议审议通过调整2023年度日常关联交易计划等议案[11][13][15] - 2023年12月13日、12月29日分别召开会议审议通过2024年度日常关联交易计划议案[11] - 2023年10月27日、11月21日分别召开会议审议通过拟续聘2023年度会计师事务所议案，聘期一年[13] - 2023年10月27日召开会议审议通过聘任公司副总裁议案，聘任朱兴安为副总裁[13] - 2023年7月26日召开会议审议通过签订经理层成员2021 - 2023年任期/2023年度经营业绩责任书、岗位聘任协议议案[13] - 2023年6月28日召开会议审议通过2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及拟注销剩余股票期权议案[15] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露《2022年年度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》[11]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日 - 2023年12月31日[2] 前次业绩预计财务指标 - 前次预计归属于上市公司股东的净利润盈利1000万元，上年同期亏损128,367万元[12] - 前次预计扣除非经常性损益后的净利润亏损39,000万元，上年同期亏损124,465万元[12] - 前次预计基本每股收益盈利0.0041元/股，上年同期亏损0.5296元/股[12] 最新业绩预计财务指标 - 最新预计归属于上市公司股东的净利润盈利4,500 - 5,500万元，上年同期亏损128,275万元[13] - 最新预计扣除非经常性损益后的净利润亏损24,700 - 25,700万元，上年同期亏损125,309万元[13] - 最新预计基本每股收益盈利0.0185 - 0.0227元/股，上年同期亏损0.5292元/股[13] 业绩预告修正原因 - 业绩预告修正原因是确认税前可弥补亏损的递延所得税资产及调整非经常性损益项目[9] 前次业绩预告披露时间 - 公司于2024年1月18日披露前次业绩预告[7] 业绩预告修正致歉 - 公司董事会就业绩预告修正向投资者致歉[15]

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-04 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2024 年 4 月 17 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024年 4 月 19 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 6人，实际出席会议的 董事 6人。 （四）公司董事长李世平因工作原因辞职，根据《公司法》 《公司章程》等的规定，公司副董事长吴琨宗先生主持了会议， 公司监事和高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并表决，作出如下决议： 1 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 选举董事长的议案》。 选举吴琨宗先生为公司董事长，其任期自本 ...

人事变动 - 2024年4月17日董事长李世平因工作原因辞职[1] - 2024年4月19日副董事长吴琨宗当选董事长[2] 股份情况 - 截至披露日，李世平持有公司股份181,500股[1] - 截至披露日，吴琨宗未持有公司股份[6] 吴琨宗信息 - 吴琨宗1971年2月出生，1993年7月参加工作[5] - 吴琨宗与大股东及董监高无关联，无违规等情况[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动/严重异常波动的情况介绍 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） （证券代码：000717，证券简称：中南股份）股票于 2024 年 1 月 25 日、1 月 26 日、1 月 29 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-02 广东中南钢铁股份有限公司 股票交易异常波动公告 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查并函询 公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司及公司实际控制人中 国宝武钢铁集团有限公司，现将相关情况说明如下： 1 1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股 票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露 而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5.在本次股票异动期 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-64 广东中南钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 2:45 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 9:15 至 2023 年 12 月 29 日（星 期五）下午 3:00 中的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；下 午 13:00—15:00。 2.现场会议召开地点：广东省广州市海珠区琶洲大道 83 号 第 1 页 共 4 页 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 7.本次会议的召开符合《 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-63 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2023 年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）公司第九届董事会 2023 年第八次临时会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人。 《关于建设煤气高效发电三期项目的议案》。 为提高二次能源利用效率，减少现有135MW 机组单台检修 时的煤气放散量，降低最大需量，同意公司建设煤气高效发电三 期工程项目。 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2023 年 12 月 26 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并逐项表决，作出如下决议： （一）会议以 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东中南钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东中南钢铁股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东中南钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师黄启发、杨帆（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东中南钢铁股份有限 公 ...

关于公开挂牌转让35000Nm³/h制氧机资产组的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易进展情况概述 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第九届董事会 2023 年第六次临时会议，审议 通过了《关于拟公开挂牌转让 35000Nm³ /h 制氧机资产的议案》， 具体见公司 2023 年 11 月 28 日披露的《关于拟公开挂牌转让 35000Nm³ /h 制氧机资产的公告》。公司在广东联合产权交易中 心公开挂牌转让公司持有的 35000Nm³ /h 制氧机资产组（以下 简称"本次交易"）挂牌底价 48,158 万元（含税），挂牌时间 为 2023 年 11 月 29日至 2023 年 12 月 26 日。2023 年 11 月 27日， 广东联合产权交易中心确认广东韶钢林德气体有限公司（以下简 称"林德气体"）为本次挂牌交易的唯一意向受让方。经确认， 林德气体为公司关联方，本次交易将达到股东大会审议标准。根 据深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.10 第一款的规定，深圳 证券交易所已豁免 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-61 广东中南钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的补充 通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东中南钢铁股份有限公司于2023年12月14日在《中国证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编 号：2023-60）。经查发现公告附件2："三、通过深交所互联网 投票系统投票的程序"中部分内容有误，现更正如下： 更正前： （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 21 日下午 3：00。 更正后： （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 29 日下午 3：00。 除上述更正以外，原公告中的其它内容不变，更正后的通知 详见附件。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意！ 特此公告 广东中南钢铁股份有限公 ...