证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-37 广东中南钢铁股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次追溯调整背景情况 2022 年 10 月 26 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第九届董事会 2022 年第二次临时会议 审议通过了《关于收购广东昆仑信息科技有限公司 100%股权暨 关联交易的议案》，公司以自有资金收购控股股东宝武集团中南 钢铁有限公司（以下简称"中南钢铁"）持有的广东昆仑信息科 技有限公司（以下简称"昆仑科技"）100%的股权。2023 年 2 月 28 日，公司已完成相关标的资产交割和股权款支付，昆仑科 技成为公司全资子公司，并纳入合并报表范围内。 二、财务报表数据进行追溯调整的原因 1.根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》《企业会 计准则第 20 号——企业合并》《企业会计准则第 33 号——合并 财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，由于公司与昆仑科 技均由中南钢铁控制，上述事项构成同一控制下企业合并 ...

广东中南钢铁股份有限公司 董事会授权管理制度 2023年8月22日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 总 则 1.1 为进一步完善广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会制度建设，规范董事会授权管理 行为，提高决策效率，提升公司发展活力，根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》等制度的有关规定并结合公司实际情况，特 制定本制度。 1.2 本制度所称授权，指董事会在一定条件和范围内，根据 有关规定和公司经营决策的实际需要，将法律、行政法规以及公 司章程所赋予的部分职权委托董事长、总裁（总经理）代为行使 的行为。 1.3 坚持依法合规、权责对等、风险可控原则，切实规范授 权程序，落实授权责任，完善授权监督管理机制，实现规范授权、 科学授权、适度授权，确保决策质量与效率相统一。 2 适用范围 本制度适用于公司董事会授权管理的相关方。 3 授权的基本范围 共 11 页第 1 页 3.2 董事会行使的法定职权和需提请股东大会决定的事项不 可授权，主要包括： 3.2.1 董事会职权： 3.2.1.1 召集股东大会，并向股东大会报告工作； ...

广东中南钢铁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 总则 1.1 为进一步建立健全广东中南钢铁股份有限公司(以下 简称"公司")董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 1.2薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与计划，对董事会负责。 1.3 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总裁（总经理）、高级副总裁及副总 裁（副总经理）、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其 他高级管理人员。 2 人员组成 2.1 薪酬与考核委员会委员至少由三名董事组成，由提名委 共 5 页 第 1 页 员会提名，经董事会选举产生，其中独立董事应占二分之一以上 比例（含二 ...

广东中南钢铁股份有限公司 股东大会议事规则 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议 第一章 总则 第一条 为维护股东的合法权益，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的等法律法 规及《广东中南钢铁股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 相关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 任何单位和个人不得利用股东大会从事内幕交易、市场操纵 等违法活动。 第三条 股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的 权力机构, 依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； 1 （十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二） 审议批准本规则第四条规定的担保事项； （八） 对发行公司债券作出决议； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定 有关董 ...

2023 年 8 月 22 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第九届董事会第二次会议审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》。公司为贯彻落实中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》的要求及结合公司情况，拟对《公司章 程》中相应条款进行修订，具体情况如下： | 序 号 | 原文 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 民币 2,419,524,410 元。 | 2,423,845,590 元。 | | 2 | 第八条 董事长或总裁（总 | 第八条 总裁（总经理）为公司 | | | 经理）为公司的法定代表人。 | 的法定代表人。 | | 3 | 第十九条 公司股份总数为 | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | | | 2,419,524,410 股，全部为人民 | 2,423,845,590 股，全部为人民币普 | | | 币普通股（A 股）。 | 通股（A 股）。 | | 4 | 第一百条 董事可以在任期 | 第一百条 董事可以在任期届满 | | | 届满以前提出辞职。董 ...

广东中南钢铁股份有限公司 投资者关系管理办法 2023年8月22日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 总则 1.1 为加强广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称为"投资者"）的信息沟通， 加深投资者对公司的了解和认同，形成公司与投资者之间长期、 稳定的良性互动关系，进一步完善公司法人治理结构，最终实现 公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据 《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《广东中南钢铁有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，结合公司实际情况， 制定本制度。 1.2 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，并运用金融和市场营销的原 理，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 1.3 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所有 共 11 页第 1 页 关业 ...

广东中南钢铁股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 目的 为进一步规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，根据中华人民共和国《公司法》《证券法》、 中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第5号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规 及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司及子公司、分公司及公司所属各单位。 3 定义及管理原则 3.1 定义 3.1.1 本制度所称内幕信息，是指证券交易活动中，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公 开的信息，为内幕信息。下列信息皆属内幕信息： 公司的经营方针和经营范围的重大变化； 公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超 过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、 质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十； 共 11 页 第 1 页 公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能 对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； 公司发生重大债务和未能清 ...

3 定义 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记 共 9 页 第 1 页 广东中南钢铁股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理办法 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 目的 为加强对广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理，进一步明确管理程序，根据中华人民共和国《公司法》 《证券法》，中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 10号—股份变动管理》《上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等法律法规以及《公司章程》的规定， 并结合本公司的实际情况，特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于本公司董事、监事和高级管理人员及本制度第 8.4条规定的自然人、法人或其他组织。 在其名下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从 事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-36 《营业执照》等证件资料，取得其财务相关数据，对其资金管理、 信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况 进行了评估。具体情况如下： 一、宝武财务公司基本情况 宝武财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非 银行金融机构，是由国家金融监督管理总局（原中国银保监会） 监管的非银行金融机构，企业法人统一社会信用代码为 913100001322009015。由于吸收合并马钢集团财务有限公司，宝 武财务公司注册资本由28.4亿元增加至48.4亿元（人民币，下 同），新股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占32.28%、马鞍 山钢铁股份有限公司占29.68%、宝山钢铁股份有限公司占 第 1 页 共 10 页 22.53%、武汉钢铁有限公司占12.58%、马钢（集团）控股有限公 司占2.93%，尚未完成工商变更登记。 广东中南钢铁股份有限公司 关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款 业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据证监会及 ...

广东中南钢铁股份有限公司 经理层成员薪酬和绩效评价管理办法 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 第一章 总则 第一条 管理目的 为充分发挥董事会决策及经理层经营管理作用，建立有效 的经理层成员激励和约束机制，根据《中国宝武子公司领导班 子岗位绩效年薪制管理办法（2021 版）》、《2021-2023 年子公 司年度及任期组织绩效评价框架方案》（宝武字〔2021〕110 号）、 《子公司经理层成员任期制和契约化管理的指导意见》（宝武 字〔2021〕256 号）和《子公司经理层成员任期制和契约化管理 工作细则》（宝武治理〔2022〕48 号）等相关制度规定，制定 本办法。 第二条 适用对象 本办法所称的经理层成员，是指由广东中南钢铁股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会聘任的总裁〔高级副总裁（主 持工作）〕、高级副总裁、副总裁和《公司章程》规定的其他高 级管理人员。 第三条 管理原则 （一）坚持完善现代企业制度方向，健全高管人员薪酬分配 制度，构建以价值创造为核心的绩效文化，强化高管绩效对公 司价值提升的支撑，不断提升公司的核心竞争力。 （二）坚持绩效导向，高管人员薪酬与公司整体 ...