证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-036 湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六 次会议通知于 2024 年 07 月 04 日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 07 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于签订<排他性意向合作协议之补充协议>的议案》 详见同日披露的《关于签订<排他性意向合作协议之补充协议>的公告》（公 告编号：2024-037）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 湖南发展集团股份有限公司董事会 2024 年 07 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-035 湖南发展集团股份有限公司 关于政府有偿收回蟒电公司部分地上建筑物及蟒电公司 参与后续土地使用权竞拍并购回地上建筑物的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 出让人：芷江侗族自治县自然资源局 竞得人：湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司 2024 年 01 月，湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第十次会议审议通过了《关于蟒电公司购买土地使用权的议案》，同意湖 南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司（以下简称"蟒电公司"） 采用协议 方式向芷江侗族自治县自然资源局（以下简称"芷江县自然资源局"）购买正在 使用的土地使用权，并按规定办理国有建设用地使用权登记。 受相关政策变化影响，芷江侗族自治县人民政府依法将上述土地使用权出让 方式调整为公开招标拍卖挂牌方式。根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权 出让和转让暂行条例》相关规定，土地使用权转让时，其地上建筑物、其他附着 物所有权随之转让。经与芷江县自然资源局协商，参考湘康驰房评字（2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南发展新能 源开发有限公司根据业务发展需要，在湖南省娄底市设立湖南发展新能源开发有 限公司娄星分公司（以下简称"湖南发展新能源娄星分公司"）。根据《公司章程》 等有关规定，本次设立分公司事项属公司经营层审批权限范围内，无需提交公司 董事会及股东大会审议。本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、湖南发展新能源娄星分公司基本情况 近日，湖南发展新能源娄星分公司已完成工商注册登记手续，并取得了娄底 市娄星区市场监督管理局颁发的《营业执照》，有关内容具体如下： 名称：湖南发展新能源开发有限公司娄星分公司 类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资） 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-034 湖南发展集团股份有限公司 关于全资子公司设立分公司并完成工商注册登记的公告 负责人：王磊 成立日期：2024年06月21日 经营场所：湖南省娄底市娄星区石井镇娄星产业开发区创新 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-032 湖南发展集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 二、进展情况 近日，该全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了湖南省市场监督管 理局颁发的营业执照，有关内容具体如下： 名称：湖南发展新能源开发有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：壹亿元整 法定代表人：蔡治舟 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 05 月 20 召开第 十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。 根据公司战略规划及经营发展需要，公司以自有资金在湖南省长沙市投资设立全 资子公司湖南发展新能源开发有限公司（以下简称"湖南发展新能源"），负责公 司分布式光伏等新能源项目的开发、建设、管理及运营等，注册资本人民币 10,000 万元，公司持有 100%股权。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-031 湖南发展集团股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方 案已获 2024 年 04 月 23 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过，方案具体内 容如下：以 2023 年 12 月 31 日总股本 464,158,282 股为基数，每 10 股派发现金 红利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利 23,207,914.10 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 46.92%， 剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配预案实施前，公司总股本由于可转 债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照 分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次 ...

湖南发展集团股份有限公司 章程 二 〇 二四年 五月 | 目录 | | --- | | 第一章 总 则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股 份 5 | | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 公司党委 24 | | | 第六章 董事会 26 | | | 第一节 董 事 | 26 | | 第二节 董事会 | 29 | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 35 | | | 第八章 监事会 38 | | | 第一节 监 事 | 38 | | 第二节 监事会 | 38 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 | 40 | | 第二节 内部审 ...

公司信息 - 公司注册资本为肆亿陆仟肆佰壹拾伍万捌仟贰佰捌拾贰元整[5] - 法定代表人为韩智广[6] - 成立日期为1993年08月12日[6] - 住所为长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦2708[6] 经营范围变更 - 2024年4月2日和4月23日审议通过修订经营范围议案[2] - 完成经营范围变更等工商登记手续[3] - 经营范围调整，许可和一般项目内容及顺序有变化[3][4] - 换发《营业执照》仅涉及经营范围变更[5] 公告信息 - 公告日期为2024年05月24日[8]

会议信息 - 第十一届董事会第十五次会议通知于2024年05月13日发出[2] - 会议于2024年05月20日召开，应出席董事5人，实际出席5人[3][4] 决策事项 - 审议通过投资设立全资子公司议案，表决5票赞成[5][6] - 审议通过蟒电公司相关议案，表决5票赞成[7][8]

交易信息 - 芷江县自然资源局拟1076.24万元收回蟒电公司16幢建筑，面积6264.33㎡[2] - 2024年5月20日双方签有偿收回协议[3] 支付与竞拍 - 价款暂不支付，若蟒电竞拍成功抵扣，第三方竞得20个工作日支付[8] - 芷江县30个工作日完成土地招拍挂[8] 后续安排 - 过渡期蟒电无偿使用并维护建筑[8] - 未竞得办公及生活用地另行协商[8][9] - 竞拍资金源于自有资金，结果不确定[9]

市场扩张和并购 - 公司拟设全资子公司湖南发展新能源，注册资本10000万元[2][3] - 公司持有湖南发展新能源100%股权[2][4] - 湘阴县光伏项目拟由湖南发展新能源投资建设管理[2] 其他新策略 - 投资资金源于自有资金，现金流充裕[5] - 子公司拟现金出资，经营范围多项业务[3][4] - 公告于2024年05月20日发布[6]