证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-059 （一）关联交易基本情况 根据实际经营需要，湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属 湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司（以下简称"蟒电公司"）其他股东 芷江侗族自治县水利水电开发有限责任公司（以下简称"芷江水利"）拟以现金 方式对蟒电公司出资5,580.62万元（其中1,797.75万元计入新增注册资本，剩余 3,782.87万元计入资本公积）。 本次增资完成后，蟒电公司注册资本将由26,179.72万元增至27,977.47万元， 按照截至本公告披露日的股权结构，公司及湖南湘投控股集团有限公司（以下简 称"湘投集团"）合计持有蟒电公司股权比例将由96.18%降至90%（公司持股46.96%, 湘投集团持股43.04%），芷江水利持有蟒电公司股权比例将由3.82%增至10%。若 公司完成收购湘投集团持有的蟒电公司46%股权（尚需经公司2023年第一次临时 股东大会审议），蟒电公司股权结构将变更为公司持股90%、芷江水利持股10%。 本次增资不涉及公司合并报表范围变更。 根据《公司法》等有关规定，公司享有本次增资的优先认缴权。经 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-060 湖南发展集团股份有限公司 关于参股子公司国有建设用地使用权协议收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）参股子公司湖南发展春 华健康投资有限公司（以下简称"湖南发展春华"） 分别于 2016 年 12 月、2018 年 05 月通过出让方式取得位于长沙县春华镇武塘村的 3 宗地国有建设用地使用 权，出让面积分别为: 29,025 平方米、20,667 平方米、6,810.25 平方米，出让 合同约定的动工开发日期分别为:2017 年 12 月 01 日、2017 年 12 月 01 日、2018 年 10 月 01 日。受房地产市场政策调控及市场环境等多种因素影响，湖南发展春 华未能按《国有建设用地出让合同》约定时限和标准进行动工开发，上述 3 宗土 地将面临闲置土地收回。经协商，湖南发展春华拟与长沙县自然资源局签订《国 有建设用地使用权收回合同》，由长沙县自然资源局协议收回湖南发展春华上述 3 宗地国有建设用 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-054 湖南发展集团股份有限公司 关于公司控股孙公司通过关联方购电的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 售电公司在发电企业的购电价差收益，90%归湖南发展琼湖建材所有，10%归湘投 售电公司所有；市场交易价差为正时，按照0.15分/千瓦时的标准产生代理服务 费。 电费结算时，湖南发展琼湖建材因负价差取得的90%收益，直接在向国网益 阳供电公司缴纳的购电电费中扣减；湘投售电公司因正、负价差产生的代理服务 费及10%收益均由湘投售电公司和国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司直接 进行结算。 （二）关联关系说明 湘投售电公司为公司控股股东湖南湘投控股集团有限公司（以下简称"湘投 集团"）的全资孙公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规定，湘投售电公司 为关联法人。因此，本次交易构成关联交易，关联董事韩智广先生、刘志刚先生 需回避表决。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 1、经公司第十届董事会第二十六次会 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-053 湖南发展集团股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司全资子公司湖南发展空洲岛发电有限责任公司（以下简称"湖南发展空 洲岛公司"）于 2023 年 10 月 12 日通过招标代理机构中技建设咨询有限公司发布 了《株洲航电（空洲水电站）扩机工程项目水土保持监测服务机构选聘招标公告》。 在履行相应评审程序后，确认湖南省国际工程咨询集团有限公司（以下简称"湘 咨集团"，该公司原名为湖南省国际工程咨询中心有限公司）为株洲航电（空洲 水电站）扩机工程项目水土保持监测服务中标人，中标价格为 39.08 万元。 （二）关联关系说明 湘咨集团为公司控股股东湖南湘投控股集团有限公司（以下简称"湘投集团"） 的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规定，湘咨集团为关联法人。 因此，本次交易构成关联交易，关联董事韩智广先生、刘志刚先 ...

2023 年 12 月 01 日 一、关于因公开招标形成关联交易的议案。公司在将该议案提交董事会审议 前，已提交独立董事专门会议审核。我们认为：本次采购为满足株洲航电（空洲 水电站）扩机工程项目投资建设需要，有利于该项目的顺利推进和成本控制。本 次关联交易由公开招标导致，交易定价方式公平、公正、公开，交易价格公允、 合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损 害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，对公司本期以及 未来财务状况、经营成果无不利影响。公司关联董事在审议此关联交易时回避表 决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》《公司关联交易管理制度》的规 定。综上，我们同意本次因公开招标形成的关联交易事项。 二、关于公司控股孙公司通过关联方购电的议案。公司在将该议案提交董事 会审议前，已提交独立董事专门会议审核。我们认为：公司控股孙公司湖南发展 琼湖建材经营有限公司依托湖南湘投售电有限公司采购电力属于日常关联交易 行为，有利于降低电力采购成本。本次关联交易严格遵守"公平、公正、公开" 的市场交易原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形， 对公司本 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-052 湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次 会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 01 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提 交股东大会审议。 2、审议通过《关于因公开招标形成关联交易的议案》 详见同日披露的《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号： 2023-053）。 公司第十一届董事会成员韩智广先生、刘志刚先生属于关联董事，已回避表 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进独立董事尽责履职，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独 ...

二、项目进展情况 2023 年 11 月 28 日，公司收到参股公司湖南发展春华提交的《关于湖南发 展春华健康投资有限公司三宗土地最新情况报告》：近日，湖南发展春华收到长 沙县自然资源局通知，湖南发展春华持有的长沙县春华镇 3 宗土地将面临涉嫌闲 置土地收回风险。湖南发展春华及各股东正积极与政府有关部门就上述土地处置 等事宜进行协商，切实维护公司及股东利益。 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-051 湖南发展集团股份有限公司 关于参股公司对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概况 浙江蓝城湘赣建设管理有限公司（以下简称"蓝城湘赣"）与湖南发展集团 股份有限公司（以下简称"公司"）、江西南水装配式建筑科技有限公司（以下简 称"江西南水"）为湖南发展春华健康投资有限公司（以下简称"湖南发展春华"） 股东，其中：蓝城湘赣持股 46%，公司持股 42%，江西南水持股 12%。 公司将密切关注该事项进展，并按照信息披露相关法律法规及《公司章程》 等规定，对后续进展及时履行相应的披露或决策程序。公司指定的 ...

公司概况 - 湖南发展集团股份有限公司参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与互动交流[1] - 公司董事会秘书李志科先生、证券事务代表陈薇伊女士将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者进行沟通[1] 活动时间 - 2023年11月2日(星期四)14:00-17:00[1] 参与方式 - 投资者可登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与本次互动交流[1]

营收情况 - 本报告期营业收入4864.35万元，同比减少45.22%；年初至报告期末营业收入2.08亿元，同比减少44.04%[5] - 营业收入减少主要系下属电站发电量减少和湖南发展益沅销售收入减少所致[8] - 2023年1 - 9月营业成本130,522,245.27元，较2022年同期减少49.19%，主要因湖南发展益沅销售收入减少[12] - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金204,466,037.87元，较2022年同期减少41.96%，因销售收入变动[14] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计245,047,658.96元，较2022年同期减少32.40%，受销售收入及往来款变化影响[14] - 营业总收入本期为2.0836620035亿元，上期为3.7236127523亿元[27] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润159.50万元，同比减少81.96%；年初至报告期末为4507.71万元，同比减少49.48%[5] - 净利润减少主要受天气等因素影响，下属水电站发电量和湖南发展益沅砂石销售量减少、联营企业投资收益变化等综合影响[8] - 2023年1 - 9月净利润41,402,923.89元，较2022年同期减少52.89%，受发电量、砂石销售量及联营企业投资收益变化影响[12] - 净利润本期为4140.292389万元，上期为8788.983873万元[29] - 归属于母公司股东的净利润本期为4507.70756万元，上期为8922.879192万元[29] - 基本每股收益本期为0.10元，上期为0.19元[30] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.47亿元，同比增加279.95%[5] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计98,058,201.11元，较2022年同期减少69.72%，因砂石业务销售减少，采购相应减少[14] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 185,351,716.29元，较2022年同期减少385.70%，受投资活动现金流入、流出综合影响[14] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 120,000.00元，较2022年同期增长99.89%，受筹资活动现金流入、流出综合影响[14] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 38,482,258.44元，较2022年同期减少2810.03%，受经营、投资、筹资活动综合影响[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.4698945785亿元，上期为3868.647722万元[31] - 投资活动收回投资收到的现金本期为4092.966万元，上期为910万元[31] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计7.1193694746亿美元，上年同期为7.3388241504亿美元[32] - 购建固定资产等长期资产支付现金6114.176375万美元，上年同期为4910.619465万美元[32] - 投资支付现金2900万美元，上年同期为1.0189999888亿美元[32] - 支付其他与投资活动有关的现金8.071469亿美元，上年同期为5.18亿美元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.8535171629亿美元，上年同期为6487.622151万美元[32] - 筹资活动现金流入小计上年同期为4044万美元[32] - 偿还债务支付现金上年同期为9800万美元[32] - 分配股利等支付现金上年同期为4723.04532万美元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12万美元，上年同期为-1.0488509987亿美元[32] - 现金及现金等价物净增加额为-3848.225844万美元，上年同期为-132.240114万美元[32] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产33.59亿元，较上年度末增加0.19%；归属上市公司股东的所有者权益31.86亿元，较上年度末增加1.47%[5] - 货币资金较期初减少48.46%，主要系支付项目合作意向金所致[10] - 应收账款较期初增加70.56%，主要系期末应收销售款增加所致[10] - 在建工程较期初减少96.33%，主要系湖南发展琼湖建材经营有限公司机制砂项目转固所致[10] - 专项储备较期初增加78.96%，系按政策计提的安全生产经费变动所致[11] - 2023年9月30日货币资金3.1539074217亿元，较年初6.1194823673亿元减少[24] - 2023年9月30日应收账款4153.157084万元，较年初2435.002498万元增加[24] - 2023年9月30日固定资产13.9519107358亿元，较年初12.974466241亿元增加[25] - 2023年9月30日应付账款4342.147214万元，较年初8016.522962万元减少[25] - 2023年9月30日资产总计33.5898725908亿元，较年初33.5246482273亿元略有增加[25] - 资本公积为21.3461466957亿元[26] - 专项储备本期为268.3997万元，上期为149.977492万元[26] - 未分配利润本期为5.0509632872亿元，上期为4.6001925312亿元[26] - 所有者权益合计本期为32.2413415297亿元，上期为31.8151887539亿元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数65,357，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 湖南湘投控股集团有限公司为第一大股东，持股比例51.53%，持股数量239,188,405股[15] 关联交易情况 - 公司将写字楼和公寓出租给关联方，租赁期限6年，租金合计1559.5959万元[17] - 公司子公司委托关联方开展碳资产管理服务，合同期限至2025年12月31日[18] 人事变动情况 - 公司聘任李志科为董事会秘书，任期至本届董事会届满[19] 项目合作情况 - 公司签订排他性意向合作协议，锁定青海某光伏发电项目[20] 股权竞拍情况 - 公司竞拍获得参股子公司3.06%股权，成交价2900万元[22]