证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-045 1、与收益相关的政府补助 1 | | 湖南发展集团养 | | 长 沙 市 望 城 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | 老产业有限公司 | 运营补贴 | 区民政局 | 1,040,000.00 | 2023 | 年 2 | 月 | 其他收益 | | | 望城分公司 | | | | | | | | | 9 | 湖南发展集团养 老产业有限公司 | 运营补贴 | 湖 南 湘 江 新 区 管 理 委 员 | 10,000.00 | 2023 | 年 2 | 月 | 其他收益 | | | | | 会 民 政 和 社 | | | | | | | | | | 会保障局（退 | | | | | | | | | | 役 军 人 事 务 局） | | | | | | | | | | 长 沙 市 失 业 | | | | | | | 10 | 湖南发展集团养 | 扩岗补助 | 保 险 服 务 中 | 1,500.00 | 2023 | 年 3 | 月 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 13 日召 开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司申请银行 授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司业务发展及日常生产经营需要，降低融资成本，提高资金运营能 力，结合公司实际情况及发展规划，公司及控股子公司拟向银行申请总额度不超 过 15 亿元人民币的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、 并购贷款、银行承兑汇票等，授信期限为本次董事会审议通过之日起至 2024 年 04 月 30 日。公司董事会授权经营层在年度融资预算范围内按规定办理后续融资 事宜，并由贷款主体法定代表人签署相关文件。 上述授信额度、授信期限最终以各银行实际批复为准，融资金额及方式以公 司实际需求为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-047 湖南发展集团股份有限公司 关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公告 特此公告 湖南发展集团股份有限公司董事会 20 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-046 2、本次董事会会议于 2023 年 10 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 第十一届董事会审计委员会成员调整为：丁景东先生（主任）、韩智广先生、 李培强先生。上述成员任期与本届董事会任期一致。 湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第六 次会议通知于 2023 年 10 月 08 日以电子邮件等方式发出。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 2、审议通过《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》 详见同日披露的《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为159,722,718.72元，同比下降43.67%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为43,482,059.24元，同比下降45.91%[10] - 公司基本每股收益为0.09元，同比下降47.06%[10] - 公司总资产为3,362,321,405.75元，较上年末增长0.29%[10] - 公司报告期内营业收入为159,722,718.72元，同比减少43.67%[22] - 公司报告期内营业成本为103,180,376.79元，同比减少45.46%[23] - 公司水力发电业务受天气等因素影响，上半年发电量同比减少22.51%[17] - 公司光伏发电业务位于南洲产业园的分布式光伏项目完成发电量199.25万千瓦时[20] - 销售费用和管理费用分别下降了7.10%和7.64%[24] - 所得税费用下降了27.86%，研发投入略微增加了1.73%[25] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降了129.85%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额下降了100%[27] - 现金及现金等价物净增加额增长了279.54%[28] - 其他收益增加了42.84%[29] - 投资收益减少了51.26%[30] - 本期计提的坏账减值损失下降了64.65%[32] - 营业外支出大幅增加了3974.51%[33] 业务情况 - 公司主要业务包括清洁能源产业、自然资源产业和医养健康产业[14] 资产情况 - 主要固定资产包括在建工程和使用权资产，分别占比38.70%和0.01%[54][55] - 预付款项期末余额减少至449.94亿，主要系子公司根据合同预付的货款[56] - 其他非流动金融资产期末余额为108.7亿，主要系回收达晨创丰基金投资款[57] - 其他非流动资产期末余额为81.06亿，主要为三年期大额可转让存单[58] - 金融资产中，交易性金融资产期末余额为375.42亿，其他非流动金融资产为108.7亿[59] 风险应对 - 公司面临水力发电行业的流域来水风险、行业政策风险和安全生产风险，应通过安全生产、科学调度和精细化管理来应对[78] - 公司面临光伏发电行业的极端天气风险和消纳不及预期风险，应密切关注气象预报、加强与园区管理方沟通来降低风险[79] - 公司面临自然资源开发的政策风险和市场风险，应持续跟踪国家宏观经济形势、落实环保要求和把握市场供求关系来应对风险[79] - 公司面临医养健康行业的政策风险和经营风险，应积极对接行业监管部门、加强公司品牌建设和提升项目服务品质来应对风险[79] 公司治理 - 公司召开2022年度股东大会，投资者参与比例为53.61%，会议决议详情可参见公司公告[80] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括韩智广成为第十一届董事会董事长、刘志刚成为总裁、谭明璋和丁景东、李培强成为独立董事、倪莉和徐志明成为监事[81][82][83][84][85][86][87] - 公司聘任了新的副总裁尹小田和财务总监李志科[89][90] - 公司解聘了董事会秘书苏千里，并聘任了新的董事会秘书李志科[92][93] 其他信息 - 公司报告期内未发生环境问题受到行政处罚的情况[96] - 公司积极履行对员工、社会和环境的责任，包括综治维稳、员工权益保护和公益事业[99][100][101] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[108] - 公司报告期未发生违规对外担保情况[104] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[106] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[103] - 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易[109]

独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 二、2023 年半年度报告期内公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司 资金情况 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上市公司独立董事规则》等有关规定，作为湖南发展集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，我们对公司 2023 年半年度报告期内对外担保情况和 控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下： 一、公司 2023 年半年度报告期内对外担保情况 报告期内公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的 情形。 公司独立董事签名： 李培强 丁景东 2023 年 08 月 25 日 报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前 年度发生并累计至 2023 年 06 月 30 日的违规关联方占用资金情况。 ...

编制单位：湖南发展集团股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 2022年期初 | 2022年1-6月占用 累计发生金额 | 2022年1-6月占用资 金的利息 | 2022年1-6月偿还 | 2022年6月期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用资金余额 | | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | 小 计 | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | 小 计 | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 小 计 | - | | | | | | | - | | 总 计 | ...

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-042 湖南发展集团股份有限公司 关于签订《排他性意向合作协议》并支付合作意向金的进展 特别提示： 1、《排他性意向合作协议》中相关约定条款能否付诸实施、最终能否达成 正式合作尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、本次意向性合作目前尚处于筹划阶段，根据意向合作协议保密条款规定， 公司对本次合作取得的相关商业信息等负有保密义务。如披露可能会给后续交易 的达成带来重大不确定性，从而损害公司利益。为保护各方利益，应合作方书面 要求，在签署正式收购协议前，对交易标的及合作方等相关信息豁免披露。 3、若后续启动对青海某项目公司100%股权收购，公司尚需开展尽职调查、 审计和评估等工作，具体的交易模式、定价、支付方式等条款，需由各方根据本 意向性协议约定进一步协商、推进和落实，具体内容以后续签订的正式收购协议 为准。公司将按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的 ...

湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易的议案》 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第四 次会议通知于 2023 年 08 月 07 日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2023 年 08 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 详见同日披露的《关于参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-041）。 公司第十一届董事会成员韩智广先生、刘志刚先生属于关联董 ...

独立董事关于参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易的事 我们认为：本次参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易事项，符合公司 "进一步做优做大能源核心业务"战略发展需要，不会对公司当期财务状况及经营 成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利 益的情形。综上，我们同意将《关于参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易 的议案》提交公司第十一届董事会第四次会议审议。 公司独立董事签名： 李培强 丁景东 2023年08月07日 前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，作为湖南发展集团股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，经审阅公司第十一届董事会第四次会议《关 于参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易的议案》相关材料，就本事项发表 事前认可意见如下： ...