公司独立董事签名： 李培强 丁景东 2023年08月14日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，作为湖南发展集 团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，经审阅公司第十一届董事会第 四次会议《关于参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易的议案》相关材料， 就本事项发表独立意见如下： 公司在将该议案提交董事会审议前，已经取得了我们的认可。我们认为：本 次参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易事项有利于扩大公司水电业务 规模，提升公司经营业绩水平。本次交易采用公开挂牌方式，符合公平、公开、 公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。公 司关联董事在审议此关联交易时回避表决，决策程序符合有关法律法规和《公司 章程》的规定。我们同意公司本次参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易 事项。 独立董事关于参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易的独 立意见 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-041 湖南发展集团股份有限公司 关于参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：公司将按照国有资产产权交易有关规则参与参股子公司少数 股东股权公开竞拍，能否竞拍成功尚存在不确定性。公司将根据本次竞拍的进展 情况，按照相关法律法规及《公司章程》履行相应的披露程序。敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 前认可与独立意见。 2、按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次参 与参股子公司少数股东股权竞拍属于董事会决策权限，无需提交至股东大会审议。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 近日，湖南怀化恒光电力集团有限公司（以下简称"恒光电力"）通过上海 联合产权交易所发布了《湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司3.06%股权》 （项目编号：G32023SH1000220）。因自身发展原因，恒光电力拟以公开挂牌方式 转让其持有的湖南芷江蟒 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-039 湖南发展集团股份有限公司 关于签订《排他性意向合作协议》并支付合作意向金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、《排他性意向合作协议》中相关约定条款能否付诸实施、最终能否达成 正式合作尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、本次意向性合作目前尚处于筹划阶段，根据意向合作协议保密条款规定， 公司对本次合作取得的相关商业信息等负有保密义务。如披露可能会给后续交易 的达成带来重大不确定性，从而损害公司利益。为保护各方利益，应合作方书面 要求，在签署正式收购协议前，对交易标的及合作方等相关信息豁免披露。 3、若后续启动对青海某项目公司100%股权收购，公司尚需开展尽职调查、 审计和评估等工作，具体的交易模式、定价、支付方式等条款，需由各方根据本 意向性协议约定进一步协商、推进和落实，具体内容以后续签订的正式收购协议 为准。公司将按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的规定和 ...

湖南发展集团股份有限公司 接待和推广工作制度 （经公司第十一届董事会第三次会议审议通过） 第一条 为规范湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）接待和推广 工作，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度为《公司信息披露管理制度》和《公司投资者关系管理制度》 的有效补充，以确保公司信息披露的公平性。 第三条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一对 一沟通、电话咨询、邮寄资料、现场参观、投资者说明会、分析师会议、路演和 新闻采访等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通、增进投资者对公司了 解和认同的工作。 第四条 在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则。公司在进行接待和推广活动中，应严格遵循 公平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策。 （二）诚实守信原则。公司相关的接待和推广工作应客观、真实和准确， 不 得有 ...

湖南发展集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经公司第十一届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的职责和权限，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规 和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间 的指定联络人。 第四条 公司证券事务部为董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三章 董事会秘书的职权与履职保障 第七条 董事会秘书应当遵守并保证公 ...

独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见 公司董事会本次聘任李志科先生为公司董事会秘书的提名、审议程序合法有 效；经审查李志科先生的个人履历未发现其有《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》《董事会秘书工作细则》等规定中不能担任董事会秘书的 情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入的情形。我们同意聘任 李志科先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届 满日止。 公司独立董事签名：李培强 丁景东 2023年08月10日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，作为湖南发展集 团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，经审阅公司第十一届董事会第 三次会议《关于聘任公司董事会秘书的议案》相关材料，就本事项发表独立意见 如下： ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-037 湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-038）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第三 次会议通知于 2023 年 08 月 03 日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2023 年 08 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 湖南发展集团股份有限公司董事会 2、审议通过《关于修订和废止相关制度的议案》 同意修订《公司董事会秘书工 ...

联系电话：0731-88789296 近日，公司收到董事会秘书苏千里先生的书面辞职报告。因个人原因，苏千 里先生申请辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司的任何职务，详情请参见 《关于董事会秘书辞职的公告》（编号：2023-035）。 公司于 2023 年 08 月 10 日召开第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了 《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李志科先生为公司董事会秘书，任 期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满止。公司独立董事就董事会秘书 聘任事项发表了同意的独立意见。 李志科先生具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，任职资格 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》 的相关规定。公司董事会秘书联系方式如下： 联系地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦B座27楼 湖南发展集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-038 联系邮箱：lzk@hnfzgf.co 特此 ...

财务表现 - 湖南发展集团2023年第一季度营业收入为53,714,745.12元，较去年同期下降58.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3,836,530.26元，同比下降90.47%[4] - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为5,150,614.31元，其他营业外收入和支出为-538,304.42元[5] - 公司营业总成本为53,358,280.22元，较去年同期下降42.20%[14] - 财务费用为-4,330,181.24元，较去年同期下降57.36%[14] - 投资收益为1,699,586.03元，较去年同期下降78.73%[14] - 公司营业利润为6,648,163.71元，同比下降85.82%[17] - 净利润为3,218,344.40元，较去年同期下降91.89%[19] - 公司持续经营净利润为3,218,344.40元，同比下降91.89%[20] - 公司归属于母公司所有者的综合收益总额较上期减少90.47%[22] - 销售商品、提供劳务收入较上年同期下降53.55%[23] - 公司净利润为3,218,344.40元，较上期有所下降[49] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为23,863,565.36元，较去年同期增长188.86%[4] - 经营活动现金流入小计较上年同期减少50.81%[24] - 购买商品、接受劳务支出下降95.24%[25] - 支付其他与经营活动有关的现金下降43.16%[26] - 经营活动现金流出小计较上年同期减少76.80%[27] - 取得投资收益收到的现金增长516.89%[28] - 投资活动现金流入小计较上年同期减少55.89%[29] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付增长41.15%[30] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为23,863,565.36元，较上期有所增加[51] - 公司投资活动现金流入小计为141,818,644.43元，较上期有所增加[51] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-74,910,117.50元，较上期有所减少[52] 公司变更与合并 - 公司控股股东发生变更，发展集团持有的公司44.99%股权无偿划转至湘投集团，湘投集团持有公司总股本的51.53%[43] - 公司清算注销了全资子公司湖南发展水电公司、源质公司和湖南湘发健康，不再纳入公司合并报表范围[44] - 公司吸收合并了湖南发展株航新能源开发有限公司，变更为全资子公司后由公司进行吸收合并[44] - 公司执行了财政部发布的会计政策变更，对财务报表无影响[44] - 公司2022年度利润分配预案为不派发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本、未分配利润结转以后年度分配[44] - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度财务审计机构和内控审计机构[45] 资产状况 - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计为1,105,930,566.29元，非流动资产中固定资产为1,281,047,011.35元[46] - 湖南发展集团股份有限公司2023年第一季度资产总计为3,325,007,036.19元，较上期略有下降[47] - 公司流动负债合计为136,177,895.17元，较上期有所减少[47] - 公司营业总收入为53,714,745.12元，较上期有所下降[48] - 公司营业总成本为53,358,280.22元，较上期有所增加[48] - 现金及现金等价物净增加额增长58.47%[38]

公司基本情况 - 公司股票简称为"湖南发展"，股票代码为000722，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为张禹文[7] - 公司注册地址为长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦2708[7] - 公司主营业务自1997年上市以来发生变化[7] - 公司注册地址历次变更情况[7] 2022年度经营情况 - 2022年营业收入为4.12亿元，同比下降13.88%[6] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为6914.37万元，同比下降42.25%[6] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为7665.02万元，同比增长472.87%[6] - 2022年基本每股收益为0.15元，同比下降42.31%[6] - 2022年第一季度营业收入为1.31亿元，归属于上市公司股东的净利润为4026.04万元[14] - 2022年第二季度营业收入为1.53亿元，归属于上市公司股东的净利润为4012.54万元[14] - 政府补助收益为820.91万元[14] - 持有交易性金融资产公允价值变动收益为473.95万元[14] - 非流动资产处置损失为0.29万元[14] 主营业务情况 - 公司主要开展水力发电、光伏发电等清洁能源项目投资、开发、建设及运营管理[18] - 公司目前运营管理湖南境内的株洲航电、鸟儿巢2座水电站以及南洲产业园分布式光伏电站，可控总装机容量为17.44451万千瓦[18] - 水力发电所生产的电力全部输入湖南电网，光伏发电采用"自发自用、余电上网"的模式[18] - 公司以湖南发展养老为平台，开展社区居家养老服务、政府购买居家养老服务、智慧养老信息平台及相关业务[20] - 公司以湖南发展益沅为平台，主要开展河砂、河卵石、碎石等产品在长江中下游地区的销售业务[20] - 公司以参与上市公司定向增发、认购或新设产业基金等方式开展股权投资业务[20] 重大事项 - 公司2022年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[3] - 公司未来发展中可能存在的风险及应对措施[3] - 公司2023年控股股东变更为湖南湘投控股集团有限公司[10] - 公司新设湖南发展株航新能源和湖南发展空洲岛公司[64][68] - 公司以5000万元自有资金参与认购湖南玖康创投基金，持有60%份额[70] - 公司以自有资金投资1.92亿元购买汇景发展商务中心塔楼A第34层、39层、40层、41层共4层写字楼并返租[73] - 公司自建湖南发展琼湖建材机制砂建设项目，累计投入9873.62万元[74] - 公司清算注销控股子公司康乃馨养老研究院[86] 财务情况 - 公司2022年营业收入为55,811.00万元，归属于上市公司股东的净利润为9,010.00万元[87] - 公司持有的交易性金融资产和其他非流动金融资产期末公允价值合计为1.46亿元[62] - 公司2022年度委托理财发生额为40,470万元，截至报告期末无未到期余额[199] - 公司报告期内不存在重大担保情况[198] - 公司报告期内不存在委托贷款[199] 公司治理 - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及其自主经营能力[93] - 公司严格遵守相关法律法规和规范性文件要求，建立健全产权清晰、权责明确、管理科学的体制机制[90] - 公司党委发挥"把方向、管大局、促落实"的领导作用，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权[90] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会，为董事会决策提供专业意见和建议[90] - 监事会对董事、高级管理人员履职的合法合规性及公司依法运作、财务状况、内部控制、关联交易、重大决策等事项进行有效监督[91] - 公司高级管理人员忠实勤勉履行职责并按董事会决策开展经营管理[91] 内部控制 - 公司内部控制设计合理，执行有效，不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[143] - 公司2022年12月31日财务报告内部控制有效性获得标准无保留意见[150] - 公司2022年度无财务报告重大缺陷和重要缺陷[149] - 公司2022年度无非财务报告重大缺陷和重要缺陷[149] 其他事项 - 公司与关联方康乃馨公司成立康乃馨养老研究院，拟开展老年颐养、养老研究和养老培训等机构养老业务[95] - 公司控股股东发展集团将持有的公司44.99%股权无偿划转至湘投集团，湘投集团与公司在水力发电、分布式光伏领域存在业务重合[96] - 公司存在一起诉讼案件，二审已结案，驳回了原告的全部诉讼请求[185] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的重大关联交易[186] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[187]