| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-015 | 京东方科技集团股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的 限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就以及 首次授予的股票期权第二个行权期达到行权条件 的公告 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第九次会议， 会议审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予 的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就以及首次授予的 股票期权第二个行权期达到行权条件的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》、《京东方科技集团股份有限公司 2020 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等的有关规定， 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下称"本次激励计划"） 授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，首次授 予 ...

股票简称：京东方 A 股票代码：000725 股票简称：京东方 B 股票代码：200725 中信建投证券股份有限公司 关于 京东方科技集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、 首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成 就、部分股票期权注销及部分限制性股票回购注销 相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年三月 1 | 第一章 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二章 | 声明 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票解除限售情况 10 | | 第六章 | 本次股票期权达到行权条件情况 14 | | 第七章 | 本次注销股票期权和回购注销限制性股票情况 18 | | 第八章 | 独立财务顾问的核查意见 20 | 第一章 释义 在本独立财务顾问报告中，除非另有说明，以下简称具有如下含义： | 京东方、上市 | 指 | 京东方科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、公司 | | | | 中 信 建 投 证 | | | ...

京东方科技集团股份有限公司 京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 1 日 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，京东 方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事唐守廉 先生、张新民先生、郭禾先生、王茤祥先生对独立性情况进行了自查 并签署了自查文件，公司董事会对其独立性情况进行了评估，具体情 况如下： 经核查独立董事唐守廉先生、张新民先生、郭禾先生、王茤祥先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

会议出席情况 - 2023年应参加董事会15次，现场出席2次，通讯参加13次，出席股东大会2次[4] - 董事会提名薪酬考核委员会应参加10次，亲自出席10次[6] - 董事会风控和审计委员会应参加5次，亲自出席5次[6] 工作情况 - 2023年现场工作10天，出席会议5次，重大事项沟通、实地调研5次[10] - 2023年6月参观京东方历史展览馆，11月赴成都实地参观并调研[10] 培训与意见发表 - 2023年11月参加深交所独立董事培训[10] - 对重大事项发表同意意见，对关联交易和事务所聘用发表事前认可意见[5] 审计与信息披露 - 参与年度审计和年报编制，维护中小股东权益[7] - 每季度审阅审计监察汇报，每半年审阅专项审计报告[8] - 督促公司规范信息披露[8]

京东方科技集团股份有限公司 第十届监事会关于第九次会议审议事项的意见 2、经核查，根据《京东方科技集团股份有限公司 2020 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及相关规定， 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限 售期解除限售条件已经成就，首次授予的股票期权第二个行权期已达到行 权条件。公司 716 名限制性股票激励对象已满足解除限售条件，1,718 名 股票期权激励对象已满足行权条件，其作为公司本次可行权的激励对象主 体资格合法、有效。公司本次行权安排符合相关法律、法规和规范性文件 的有关规定。同意《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的 限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就以及首次授予的股票期 权第二个行权期达到行权条件的议案》。 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规的规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）第十届监事会第九次会议审议通过了《公司 2023 年度内部控 制自我评价报告》、《关 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-017 | 京东方科技集团股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第九次会 议，会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。公司激励对象 因个人原因离职、个人业绩考核条件未达标、第一个行权期结束后当 期股票期权未行权，根据《京东方科技集团股份有限公司 2020 年股票 期权与限制性股票管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《京东方 科技集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"），公司董事会决定注销 1,757 名激励 对象共计 186,818,174 股股票期权。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划的实 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-016 | 京东方科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 29日召开第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第九次会议， 会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司部分激 励对象因个人原因离职、身故、退休、个人业绩考核条件未达标原因， 根据《京东方科技集团股份有限公司2020年股票期权与限制性股票管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《京东方科技集团股份有限公 司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"），公司董事会决定回购注销17名激励对象共计2,547,779股限 制性股票。该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股 东所持表决权的三分之二以上通 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-019 | 京东方科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 26 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟召 开 2023 年度股东大会，会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东 ...

关联交易金额 - 公司预计2024年度日常关联交易总金额为221,975万元，去年为126,383万元[3] - 2024年销售商品预计金额90,970万元，1 - 2月已发生4,818万元，上年发生56,879万元[4] - 2024年采购商品及设备预计金额115,320万元，1 - 2月已发生2,744万元，上年发生53,183万元[4] - 2024年租赁收入预计金额530万元，1 - 2月已发生70万元，上年发生350万元[4] - 2024年租赁支出预计金额950万元，1 - 2月已发生47万元，上年发生293万元[4] - 2024年接受劳务预计金额3,055万元，1 - 2月已发生81万元，上年发生1,474万元[4] - 2024年提供劳务预计金额3,000万元，1 - 2月已发生136万元，上年发生1,550万元[4] - 2024年存贷款业务预计金额8,150万元，1 - 2月已发生947万元，上年发生6,209万元[4] 2023年关联交易差异 - 2023年销售商品实际发生金额61,386万元，预计金额143,540万元，差异率57%[5] - 2023年采购商品及设备实际发生金额54,949万元，预计金额64,400万元，差异率15%[5] 关联方信息 - 北京电子控股有限责任公司注册资本313,921万元，截至2023年9月30日总资产5,251.69亿元等[11] - 冠捷显示科技（中国）有限公司注册资本2,173.91万美元，截至2023年12月31日总资产77,017万元等[13][14] - 中国民生银行股份有限公司注册资本4,378,241.8502万元，截至2023年12月31日总资产76,750亿元等[16][17] 关联关系 - 北京电子控股有限责任公司为公司实际控制人[11] - 公司关联自然人在冠捷显示科技（中国）有限公司担任董事[13] - 截至2023年12月31日过去十二个月内公司关联自然人在中国民生银行担任董事，2024年10月消除[16] 德恒信息 - 德恒全球员工2500人，其中律师1950人等[19] - 德恒有37个国内外分支机构等服务网络[19] - 截至2023年9月30日，德恒总资产53389万元等[20] 关联交易情况 - 2023年度公司关联交易实际与预计未达成，原因包括市场需求低迷等[6][7][8][9][10] - 关联交易以市场价格为基础，各方平等磋商确定[22] - 关联交易能为公司提供原材料，扩大销售渠道，降低成本[23] 其他 - 公司根据销售需求等调整采购计划等[6][7][8] - 公司以2023年度关联交易为基础预计2024年同类交易金额[24] - 独立董事同意将相关议案提交董事会审议[25]

人员限制性股票注销 - 王东方本次注销限制性股票251,790股[1] - 孙拓本次注销限制性股票251,790股[1] - 孙海威本次注销限制性股票251,790股[1] - 盛湘远本次注销限制性股票251,790股[1] - 杨丽芳本次注销限制性股票236,742股[1] - 周红利本次注销限制性股票212,190股[1] - 李锋铭本次注销限制性股票212,190股[1] - 蒋冬华本次注销限制性股票212,190股[1] - 花轮幸治本次注销限制性股票212,190股[1] - 金楻本次注销限制性股票67,435股[1]