（经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过） | 序 | 条 | 原规则 | 条 | 修订后规则 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 款 | | 款 | | | | | 为规范公司董事会战略委员会（以下简称 "战委会"）成员组成和议事规则，保证 | | 为规范京东方科技集团股份有限公司（以下 | | | 第 | 公司市场与品牌、技术与产品和组织与人 | 第 | 简称"公司"）董事会战略委员会（以下简称 | | 1 | 一 | 事等重大战略的落实，根据《京东方科技 | 一 | "战委会"）成员组成和议事规则，保证公 | | | 条 | | 条 | 司重大战略的落实，根据《京东方科技集团 | | | | 集团股份有限公司章程》等有关规定制定 | | | | | | 本规则。 | | 股份有限公司章程》等有关规定制定本规则。 | | | 第 | 战委会是公司董事会下设的专门工作机 构，为公司董事会休会期间的常设机构， | 第 | 战委会是公司董事会下设的专门工作机构， | | | | | | 为公司董事会休会期间的常设机构，负责对 | | 2 | 二 | 负责公司市场与品 ...

审计相关 - 2023年3、5月分别开会通过聘任毕马威华振为2023年度审计机构[2] - 毕马威华振对2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[3][4] - 董事会风控和审计委员会全程参与审计工作安排与监督[5][6] - 该委员会认为毕马威华振表现良好，按时完成工作[7]

京东方科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《京东方科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《监事会议事规则》的要求， 认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，通过出席股东大会、列 席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见 等方式，对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规 性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事 会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 5 次会议，并列席参加了历次董事会会 议，参与了公司重大决策事项的讨论，审核公司的定期报告并出具了 书面的审核意见，对内部控制自我评价、股权激励、募集资金等相关 事项出具了监事会意见。监事会会议具体召开情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十届监事会第 四次会议 | 2023 | 年 ...

中信建投证券股份有限公司关于 司（以下简称"成都京东方医院"）增资并建设成都京东方医院项目人民币 500,000,000.00 元；对北京京东方创元科技有限公司（以下简称"京东方创元"） 增资并建设京东方第 6 代新型半导体显示器件生产线项目（以下简称"第 6 代新 型半导体项目"）人民币 1,000,000,000.00 元；收购武汉京东方光电科技有限公司 （以下简称"武汉京东方光电"）24.06%的股权支付人民币 6,500,000,000.00 元； 偿还福州城市建设投资集团有限公司（以下简称"福州城投集团"）贷款人民币 3,000,000,000.00 元；补充公司及子公司流动资金人民币 2,869,507,400.00 元；支 付发行费用（不含增值税）人民币 463,092,595.83 元（其中包含转出但尚未支付 的发行费用人民币 69,550,000.00 元）；截至 2023 年 12 月 31 日，上述非公开发 行募集资金均已全部使用。 京东方科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为京东 ...

京东方科技集团股份有限公司 监事会定期报告书面审核意见 京东方科技集团股份有限公司监事会认真审阅了公司提供的定 期报告，认为公司的定期报告公允地反映了公司财务状况以及经营成 果和现金流量。 京东方科技集团股份有限公司监事会谨此确认：公司《2023 年年 度报告》全文及摘要披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 1 日 ...

| | | 对外投资决策机构 公司股东大会、董事会、董事会战略委员会及公 | 公司股东大会、董事会及公司执行委员会是各 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 类对外投资活动的决策机构。各决策机构须严 | | | | 司执行委员会是各类对外投资活动的决策机构。 | | | | 第 | 各决策机构须严格按照《公司章程》、《股东大 | 第 格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、 | | 4 | 五 | 会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会 | 五 《董事会议事规则》、《执行委员会议事规则》 | | | 条 | | 条 | | | | 战略委员会组成及议事规则》、《执行委员会议 | 规定的权限和程序，对公司及其下属子公司对 | | | | 事规则》及本办法规定的权限和程序，对公司及 | 外投资活动进行决策。 | | | | 其下属子公司对外投资活动进行决策。 | | | | | 股东大会的审批权限 | | | | | 公司及其下属子公司对外投资项目达到以下标 | | | | | 准之一，须经董事会审议后提交股东大会审批： | | | | | 1） 对外投资项目涉及的资产总额 ...

激励计划进展 - 2020 - 2023年完成多次激励计划相关会议审议、授予登记、注销及回购注销工作[5][6][7][9][10][11][12][13] - 2024年3月29日审议通过限制性股票第二个解除限售期及股票期权第二个行权期相关议案[19] 业绩数据 - 2021 - 2023年平均归母ROE较2019年增长429%，达11.40%[18][24] - 2023年毛利率为12.55%，高于对标企业75分位值1.74%[18][24] - 2019 - 2023年显示器件产品市场占有率均排名第一[18][24] - 2023年AM - OLED产品营业收入355亿元，2019 - 2023年复合增长率为48%[18][24] - 2023年智慧系统创新业务营业收入7.5亿元，2019 - 2023年复合增长率为22%[18][25] - 2019年创新业务专利保有量7,350件，2023年为14,860件[24][25] 解除限售与行权情况 - 716名激励对象可解除限售95,859,475股限制性股票，占总股本0.25%[20] - 1,718名激励对象可行权168,428,195份股票期权，占总股本0.45%，行权价格5.059元/份[26][27] 回购注销情况 - 拟回购注销2,547,779股限制性股票，占总股本比例0.01%，回购价格2.349元/股[1][2] - 拟合计注销186,818,174股股票期权[3]

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-007 | 京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十八次会议于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 3 月 29 日（星期五）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。 公司董事会共有董事 8 人，全部出席本次会议（其中：以通讯表 决方式出席的董事 2 人）。董事吴礼顺先生、叶枫先生以通讯表决方式 出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》（（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。 一、会议审议通过了如下议案： （一）2023 年度经营工作报 ...

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会独立董事 2023 年度述职报告（王茤祥） 2023 年，作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》和公司《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽职，忠实履行 职务，积极出席相关会议并参与董事会各专门委员会工作，认真审阅相 关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了明确意见；同时 积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公 司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来情 况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场检查，并提出建 设性意见；充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是 社会公众股股东的利益。 | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本报告期应 | 现场出席董 | 通讯方式参加 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两次未 | 出席股 | | | 参加董事会 | 事会次数 | 董事会次数 ...

京东方科技集团股份有限公司 第十届监事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 4 日发布的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会计准 则解释第 16 号》要求对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 上述会计政策变更主要涉及以下方面： （1）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理 企业会计准则解释第 16 号对母公司财务报表无重大影响，对合并 现金流量表无重大影响，对合并资产负债表影响如下： | | | 2022 年 12 月 31 日 | (单位：元） | | --- | --- | --- | --- | | | 调整前 | 调整金额 | 调整后 | | 资产： | | | | | 递延所得税资产 | 70,250,425 | 5,762,724 | 76,013,149 | | 负债： | | | | 1 | 递延所得税负债 | 1,274,406,833 | 15,492,825 | 1,289,899,658 | | --- ...