| 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 党委 | 22 | | 第六章 董事会 24 | | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第八章 监事会 36 | | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 37 | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 38 | | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制度 39 | | | 第二节 内部审计 | 43 | | 第三节 | 会计师事 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-077 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司<章程>的 议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董 事会第二十次会议于2023年11月24日上午在公司四楼会议室召开。本 次会议通知于2023年11月15日以书面、邮件方式通知全体董事。会议 应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈刚先生主持。会议的召 开符合《公司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事长陈刚先生作为本次激励计划的激励对象，对此议案回 避表决。 律师事务所出具了法律意见书。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格 及注销部分股票期权的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 （七）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议 案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 关于终止微波阻容元器件生产线建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、项目概述 中国振华集团云科电子有限公司（以下简称振华云科）为中国振华 （集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司）的全资子公司， 注册资本为26,090.96万元人民币。 2017年6月，振华科技第七届董事会第二十五次会议决议，通过微 波阻容元器件生产线建设项目作为募投资金项目,项目总投资51,000万 元。2018年5月，振华云科提前启动了项目部分建设内容。2019年3月， 振华科技第八届董事会第四次会议决议，通过《关于变更募集资金投资 项目及以自有资金对募投项目补足投资的议案》，项目不再作为募集资 金投资项目，改为公司自有资金投资。2019年-2022年期间，振华科技以 自有资金投入，先后启动建设电子元件厂房、超微型MLCC用介质材料 生产线项目，振华云科购置部分工艺设备、新建电子陶瓷材料厂房、设 立苏州分公司，覆盖了本项目在厂房、电子材料等方面的建设内容。鉴 于该项目建设内容、建设地点均已发生较大变化，该项目已无继续实施 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-082 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于实施瓷介电容器能力提升建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、项目概述 中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（以下简称振华新 云）为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司） 的全资子公司，注册资本为56,013.91万元人民币。 为满足振华新云瓷介电容器研制生产的需求，进一步缩小与国内外 产品技术水平的差距，提升振华新云瓷介电容器的核心竞争力，振华新 云拟投资3,100万元实施"瓷介电容器能力提升建设项目"。 2023年11月24日，公司召开第九届董事会第二十次会议，以同意7 票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于实施瓷介电容器 能力提升建设项目的议案》。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此项交易未达到提交 股东大会审议标准，因此，本议案无需提交公司股东大会审议。 该投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、项目实施单位基本情况 （一） ...

1 中国振华（集团）科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善中国振华（集团）科技股份有限公司（以 下简称公司）的治理结构，促进公司的规范运作，更好地维护公司及 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及国家有 关法律、法规和公司《章程》的规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）规定、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及 《中国振华（集团）科技股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草 案）及摘要（修订）》（以下简称股票期权激励计划）的相关规定，中 国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会对股票期 权激励计划行权价格进行调整，并对股票期权激励计划授予的股票期 权中 33.585 万份予以注销，具体情况如下： 一、公司 2018 年股票期权激励计划实施情况 2018 年 11 月 30 日，公司第七届董事会第四十四次会议审议通 过《关于 2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于 2018 年股票期权激励计划管理办法的议案》《关于 2018 年股票期权激励计 划实施考核管理办法的议案》。公告编号分别为 2018-65、2018-66、 2018-67，巨潮资讯网，披露日期 2018 年 12 月 1 日。 2019 年 8 月 8 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过《关 于变更 2018 年股票期权激励计划（草案）的议案》《2018 年股票期 ...

贵州桓智律师事务所 法律意见书 关于中国振华（集团）科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：中国振华（集团）科技股份有限公司 贵州桓智律师事务所（以下简称"本所"）接受中国振华（集团） 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2023 年 11 月 13 日下午 15:00 在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号 公司办公楼四楼会议室召开的公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规和其他规范性文件（以 下简称"法律法规"）及《中国振华（集团）科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和现场表决结果 等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东 大会的文件、公司第九届董事会第十九次会议决议以及根据上述决议 内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案、表决票和决议等，同 时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-076 中国振华(集团)科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次会议未出现否决议案的情形 （二）本次大会未出现新增临时提案情形 （三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月13日下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 间为2023年11月13日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月13日 9:15～15:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。 3. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4. 召集人：公司董事会。 1 5. 主持人：公司董事长陈刚先生。 6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-075 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2023 年10月27日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-074），为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东 大会表决权，现发布关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公 告。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 的方式召开。 （六）股权登记日：2023年11月7日 （七）出席对象： 1. 2023年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为171.72亿元，同比下降7.93%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为52.82亿元，同比下降10.58%[3] - 公司净资产收益率为4.88%，较上年同期下降1.75%[3] - 公司总资产为178.36亿元，同比增长31.53%[3] - 公司经营活动产生的现金流量净额为42.36亿元，同比增长35.47%[3] - 公司其他收益增加至7.62亿元，主要为企业确认的政府补助同比增加[19] - 公司投资收益增加至2.41亿元，主要为确认中电财务公司股利589万元[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额增加至42.36亿元，主要因销售商品、提供劳务收到的现金同比增加[27] - 报告期公司筹资活动产生的现金同比增加3.07亿元，偿还债务金额同比增加690.98%[29] - 报告期现金分红同比增加4.40亿元[29] - 报告期受限保证金到期，收到其他筹资同比增加0.67亿元[29] - 公司流动资产合计为14,128,273,703.47元，非流动资产合计为3,707,427,525.20元，资产总计为17,835,701,228.67元[32] - 公司流动负债合计为2,669,960,674.99元，非流动负债合计为1,434,122,575.77元[33] - 2023年第三季度，公司营业总收入为6,028,962,766.94元，较上期增长了328,318,437.07元[34] - 2023年第三季度，公司营业总成本为3,567,144,234.83元，较上期增长了160,631,046.91元[34] - 2023年第三季度，公司营业利润为2,378,364,632.08元，较上期增长了189,863,574.18元[35] - 2023年第三季度，公司净利润为2,058,890,195.16元，较上期增长了194,965,589.51元[35] - 2023年第三季度，公司综合收益总额为2,060,168,472.93元，较上期增长了204,210,214.76元[36] - 2023年第三季度，公司基本每股收益为3.9286元，较上期增长了0.3318元[36] - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为423,553,290.40元，较上期增长了110,887,536.75元[37] - 2023年第三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为待补充[37] - 2023年第三季度，中国振华(集团)科技股份有限公司投资活动现金流入小计为373,349,03.66元，投资活动现金流出小计为316,070,297.22元[38] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为2,227,789,305.92元，期末现金及现金等价物余额为4,111,954,470.61元[38] - 公司第三季度报告未经审计[38] 资产负债 - 公司货币资金增加至41.12亿元，主要为振华科技定向增发取得募集资金25.14亿元[8] - 应收账款增加至58.93亿元，主要受新型电子元器件板块企业销售规模增长影响[10] - 报告期末普通股股东总数为40,015股，前十名股东持股情况中，中国振华电子集团有限公司持股占比为32.58%[30] - 中国振华电子集团有限公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人[31] - 2023年第三季度，中国振华科技股份有限公司负债合计为4,104,083,250.76元，较上期增长了296,652,290.57元[34]