证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-16 北方铜业股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会议通知 于2025年4月12日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议 于2025年4月23日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监 事会主席王小政先生召集，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、 召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事对本次会议议案进行审议，表决通过以下事项： 1、2024年度经审计的财务报告、2024年年度报告全文及其摘要 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。 监事会认为：董事会编制和审核公司2024年度经审计的财务报告、2024年年 度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深 ...

5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-15 北方铜业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2025年4月12日以专人送达、电话、电子邮件方式 发送给北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事。 2、本次董事会会议于2025年4月23日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通 讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。 3、2024年度总经理工作报告 二、董事会会议审议情况 1、2024年度经审计的财务报告、2024年年度报告全文及其摘要 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2024 年年度报告》《2024年年度报告摘要》《2024年度审计报告》，《2024年年度报 告摘要》同时刊登 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-18 北方铜业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第 十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议均全票审议通过了《2024 年 度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净利润 612,818,494.50 元 。 母 公 司 实 现 净 利 润 236,187,650.48 元，提取法定盈余公积 23,618,765.05 元后，母公司当年实际可 供 股 东 分 配 的 利 润 212,568,885.43 元 ， 加上母公司年初未分配利润 186,895,468.22 元，减去报告期已分配的 2023 年度现金股利 177,245,616.70 元， 年末母公 ...

业绩总结 - 2024年度控股股东非经营性占用资金累计发生额8500万元，偿还8500万元[7] - 立信对2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] - 2024年期初往来资金余额总计742,010,374.75元[9] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）3,165,365,446.04元[9] - 2024年度往来资金利息5,699,289.30元[9] - 2024年期末往来资金余额总计1,515,745,609.98元[9] 资金往来 - 2024年连云港公司经营性往来期初32430.36元，累计64089895.87元，偿还64122326.23元[7] - 2024年山西舜王公司经营性往来累计1086369.07元，偿还1086369.07元[7] - 2024年山西中条山设计公司经营性往来累计40802.27元，偿还40802.27元[7] - 2024年篦子沟矿业公司经营性往来累计3957589.41元，偿还3864426.01元，期末93163.40元[7] - 2024年胡家峪矿业公司经营性往来累计2481918.58元，偿还2481918.58元[7] - 2024年陶瓷科技公司经营性往来累计25906.15元，偿还25906.15元[7] - 2024年山西中条山建筑公司经营性往来累计4837832.17元，偿还4837832.17元[7] - 2024年自强铜业公司经营性往来累计4118161.85元，偿还4118161.85元[7] - 与山西北方铜业借款+利息期初202,471,441.66元，累计874,257,252.06元，偿还520,570,730.96元，期末561,857,252.06元[9] - 与山西北方铜业应收股利期初520,000,000.00元，累计250,000,000.00元，偿还520,000,000.00元，期末250,000,000.00元[9] - 与山西中条山机电拨付资金累计156,323,480.31元，偿还51,936,652.21元，期末104,386,828.10元[9] - 与山西北铜新材料拨付资金累计1,621,096,945.83元，偿还1,024,740,000.00元，期末596,356,945.83元[9] 应收款项 - 与中条山有色金属集团经营性往来应收账款为2,266,245.30元[8] - 与中条山有色金属集团非经营性往来其他应收款期初19,506,502.73元，累计175,600,867.19元，利息192,085,418.36元，偿还额3,021,951.56元[8]

北方铜业股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10684 号 北方铜业股份有限公司全体股东： 按照《 企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北方铜业股份有限公司《 以下简称北方铜业）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《 企业内部控制基本规范》、 企业内部控制应用指引》、 企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是北方铜业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，北方铜业于 2024 年 12 月 31 日按 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入241.07亿元，上期93.95亿元，同比增长156.60%[25] - 2024年净利润6.13亿元，上期6.21亿元，同比下降1.37%[25] - 2024年末公司资产总计180.01亿元，较上年末增长16.32%[15] - 2024年末公司负债合计117.69亿元，较上年末增长11.45%[18] - 2024年末公司所有者权益合计62.32亿元，较上年末增长26.77%[18] - 2024年基本每股收益0.346元/股，上期0.351元/股，同比下降1.42%[25] - 2024年稀释每股收益0.346元/股，上期0.351元/股，同比下降1.42%[25] - 2024年综合收益总额6.07亿元，上期6.18亿元，同比下降1.77%[25] 市场扩张和并购 - 2024年公司向18名特定对象发行A股股票132,260,268股，募集资金总额965,499,956.40元[50] - 公司本期纳入合并范围的子公司共6户，较上期增加1户[53] 财务数据细节 - 2024年末流动资产合计88.14亿元，较上年末增长27.86%[15] - 2024年末存货期末余额64.30亿元，较上年末增长33.07%[15] - 2024年末固定资产期末余额78.41亿元，较上年末增长33.44%[15] - 2024年末流动负债合计56.38亿元，较上年末增长10.83%[18] - 2024年末长期借款期末余额57.71亿元，较上年末增长11.64%[18] - 母公司2024年末资产总计61.92亿元，较上年末增长19.63%[21] - 母公司2024年末流动资产合计16.80亿元，较上年末增长127.67%[21] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为26,846,488,047.78元，上期为10,418,813,065.17元[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为361,319,400.11元，上期为 - 1,243,991,105.21元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1,178,588,198.80元，上期为 - 1,711,318,983.43元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为1,147,197,863.86元，上期为2,553,946,817.19元[31] - 2024年现金及现金等价物净增加额为330,510,385.19元，上期为 - 401,258,513.59元[31] 其他 - 审计报告认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司主营铜金属的开采、选矿、冶炼及销售等，主要产品为阴极铜、金锭等[52] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，营业周期为12个月，记账本位币为人民币[58][59][60]

信会师报字[2025]第ZB10686号 北方铜业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北方铜业股份有限公司（以下简称"北 方铜业"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 关于北方铜业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于北方铜业股份有限公司2024年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 一、董事会的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 鉴证报告第 1 页 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

北方铜业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李英奎） 作为北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度履职 期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极参 与公司重大事项决策，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 李英奎，男，1964 年 1 月出生，大学本科，地质矿产正高级工程师。曾任山西省 地矿局物理探矿队大组长，山西省地球物理化学勘查院矿长、厂长、副经理、科长、 分院长。现任山西省地球物理化学勘查院副院长，北方铜业股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其控股股东不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系，符合《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》所要求的独立性和担任公司独 立董事的任职资格，能够确保客观、独立 ...

会议出席情况 - 2024年应参加董事会4次，现场出席1次，通讯参加3次，出席股东大会3次[4] - 2024年召集并出席审计委员会会议2次[5] - 2024年出席1次独立董事专门会议[6] 其他事项 - 2024年累计现场工作时间8天[10] - 2024年3月26日董事会审议预计2024年日常关联交易议案[12] - 2024年公司无对外担保等不良情况[14] - 2024年度公司未变更或豁免承诺[15] - 2024年公司按时编制并披露报告[16] - 2024年度公司无会计政策等更正情形[16]

经核查独立董事王晓亮、李英奎、王志林的任职经历以及签署的《独立董事独 立性自查情况表》等文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公 司董事会认为：公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定中对独立董事独立性的相关要求。 北方铜业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规的要求，北方铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事 王晓亮、李英奎、王志林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 25 日 北方铜业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...