会计政策变更 - 公司2024年度会计政策根据财政部规定变更[4] - 变更自2024年1月1日起执行，按《准则解释18号》规定[4][5] - 变更无需审议，不影响财务等，不追溯调整[4] 公告信息 - 公告发布于2025年4月23日[8]

综合授信及融资 - 公司及控股子公司拟申请不超60亿综合授信及融资额度[2] - 授信及融资用于日常生产经营多种业务[2] - 议案需股东大会审议通过[3] - 申请授权董事会办理业务[3] - 有效期至下一年年度股东大会召开日[3]

子公司情况 - 拟注销葫芦岛连石保税仓储有限责任公司[3] - 该子公司2019年8月15日成立，注册资本2000万元[3] - 主营现代装卸仓储和贸易物流服务[3] 注销相关 - 2025年4月23日董事会审议通过注销议案[3] - 为优化资源配置和管理架构，不影响业绩[4][6]

会议审议 - 2024年多次监事会会议审议年度、季度、半年度报告等议案[2] 财务与担保 - 2024年度财务报告真实准确完整，审计无保留意见[4] - 股东大会通过合并报表内相互担保额度不超32亿[4] 合规情况 - 重大事项决策程序合法，未发现内幕交易[4][5] 未来展望 - 2025年监事会强化监督促公司规范运作[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计所为2025年度审计机构，聘期一年[4] - 2025年审计费用85万，内控审计费20万[4] - 续聘议案已通过董事会表决，待股东大会审议[10] 审计机构情况 - 容诚2023年收入287224.60万，审计业务收入274873.42万[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万[6] - 近三年受监管措施14次、自律措施6次等[7]

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 2025 年 4 月 23 日 葫芦岛锌业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相 关规定要求，葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事刘燕、杨文田、张春林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘燕、杨文田、张春林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东及实际控制 人控制的企业担任任何职务，与公司、股东及实际控制人控制的企业之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 葫芦岛锌业股份有限公司 第 1 页 ...

担保情况 - 公司合并报表范围内相互担保总额不超41亿元[2] - 锌业股份为北方铜业担保余额10.3115亿元，新增30亿元，占2024年末净资产比例84.43%[3] - 锌业股份为中冶实业担保新增3亿元，占2024年末净资产比例8.44%，期限2026年1月1日至12月31日[3][6] - 锌业股份为上海锌达担保新增3亿元，占2024年末净资产比例8.44%[3] - 北方铜业为锌业股份担保新增5亿元，占2024年末净资产比例14.07%[5] - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度总金额为65亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例182.93%[15] - 本次担保提供后公司对全资子公司担保总余额为10.3115亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例29.02%[17] 财务数据 - 上海锌达2024年12月31日资产总额76077668.39元，负债总额13409877.62元，净资产62667790.77元[7][9] - 北方铜业2024年12月31日资产总额2750158457.80元，负债总额2056664799.99元，净资产693493657.81元[9] - 中冶实业2024年12月31日资产总额9166311.23元，负债总额16668720.00元，净资产 -7502408.77元[12] - 锌业股份2024年12月31日资产总额8974816652.94元，负债总额5421622041.30元，净资产3553194611.64元[14] 其他 - 本次担保事项须经2024年度股东大会审议，出席会议股东所持表决权2/3以上（含）通过方可实施[6] - 公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供的担保[17] - 公司无逾期债务对应的担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保[17]

业绩评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额与营业收入占合并报表对应总额100%[4] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按错报金额分一般、重要、重大缺陷[9][10] - 非财务报告内控缺陷按损失分一般、重要、重大缺陷[14] 内控情况 - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[2][3] - 基准日至发出日未发生影响内控评价结论因素[3] 未来展望 - 2024年强化内控建设，2025年完善体系并加强监督检查[21] 评价结论 - 保荐机构认为公司内控符合规定，保持有效内控[22] - 《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控情况[22]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大、重要缺陷[4][5][15][16][18] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额之比均为100%[7] 未来展望 - 2024年强化内控建设，2025年完善内控体系并加强重点业务监督检查[19] 其他 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11] - 内控评价报告基准日无未完成整改的非财务内控重大、重要缺陷[19]

股东大会时间 - 2024 年年度股东大会现场会议 2025 年 5 月 15 日 13:30 召开[2] - 网络投票时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00[11] - 深交所互联网投票系统 2025 年 5 月 15 日 9:15 开始，15:00 结束[11] 股权登记 - 会议股权登记日为 2025 年 5 月 8 日[3] - 登记时间为 2025 年 5 月 13 日 8:00 至 17:00[6] 担保事项 - 公司为全资子公司融资额度合计 36 亿元提供担保[4] - 全资子公司为母公司融资额度 5 亿元提供担保[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"360751"，投票简称为"锌业投票"[11] 提案要求 - 第 8 项提案需经出席股东大会有效表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过[5] 审议事项 - 会议审议《公司 2024 年度董事会工作报告》等多项议案[4]