人事变动 - 聂巨峰当选公司第十一届董事会职工代表董事[3] 人员信息 - 聂巨峰1971年出生，本科，高级工程师[6] - 历任葫芦岛有色冶金设计院副院长，现任总经理助理兼设备与工程管理部部长[6] 相关情况 - 公司第十一届董事会中高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[3] - 公告于2025年6月10日发布[4] - 聂巨峰与大股东、实控人无关联，未持股，无处罚惩戒，非失信被执行人[6]

市场扩张和并购 - 2025年6月10日公司审议通过注销深圳锌达贸易有限公司议案[2] 其他新策略 - 注销是为优化公司资源配置和管理架构[4] 数据相关 - 深圳锌达贸易有限公司注册资本30000万元[2] - 成立于2018年3月22日[2] 未来展望 - 注销后该子公司不再纳入合并报表范围[4] - 注销不会对公司业务、经营和盈利产生不利影响[4]

资金监管协议 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[4] 资金支取通知 - 公司一次或12个月内累计从专项账户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[5] 项目重新论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司需重新论证项目可行性[10] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[10] 资金置换与补充 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，可在募集资金到账后6个月内进行[11] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超过12个月[14] 节余资金使用 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，使用需董事会审议通过[15] - 节余资金达到或超过项目募集资金净额10%，使用需股东会审议通过[15] - 节余资金低于五百万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[16] 资金偿还与补充限制 - 每十二个月内累计偿还银行贷款或补充流动资金金额不得超过超募资金总额的30%[16] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[20] 资金检查与报告 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[20] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[21] 鉴证报告聘请 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所出具鉴证报告[21] 办法施行与解释 - 本办法自股东会通过之日起施行，股东会授权董事会负责解释[25]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于6月10日13:30召开，董事会5月24日发布会议通知[7] - 参加投票股东及委托代理人345人，代表股份352,092,046股，占公司股份总数21.7929%[9] - 中小投资者344人，代表股份19,490,020股，占公司股份总数1.2063%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意占比99.4543％，中小股东同意占比90.1421％[12][14] - 《修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意占比99.4566％，中小股东同意占比90.1842％[14][15] - 《修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意占比99.4325％，中小股东同意占比未提及[15] - 《修订<高层管理人员薪酬管理制度>》总表决同意占比99.4298％，中小股东同意占比89.6990％[18][19] - 《修订<对外担保管理办法>》总表决同意占比99.4281％，中小股东同意占比89.6677％[19][20] - 《修订<对外投资管理制度>》总表决同意占比99.4305％，中小股东同意占比89.7115％[20][22] - 《修订<关联交易管理办法>》总表决同意占比99.4375％，中小股东同意占比89.8383％[22][23] - 《修订<募集资金管理和使用办法>》总表决同意占比99.4278％，中小股东同意占比89.6638％[23][24] - 《修订<信息披露管理制度>》总表决同意占比99.4608％，中小股东同意占比90.2590％[25][26] - 《修订<独立董事工作制度>》总表决同意占比99.4491％，中小股东同意占比90.0482％[26][27] - 《修订<公司股东回报规划（2025年度至2027年度）>》总表决同意占比99.4529％，中小股东同意占比90.1166％[28][29] - 《关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案》总表决同意占比99.4317％，中小股东同意占比89.7333％[30][31] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》非关联股东及中小股东同意占比89.9102％[31][33] 人员增补 - 增补赵智达为非独立董事，所有股东同意占比97.6465%，中小股东同意占比57.4834%[34] - 增补戴林冲为非独立董事，所有股东同意占比97.6473%，中小股东同意占比57.4839%[35] 提案相关 - 第1项、12项提案以特别决议审议，需三分之二以上表决通过[36] - 第13项议案为关联交易议案，关联股东须回避表决[36] - 第14项提案以累积投票制表决，应选非独立董事3名，中小股东同意占比57.4983%[36] 律师意见 - 律师认为股东大会表决、召集、召开等程序及决议均合法有效[37][38]

股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人345人，代表股份352,092,046股，占比21.7929%[4] - 现场投票股东15人，代表股份338,229,526股，占比20.9348％[4] - 网络投票股东330人，代表股份13,862,520股，占比0.8580％[5] - 中小股东344人，代表股份19,490,020股，占比1.2063％[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意350,170,740股，占比99.4543％[6] - 《修订<股东会议事规则>的议案》同意350,178,940股，占比99.4566％[7] - 《修订<董事会议事规则>的议案》同意350,093,860股，占比99.4325％[9] - 《修订<高层管理人员薪酬管理制度>的议案》同意350,084,370股，占比99.4298％[10] - 《修订<对外担保管理办法>的议案》同意350,078,270股，占比99.4281％[12] - 《修订<对外投资管理制度>的议案》同意350,086,820股，占比99.4305％[13] - 《修订<信息披露管理制度>的议案》同意350,193,520股，占比99.4608%[18] - 《修订<独立董事工作制度>的议案》同意350,152,440股，占比99.4491%[21] - 《关于修订<公司股东回报规划（2025年度至2027年度）>的议案》同意350,165,767股，占比99.4529%[22] - 《关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案》同意350,091,070股，占比99.4317%[23] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》非关联股东同意17,523,514股，占比89.9102%[26] 人员增补情况 - 增补于跃先生为非独立董事，同意343,805,547股，占比97.6465%[27] - 增补赵智达先生为非独立董事，同意343,805,640股，占比97.6465%[29] - 增补戴林冲先生为非独立董事，同意343,808,455股，占比97.6473%[30] 其他 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[31] - 备查文件有公司股东大会决议和法律意见书[32]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第十二次会议于2025年6月10日召开，9位董事均到会[2] 人员增补 - 增补于跃为战略发展委员会委员，赵智达为提名委员会委员[2] 议案表决 - 《关于增补董事会专门委员会成员的议案》全票通过[2] - 《关于注销全资子公司深圳锌达贸易有限公司的议案》全票通过[2][3]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[3][4] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[4][6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[4] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[4] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[4] 管理机制 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 公司进行重大事项需制作《重大事项进程备忘录》[11] - 下属各部门内幕信息管理参照本制度执行[10] 备案与保存 - 内幕信息知情人备案内容含姓名等[8] - 内幕信息知情人档案等至少保存10年并报送深交所[13] 信息保密 - 定期报告公告前财务人员不得泄露报表数据[18] - 内幕信息知情人对信息负有保密义务[17] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规2个工作日内报送辽宁证监局[8] - 擅自披露信息造成损失公司追究责任[19] - 内幕信息泄露公司追究责任并报告披露[17] - 违规造成严重后果构成犯罪移交司法机关[21]

战略发展委员会组成 - 由三名董事组成，委员由董事长等提名[4] - 设召集人一名，董事长当选委员则由其担任[5] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 投资评审小组 - 战略发展委员会下设投资评审小组，总经理任组长[4] 会议相关规定 - 每年至少召开两次会议，提前三日通知，可免除要求[12] - 两名以上委员出席方可举行，决议须两名以上委员同意[12] - 表决方式有举手表决等，会议记录保存十年以上[12][13] 实施细则 - 本实施细则自董事会决议通过之日起执行[15]

薪酬委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] 会议召开规则 - 每年至少召开一次会议[11] - 会议应提前3日通知，全体委员同意可免除[11] 会议举行与决议 - 两名以上委员出席方可举行[14] - 所作决议需两名以上委员同意有效[16] 委托与履职 - 委员委托需提交授权委托书[14] - 连续两次不出席或被撤销职务[14] 表决与记录 - 表决方式为举手表决或签字[17] - 会议应记录，档案保存十年以上[19][20] 规则生效与解释 - 议事规则经董事会审议通过生效并解释[22]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] 任期与会议 - 委员任期与同届董事会董事相同，届满连选可连任[5] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[11] 会议规则 - 会议提前3日通知，可免除该期限要求[11] - 须三分之二以上成员出席方可举行[15] - 决议经两名以上委员同意有效[15] 表决与记录 - 表决方式为举手表决，通讯时为签字方式[17] - 会议记录由董事会办公室负责，保存十年以上[19][20] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[15] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会解释[22]