葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 2025 年 4 月 23 日 葫芦岛锌业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相 关规定要求，葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事刘燕、杨文田、张春林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘燕、杨文田、张春林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东及实际控制 人控制的企业担任任何职务，与公司、股东及实际控制人控制的企业之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 葫芦岛锌业股份有限公司 第 1 页 ...

担保情况 - 公司合并报表范围内相互担保总额不超41亿元[2] - 锌业股份为北方铜业担保余额10.3115亿元，新增30亿元，占2024年末净资产比例84.43%[3] - 锌业股份为中冶实业担保新增3亿元，占2024年末净资产比例8.44%，期限2026年1月1日至12月31日[3][6] - 锌业股份为上海锌达担保新增3亿元，占2024年末净资产比例8.44%[3] - 北方铜业为锌业股份担保新增5亿元，占2024年末净资产比例14.07%[5] - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度总金额为65亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例182.93%[15] - 本次担保提供后公司对全资子公司担保总余额为10.3115亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例29.02%[17] 财务数据 - 上海锌达2024年12月31日资产总额76077668.39元，负债总额13409877.62元，净资产62667790.77元[7][9] - 北方铜业2024年12月31日资产总额2750158457.80元，负债总额2056664799.99元，净资产693493657.81元[9] - 中冶实业2024年12月31日资产总额9166311.23元，负债总额16668720.00元，净资产 -7502408.77元[12] - 锌业股份2024年12月31日资产总额8974816652.94元，负债总额5421622041.30元，净资产3553194611.64元[14] 其他 - 本次担保事项须经2024年度股东大会审议，出席会议股东所持表决权2/3以上（含）通过方可实施[6] - 公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供的担保[17] - 公司无逾期债务对应的担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保[17]

葫芦岛锌业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 葫芦岛锌业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策 ...

业绩评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额与营业收入占合并报表对应总额100%[4] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按错报金额分一般、重要、重大缺陷[9][10] - 非财务报告内控缺陷按损失分一般、重要、重大缺陷[14] 内控情况 - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[2][3] - 基准日至发出日未发生影响内控评价结论因素[3] 未来展望 - 2024年强化内控建设，2025年完善体系并加强监督检查[21] 评价结论 - 保荐机构认为公司内控符合规定，保持有效内控[22] - 《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控情况[22]

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-015 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日13:30 葫芦岛锌业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会。2025 年 4 月 23 日公司召开第十一届董事 会第十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程。 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月15日9:15—9:25, 9:30—11：30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日 9:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证 券交易所交易 ...

内部控制 - 监事会对公司《2024年度内部控制评价报告》发表审核意见[2] - 内部控制体系覆盖生产经营各方面，符合法规及监管要求[2] - 公司完善内控体系建设，强化重点业务监督检查控风险[2] - 监事会认为评价报告全面、真实、准确[2]

业绩数据 - 2024年度合并归属股东净利润2128.41万元[3] - 2024年末合并累计未分配利润13874.97万元[3] - 2024年度母公司净利润10834.52万元[3] - 2024年末母公司累计未分配利润4212.76万元[3] 会议表决 - 多项报告及预案表决均全票通过[2][3][7]

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-005 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 23 日下 午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘书办 公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公 司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公 司章程》的规定。 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 内容详见公司同期公告的《公司2024年度审计报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并实现归属于 上市公司股东净利润为2128.41万元，截止2024年末合并累计未分配利润为 13,874.97万元；2024年度母公司实现净利润10,834.52万元；截止2024年末母公 司累计未分配利 ...

业绩总结 - 2024年合并报表年末可供分配利润138,749,746.39元[3] - 2024年末母公司可供分配利润42,127,600.25元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润21,284,120.55元[5] 分红情况 - 2024年现金分红48,468,917.85元，2023和2022年均为0元[5] - 2024年每10股分现金股利0.30元，共派48,468,917.85元[7] - 2024年度拟不派现、不送股、不转增[4] 其他 - 最近三年累计现金分红高于年均净利润30%，不触及警示情形[8] - 未分配利润用于节能环保、技改、补流和后续利润分配[8]

热镀锌行业概述 - 热镀锌工艺因成本低廉、保护性能优良和外观美观，广泛应用于汽车、建筑、家电、化工、机械等领域 [1] - 热镀锌通过将钢铁构件浸入熔融锌液生成锌层，保护基体免受腐蚀，特别适用于强酸、碱雾气等强腐蚀环境 [3] - 工艺分为线外退火和线内退火两大类，前者在退火炉中进行再结晶退火，后者在热镀锌作业线内进行气体保护再结晶退火 [3] 行业产业链 - 上游包括钢材和锌原材料以及自动化清洗和酸洗设备，钢材需具备力学性能和表面质量，锌需高纯度和适当熔点 [5] - 中游负责表面处理、热浸镀锌和后处理三个流程 [5] - 下游应用领域包括建筑、交通运输、通讯、冶金、电力等行业 [5] 行业发展现状 - 2017-2021年行业销售收入从409.48亿元增长至735.69亿元，2024年达680亿元，同比上涨2.56% [11] - 新能源汽车与家电行业支撑需求，弥补建筑行业需求减少缺口 [11] - 热镀锌产品中钢板占比最高达64%，钢结构占22%，钢管和其他制品分别占10%和4% [13] - 建筑领域对热镀锌钢板需求量最大占39%，家电领域占18%，汽车领域占15%，出口占18% [15] 行业竞争格局 - 行业呈现多元化竞争格局，大型企业凭借规模优势和技术设备占据主导，中小企业通过灵活策略争取市场份额 [17] - 主要企业包括天津友发钢管集团、上海永丰热镀锌集团、宝山钢铁、葫芦岛锌业、许昌美特桥架等 [17] - 天津友发钢管集团2024年前三季度营收400.70亿元同比下降13.37%，归母净利润1亿元同比下降77.07% [18] - 上海永丰热镀锌集团为亚洲最大批量热镀锌企业之一，年加工能力超60万吨，产品应用于风电、5G通讯、电力铁塔等领域 [20] 行业发展趋势 - 建筑、汽车、家电等行业需求增加，一带一路倡议带来基础设施建设的机遇 [22] - 技术创新推动工艺改进，引入自动化设备和智能控制系统提高效率和质量 [23] - 环保要求提高促使企业升级环保设施，研发低能耗、低污染的新技术 [23]