制度制定 - 依据《公司法》等规定制定[2] 信息范围 - 包括定期报告、财务数据等[2] 保密义务 - 董事和高管在定期报告编制等期间需保密[2] 信息报送 - 拒绝无依据外部报送要求，年报报送不早于业绩快报披露[2][3] 违规处理 - 信息泄露应通知公司，违规致损需赔偿[5]

套期保值业务流程 - 业务计划需董事会审议，关联方业务需股东会审议[7] - 业务申请由业务部门提出，期货部门制定方案并执行[9] 风险防控 - 亏损达一定程度须向董事会报告并公告[7] - 执行联合控制制度防控风险[9] - 利用事前、事中、事后措施防控风险[11] 交易规范 - 以公司名义设账户交易，不得用他人账户[13] 信息管理 - 相关人员遵守保密制度，系统分级授权[15] 子公司管理 - 控股子公司业务视同公司操作，未经批准不得交易[17]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度时间为2025年5月23日[1] 管理负责人 - 董事会秘书是投资者关系管理负责人[9] 服务对象 - 投资者关系管理服务对象包括投资者、证券监管部门、媒体等[10] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[11] - 与投资者沟通方式有公告、股东会、公司网站等[11] 信息披露原则 - 公司可自愿披露法规规定外信息，应遵循公平、诚信原则[12] 股东会安排 - 公司应做好股东会安排组织工作，为中小股东参会创造条件[15] 网站活动 - 公司可通过网站专栏开展投资者关系活动，及时更新网站信息[17] 分析师会议 - 公司可在定期报告结束等必要时举行分析师会议等活动[18] - 分析师会议等活动应尽量公开，有条件可网上直播[18] - 分析师会议等活动网上直播需提前公开会议时间、网址和登陆方式[19] 问题答复 - 公司可收集中小投资者问题并在活动上网络答复[19] 记录公布 - 公司可将一对一沟通的音像和文字记录资料在网站公布[21] 现场参观 - 公司应安排投资者等到公司或项目地现场参观[23] 咨询电话 - 公司设立专门投资者咨询电话，工作时间专人接听[25] 顾问聘请 - 公司必要时可聘请专业投资者关系顾问处理事务[27] 信息提供限制 - 公司不得向分析师或基金经理提供未披露重大信息[30] - 公司应避免出资委托证券分析师发表报告[30] 媒体发布 - 公司可选择适当新闻媒体发布信息[32] 制度实施与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起实施，解释权归董事会[35]

会议规范 - 规范独立董事专门会议议事和决策程序[2] - 特定事项经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立董事行使部分特别职权需会议审议并全体过半数同意[3][4] 会议安排 - 提前三日通知并提供资料，特殊情况半数以上同意可不受限[7] - 半数及以上独立董事提议可召开临时会议[8] - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[9] 会议表决与记录 - 表决一人一票，方式有举手表决、记名投票表决等[10] - 会议记录载明意见，至少保存十年[5] 公司责任 - 保证会议召开，承担聘请中介及行使职权费用[13] 述职要求 - 独立董事向年度股东会提交含会议工作情况的年度述职报告[5]

制度内容 - 制定年报信息披露重大差错责任追究制度提高规范运作水平[2] - 责任人包括公司董事、高管等[3] - 重大差错范围含重大会计差错更正等[3] 责任处理 - 违反法规致差错追究责任人责任[4] - 情节恶劣从重加重处理[4] - 阻止不良后果从轻减轻或免处理[5] 追究形式 - 追究责任形式有责令改正、通报批评等[7] - 董事、高管出现事件可附带经济处罚[7] 其他说明 - 制度未尽事宜或相悖按法规处理[9] - 制度由董事会解释修订，审议通过施行[9]

选聘规则 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标、邀请招标、单一选聘等[6] - 公开选聘应通过官网等发布文件并公示结果[7] - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] 费用与人员规定 - 审计费用较上一年度降20%以上需说明金额等情况及原因[10] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满五年，之后连续五年不得参与[10] 其他规定 - 解聘或不再续聘需提前30天通知[12] - 相关文件资料保存期限为选聘结束起至少十年[15] - 审计委员会每年向董事会提交履职及监督报告[6] - 审计委员会关注资产负债表日后至年报出具前变更情形[14] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[17]

董事会秘书任职资格 - 需具备财务、管理、法律专业知识并取得深交所资格证书[9] - 有《公司法》规定四种情形之一不得担任[9] 聘任与解聘 - 聘任时应同时聘证券事务代表，后者需经培训取证[10] - 聘任前向深交所报送资料，聘任后公告并提交资料[10] - 出现特定情形公司应在一个月内解聘[21] 职责与工作 - 组织筹备会议，会议记录至少保存十年[13][18] - 对外公告信息及重大事项需事前请示董事长并签名确认[18] - 协调准备深交所等询问函资料并审核[18] 其他规定 - 通讯方式变更及时向深交所提交资料[11] - 兼任董事会办公室负责人，办公室完成交办工作[19] - 公司应为履职提供便利和保证[19] - 离任前接受审查并移交事项[22] - 制度经董事会表决通过生效，解释权归董事会[24]

内幕信息定义 - 涉及公司经营、财务或影响股价且未公开的信息属内幕信息[4] - 大股东持股或控制情况变化、主要资产超30%变动属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 公开前能获取内幕信息的人员为知情人[6] - 持股5%以上股东及其董高人员属知情人[8] 保密与限制 - 知情人对内幕信息负有保密义务[10] - 依法公开前不得买卖股票或牟取非法利益[11] 登记备案 - 董事会负责，董秘组织内幕信息知情人登记备案[13] - 登记内容包括知情人姓名、职务等[13] 制度施行 - 本制度经董事会审议通过之日起施行[15]

总经理任期与架构 - 公司总经理每届任期三年，连聘可连任[4] - 总经理机构设总经理1名、副总经理2 - 6名、财务总监1名[6] 总经理权限与职责 - 可审议批准特定交易事项，如资产总额占比等[7][8] - 至少每半年向董事会报告一次工作[11] 会议相关规定 - 总经理办公会至少每三个月召开一次[25] - 会议记录保存期不少于10年[24] 责任与生效 - 违规造成损失应承担赔偿责任[28] - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[33]

公司基本信息 - 1997年6月3日获批发行9000万股人民币普通股，6月26日在深交所上市[8] - 公司注册资本为1,615,630,595元[10] - 经批准发行普通股总数41,000万股，成立时向发起人发行26,000万股，占比63.41%[25] - 公司总股本现为1,615,630,595股，均为普通股[26] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[28] - 特定情形收购本公司股份，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[35] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%，所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[39] - 持有公司5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票收益归公司[40] 股东会相关规定 - 股东会是公司权力机构，可选举和更换董事，决定董事报酬，审议批准利润分配和弥补亏损方案[62] - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[65] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%，或一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%，需经股东会审议通过[64] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[67] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人[145] - 董事会审议单笔对外投资超1000万元，年度累计不超公司最近一期经审计净资产50%的对外投资[149] - 董事会资产抵押权限为一个会计年度内资产抵押累计额不超公司最近一期经审计总资产的50%[149] - 一个会计年度内，累计对外捐赠500万元及以上、1000万元以下由董事会审议批准；达1000万元后，后续每笔捐赠需提交股东会审议[149] 其他规定 - 公司应优先提供网络形式投票平台为股东参会提供便利[114] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[130] - 董事任期3年，届满可连选连任[134] - 经理每届任期3年，连聘可连任[189]