葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-004 葫芦岛锌业股份有限公司 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日收到公司 营销总监陈志方先生提交的辞职报告。因工作变动原因，陈志方先生申请辞去 营销总监职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。 根据《公司章程》的有关规定，陈志方先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效，陈志方先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告日， 陈志方先生未持有公司股票。 陈志方先生在担任公司营销总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈 志方先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 第 1 页 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司于 2025 年 2 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关 于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联董事 刘燕、张春林、杨文田一致同意上述议案。 本次董事会审议通过了 2025 年补充日常关联交易金额为 9000 万元，根据相 关规定，本议案无需提交股东大会审议。 （二）2025 年新增日常关联交易的具体情况如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 2025 年预 | 2025 年预 | 2025 年预计 | 2025 年已 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 易内容 | 定价原则 | 计金额 | 计发生金额 | 增加金额 | 发生金额 | | 向关联人采购 原材料 ...

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-002 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第八次会议于 2025 年 2 月 28 日下 午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议前 3 天，公司董事会秘书办公室将会 议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司监事和 高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》 的规定。 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 详见同日巨潮资讯网《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事 同意将 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-002 葫芦岛锌业股份有限公司 关于审计机构变更项目合伙人及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十七次会 议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司2024年度的财务审计及内部控制审 计机构。该议案获得公司2023年年度股东大会审议通过。容诚所委派李晓刚为项 目合伙人，沙政宇、刘婉卓为项目签字注册会计师，关涛为项目质量控制复核人。 上述具体内容详见巨潮网2024年4月20日公司《关于续聘会计师事务所的公告》。 近日，公司收到容诚所出具的《关于变更葫芦岛锌业股份有限公司2024年度 项目合伙人及质量控制复核人的函》，现将有关情况公告如下： 一、审计机构项目合伙人及质量控制复核人变更情况 因工作调整，该所拟将为本公司审计的项目合伙人李晓刚变更为黄骁，质量 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日，业绩同向下降[4] - 业绩预告未经过注册会计师预审计，与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[5] - 本次业绩预告是初步测算结果，实际财务数据以2024年年度报告为准[7] 业绩具体数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利2000 - 3000万元，比上年同期下降66.33% - 77.56%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1800 - 2800万元，比上年同期下降61.83% - 75.46%[4] - 基本每股收益盈利0.012 - 0.019元/股，上年同期为0.06元/股[4] 业绩下降原因 - 2024年有色金属冶炼行业竞争加剧，主产品锌铜市场加工费价格同比下降并维持低位[6] - 公司盈利空间收窄，铜系统部分生产装备集中检修致使铜产能释放不足[6] - 报废处置固定资产影响利润减少，导致公司业绩同比降幅较大[6] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网[7]

太平洋证券股份有限公司 | 保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 被保荐公司简称：锌业股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：敬启志 联系电话：010-88321538 | | | 保荐代表人姓名：杨洋 联系电话：010-88321538 | | | 现场检查人员姓名：敬启志、梁震宇 | | | 现场检查对应期间： 年度 2024 | | | 现场检查时间： 2024 年 24 日—2024 年 12 月 25 日 | 12 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | | | 用 | | | 理制度；查看公司公开信息披露文件；查阅公司相关三会文件，包括会议通 | | | 知、议案、表决票、会议记录、决议等资料。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | | | √ | | | 范性文件和本所相关业务规则履行职责 | | | 相应程序和信息披露义务 | | | 8 ...

太平洋证券股份有限公司 关于葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年持续督导期培训的报告 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为葫芦 岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"或"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，于 2024 年 12 月 24 日对锌业股份进行了 2024 年持续督导培训。 现报告如下： 一、本次培训基本情况 （一）保荐机构：太平洋证券 （二）保荐代表人：敬启志、杨洋 2 （此页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年持续督导期培训的报告》之签章页） （三）培训时间：2024 年 12 月 24 日 （四）培训人员：敬启志 （五）培训对象：锌业股份董事、监事、高级管理人员等。 二、本次培训内容 本次培训系就上市公司规范运作相关违规案例进行培训，培训的主要内容主 要包括新"国九条"相关内容及证监会、交 ...

HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-049 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司第十一届监事会第五次会议于 2024 年 12 月 19 日下午在公司四楼会议 室召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 会议由监事会召集人孙博先生主持，会议审议通过如下议案： 内容详见同日巨潮资讯网《关于报废处置部分固定资产的公告》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年 12 月 19 日 第 1 页 葫芦岛锌业股份有限公司 审议通过了《关于报废处置部分固定资产的议案》。 ...

第 1 页 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 19 日 下午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议前 3 天，公司董事会秘书办公室将 会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司监事 和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》的规定。 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 审议通过了《关于报废处置部分固定资产的议案》。 内容详见同日巨潮资讯网《关于报废处置部分固定资产的公告》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年 12 月 19 日 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-048 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第七次会议决议公告 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. ...

固定资产处置 - 拟报废固定资产账面原值8891.79万元，净额939.07万元[2] - 报废预计使2024年当期利润减少939.07万元[3] 审议情况 - 2024年12月19日董事会审议通过报废议案[2] - 无需提交股东大会审议[2] 相关意见 - 独立董事、监事会认为报废处置符合规定[5]