股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于6月10日13:30召开，董事会5月24日发布会议通知[7] - 参加投票股东及委托代理人345人，代表股份352,092,046股，占公司股份总数21.7929%[9] - 中小投资者344人，代表股份19,490,020股，占公司股份总数1.2063%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意占比99.4543％，中小股东同意占比90.1421％[12][14] - 《修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意占比99.4566％，中小股东同意占比90.1842％[14][15] - 《修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意占比99.4325％，中小股东同意占比未提及[15] - 《修订<高层管理人员薪酬管理制度>》总表决同意占比99.4298％，中小股东同意占比89.6990％[18][19] - 《修订<对外担保管理办法>》总表决同意占比99.4281％，中小股东同意占比89.6677％[19][20] - 《修订<对外投资管理制度>》总表决同意占比99.4305％，中小股东同意占比89.7115％[20][22] - 《修订<关联交易管理办法>》总表决同意占比99.4375％，中小股东同意占比89.8383％[22][23] - 《修订<募集资金管理和使用办法>》总表决同意占比99.4278％，中小股东同意占比89.6638％[23][24] - 《修订<信息披露管理制度>》总表决同意占比99.4608％，中小股东同意占比90.2590％[25][26] - 《修订<独立董事工作制度>》总表决同意占比99.4491％，中小股东同意占比90.0482％[26][27] - 《修订<公司股东回报规划（2025年度至2027年度）>》总表决同意占比99.4529％，中小股东同意占比90.1166％[28][29] - 《关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案》总表决同意占比99.4317％，中小股东同意占比89.7333％[30][31] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》非关联股东及中小股东同意占比89.9102％[31][33] 人员增补 - 增补赵智达为非独立董事，所有股东同意占比97.6465%，中小股东同意占比57.4834%[34] - 增补戴林冲为非独立董事，所有股东同意占比97.6473%，中小股东同意占比57.4839%[35] 提案相关 - 第1项、12项提案以特别决议审议，需三分之二以上表决通过[36] - 第13项议案为关联交易议案，关联股东须回避表决[36] - 第14项提案以累积投票制表决，应选非独立董事3名，中小股东同意占比57.4983%[36] 律师意见 - 律师认为股东大会表决、召集、召开等程序及决议均合法有效[37][38]

股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人345人，代表股份352,092,046股，占比21.7929%[4] - 现场投票股东15人，代表股份338,229,526股，占比20.9348％[4] - 网络投票股东330人，代表股份13,862,520股，占比0.8580％[5] - 中小股东344人，代表股份19,490,020股，占比1.2063％[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意350,170,740股，占比99.4543％[6] - 《修订<股东会议事规则>的议案》同意350,178,940股，占比99.4566％[7] - 《修订<董事会议事规则>的议案》同意350,093,860股，占比99.4325％[9] - 《修订<高层管理人员薪酬管理制度>的议案》同意350,084,370股，占比99.4298％[10] - 《修订<对外担保管理办法>的议案》同意350,078,270股，占比99.4281％[12] - 《修订<对外投资管理制度>的议案》同意350,086,820股，占比99.4305％[13] - 《修订<信息披露管理制度>的议案》同意350,193,520股，占比99.4608%[18] - 《修订<独立董事工作制度>的议案》同意350,152,440股，占比99.4491%[21] - 《关于修订<公司股东回报规划（2025年度至2027年度）>的议案》同意350,165,767股，占比99.4529%[22] - 《关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案》同意350,091,070股，占比99.4317%[23] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》非关联股东同意17,523,514股，占比89.9102%[26] 人员增补情况 - 增补于跃先生为非独立董事，同意343,805,547股，占比97.6465%[27] - 增补赵智达先生为非独立董事，同意343,805,640股，占比97.6465%[29] - 增补戴林冲先生为非独立董事，同意343,808,455股，占比97.6473%[30] 其他 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[31] - 备查文件有公司股东大会决议和法律意见书[32]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第十二次会议于2025年6月10日召开，9位董事均到会[2] 人员增补 - 增补于跃为战略发展委员会委员，赵智达为提名委员会委员[2] 议案表决 - 《关于增补董事会专门委员会成员的议案》全票通过[2] - 《关于注销全资子公司深圳锌达贸易有限公司的议案》全票通过[2][3]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[3][4] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[4][6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[4] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[4] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[4] 管理机制 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 公司进行重大事项需制作《重大事项进程备忘录》[11] - 下属各部门内幕信息管理参照本制度执行[10] 备案与保存 - 内幕信息知情人备案内容含姓名等[8] - 内幕信息知情人档案等至少保存10年并报送深交所[13] 信息保密 - 定期报告公告前财务人员不得泄露报表数据[18] - 内幕信息知情人对信息负有保密义务[17] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规2个工作日内报送辽宁证监局[8] - 擅自披露信息造成损失公司追究责任[19] - 内幕信息泄露公司追究责任并报告披露[17] - 违规造成严重后果构成犯罪移交司法机关[21]

战略发展委员会组成 - 由三名董事组成，委员由董事长等提名[4] - 设召集人一名，董事长当选委员则由其担任[5] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 投资评审小组 - 战略发展委员会下设投资评审小组，总经理任组长[4] 会议相关规定 - 每年至少召开两次会议，提前三日通知，可免除要求[12] - 两名以上委员出席方可举行，决议须两名以上委员同意[12] - 表决方式有举手表决等，会议记录保存十年以上[12][13] 实施细则 - 本实施细则自董事会决议通过之日起执行[15]

薪酬委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] 会议召开规则 - 每年至少召开一次会议[11] - 会议应提前3日通知，全体委员同意可免除[11] 会议举行与决议 - 两名以上委员出席方可举行[14] - 所作决议需两名以上委员同意有效[16] 委托与履职 - 委员委托需提交授权委托书[14] - 连续两次不出席或被撤销职务[14] 表决与记录 - 表决方式为举手表决或签字[17] - 会议应记录，档案保存十年以上[19][20] 规则生效与解释 - 议事规则经董事会审议通过生效并解释[22]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] 任期与会议 - 委员任期与同届董事会董事相同，届满连选可连任[5] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[11] 会议规则 - 会议提前3日通知，可免除该期限要求[11] - 须三分之二以上成员出席方可举行[15] - 决议经两名以上委员同意有效[15] 表决与记录 - 表决方式为举手表决，通讯时为签字方式[17] - 会议记录由董事会办公室负责，保存十年以上[19][20] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[15] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会解释[22]

制度制定 - 依据《公司法》等规定制定[2] 信息范围 - 包括定期报告、财务数据等[2] 保密义务 - 董事和高管在定期报告编制等期间需保密[2] 信息报送 - 拒绝无依据外部报送要求，年报报送不早于业绩快报披露[2][3] 违规处理 - 信息泄露应通知公司，违规致损需赔偿[5]

套期保值业务流程 - 业务计划需董事会审议，关联方业务需股东会审议[7] - 业务申请由业务部门提出，期货部门制定方案并执行[9] 风险防控 - 亏损达一定程度须向董事会报告并公告[7] - 执行联合控制制度防控风险[9] - 利用事前、事中、事后措施防控风险[11] 交易规范 - 以公司名义设账户交易，不得用他人账户[13] 信息管理 - 相关人员遵守保密制度，系统分级授权[15] 子公司管理 - 控股子公司业务视同公司操作，未经批准不得交易[17]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度时间为2025年5月23日[1] 管理负责人 - 董事会秘书是投资者关系管理负责人[9] 服务对象 - 投资者关系管理服务对象包括投资者、证券监管部门、媒体等[10] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[11] - 与投资者沟通方式有公告、股东会、公司网站等[11] 信息披露原则 - 公司可自愿披露法规规定外信息，应遵循公平、诚信原则[12] 股东会安排 - 公司应做好股东会安排组织工作，为中小股东参会创造条件[15] 网站活动 - 公司可通过网站专栏开展投资者关系活动，及时更新网站信息[17] 分析师会议 - 公司可在定期报告结束等必要时举行分析师会议等活动[18] - 分析师会议等活动应尽量公开，有条件可网上直播[18] - 分析师会议等活动网上直播需提前公开会议时间、网址和登陆方式[19] 问题答复 - 公司可收集中小投资者问题并在活动上网络答复[19] 记录公布 - 公司可将一对一沟通的音像和文字记录资料在网站公布[21] 现场参观 - 公司应安排投资者等到公司或项目地现场参观[23] 咨询电话 - 公司设立专门投资者咨询电话，工作时间专人接听[25] 顾问聘请 - 公司必要时可聘请专业投资者关系顾问处理事务[27] 信息提供限制 - 公司不得向分析师或基金经理提供未披露重大信息[30] - 公司应避免出资委托证券分析师发表报告[30] 媒体发布 - 公司可选择适当新闻媒体发布信息[32] 制度实施与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起实施，解释权归董事会[35]