金属锌概念板块表现 - 截至6月30日收盘，金属锌概念板块下跌0.08%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内17只个股上涨，涨幅居前的有ST盛屯(2.76%)、华钰矿业(2.38%)、国城矿业(2.15%) [1] - 跌幅居前的个股包括大中矿业(-2.88%)、*ST正平(-2.22%)、盛达资源(-2.10%) [1][3] 资金流动情况 - 金属锌概念板块今日获主力资金净流入0.36亿元 [2] - 主力资金净流出前三位：ST盛屯(-4891.04万元)、锡业股份(-2935.92万元)、白银有色(-2431.69万元) [2] - 主力资金净流入前三位：紫金矿业(1.09亿元)、山金国际(6021.57万元)、西部矿业(2511.76万元) [2][3] 相关个股换手率 - ST盛屯换手率3.44%，主力资金净流出4891.04万元 [2] - 华钰矿业换手率5.16%，主力资金净流入2047.72万元 [3] - 株冶集团换手率7.99%，主力资金净流出749.68万元 [2]

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 七种情形下董事会应召开临时会议[5] - 董事长十日内召集并主持董事会会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发通知[9] - 定期会议变更事项提前三日发书面通知[12] 会议出席与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[13] - 董事委托他人出席需载明相关内容[14] - 关联交易委托和受托出席有限制原则[16] - 会议表决一人一票，计名和书面等方式[21] - 审议提案超全体董事半数赞成形成决议[23] - 担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[23] - 董事回避时无关联董事过半数通过决议[24] 其他规定 - 提案未通过且无重大变化一个月内不重审[27] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[28] - 会议记录含多项内容[30] - 董事会秘书安排制作纪要和决议记录[31] - 与会董事签字确认会议和决议记录[32] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前保密[33] - 董事长督促落实决议并通报情况[34] - 董事会会议档案保存十年以上[36]

公司资本与股份 - 公司1997年6月3日首次发行9000万股普通股，6月26日在深交所上市[8] - 公司注册资本为1,615,630,595元，总股本现为1,615,630,595股[10][26] - 公司经批准发行普通股总数41,000万股，发起人葫芦岛锌厂占比63.41%[25] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[38] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市一年及离职半年内不得转让[38] 股东权益与监管 - 股东可要求董事会30日内收回持股5%以上股东6个月内买卖股票收益，未执行可起诉[39] - 股东对决议效力有争议可60日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[47] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[62] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司需2个月内召开临时股东会[66] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[107] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人[144] - 董事会审议公司单笔对外投资超1000万元，年度累计不超公司最近一期经审计净资产50%的对外投资[149] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[153] 独立董事相关 - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[117] - 直接或间接持有1%以上或为前十股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[167] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[169] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理2 - 6名，由董事会聘任或解聘[188] - 经理每届任期三年，连聘可连任[190] 其他 - 上市公司设董事会秘书，负责公司与证券交易所联络等多项职责[198] - 董事会秘书要保证公司信息披露及时、准确、合法、真实和完整[198]

对外投资审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，应提交董事会审议[5][6] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上，经董事会审议后提交股东会审批[4][5] 交易审议标准 - 交易标的营收、净利润等指标占比达10%且有绝对金额要求，提交董事会审议[5] - 交易标的营收、净利润等指标占比达50%且有绝对金额要求，经董事会审议后提交股东会审批[5]

信息披露制度 - 信息披露管理制度经2025年第一次临时股东大会审议通过[1] - 制度自董事会审议通过之日起实施，修改亦同，公布之日起原制度废止，需报相关部门备案[27] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[7] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[7] - 季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[7] 报告内容要求 - 年度、中期、季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[7][8][9] 特殊情况披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[9] - 定期报告披露前业绩泄露或证券交易异常波动，应及时披露相关财务数据[9] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[9] - 发生重大事件投资者尚未得知时，公司应立即披露[10] 股东及关联信息披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需告知公司并配合披露[15] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[15] - 董事等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明，公司执行关联交易审议程序[16] - 通过委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[16] 其他信息披露 - 公司应在定期或临时报告披露董事会人员及构成等公司治理信息[17] - 公司应及时披露大股东及一致行动人资料、股份变动情况等股东权益信息[17] 披露流程 - 定期报告由高级管理人员编制草案，经董事会审议、审计委员会审核后披露[18] - 重大事件发生时相关人员向董事长或董事会秘书报告，由董事会秘书组织披露[18] - 拟披露公告由董事会秘书报送深交所审核，通过后在指定媒体披露[19] 相关人员职责 - 董事会秘书负责公司与深交所联络、信息披露保密等多项工作[21] - 董事会对公司信息披露负管理责任，董事需对定期报告签署书面确认意见[23] - 子公司董事需将重大事件等信息书面报告给公司董事长或董事会秘书[23] - 总经理班子应及时书面报告公司重大事件及相关信息，经理办公会涉及临时报告信息披露需通知董事会秘书列席[23] - 总经理班子有义务答复董事会询问和质询并提供资料[24] - 公司总经理、副总经理、财务总监需对定期报告签署书面确认意见[24] - 子公司总经理应及时书面报告子公司情况并保证信息真实及时完整，对未公开信息保密[24] - 各单位发生重大事件应立即向董事会秘书报告并提供资料[24] 责任追究 - 建立信息披露追究责任制度，重大事项未报告或报告不准确造成损失要追究责任[25]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[4] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[4] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[6] 专门委员会要求 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[2] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] 提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[8] - 连续任职不得超过六年[10] 补选规定 - 独立董事不符规定致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[10] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[11] 解除职务 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，30日内提议股东会解除职务[15] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 审计委员会部分事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] 董事会反馈 - 对提名委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[18] - 对薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[19] 公司协助 - 指定证券部、董事会秘书协助独立董事履职[23] - 审议重大复杂事项前听取意见并反馈采纳情况[24] - 不迟于规定期限发会议通知并提供资料，专委会提前三日提供，资料保存至少十年[24] 会议相关 - 两名及以上独立董事因材料问题书面提延期，董事会应采纳[24] - 董事会及专委会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等召开[24] 履职保障 - 行使职权时公司人员应配合，不得阻碍[24] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和深交所报告[25] - 履职涉应披露信息公司不披露，可直接申请或向证监会和深交所报告[25] 费用与保险 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[26] - 可建立独立董事责任保险制度[27] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[27] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董高人员的股东[27]

关联交易审议 - 与关联自然人30万元以上交易由董事会审议披露[8] - 与关联法人300万元以上且占净资产0.5%以上交易由董事会审议披露[8] - 与关联人3000万元以上且占净资产5%以上交易由股东会审议披露[8] 关联人界定 - 持有公司5%以上股份法人或组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份个人股东为关联自然人[5] 日常管理 - 关联交易日常管理部门是财务部门[2] - 公司及子公司每季度更新关联方名单[8] 担保与表决 - 为关联人提供担保需董事会审议后提交股东会[10] - 董事会审议关联交易关联董事回避表决[10] - 股东会审议关联交易部分股东回避表决[11] 计算原则 - “提供财务资助”等关联交易按发生额十二个月累计计算[13] - 同类关联交易按累计计算原则[13] - 已履行义务交易不再累计计算[13] 豁免与定价 - 一方现金认购另一方公开发行证券可免审议披露[13][14] - 关联交易定价按政府定价、指导价、市场价格等确定[14] 办法生效 - 办法经股东会审议通过生效，董事会负责解释修订[16]

薪酬制度 - 2025年第一次临时股东大会通过高层管理人员薪酬管理制度[1] - 适用对象为董事、高管、独立董事[2] 薪酬构成 - 董事年薪制含基本和绩效年薪[6] - 高管薪酬绩效考核制，含月工资、奖金和年终奖[6] - 独立董事津贴标准由股东会批准[6] 发放方式 - 董事基本年薪月发，绩效年薪年末发[9] - 高管月发工资和奖金，年终奖年末发[10] - 独立董事津贴按年支付[11] 调整机制 - 公司可根据经营情况不定期调整薪酬标准[9]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[11] 股东会审议事项 - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[5] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[5] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[5] 股东会流程相关 - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈[10][12] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[16] - 股东会召开15日前以公告通知股东[19] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[20] - 发出通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[22] 参会人员 - 公司召开股东会，全体董事和董事会秘书应出席，经理和其他高管应列席[24] - 股东可亲自或委托代理人出席，代理人需提交授权委托书等文件[27] 会议程序 - 董事会或召集人可确定会前登记程序，未会前登记不影响现场登记参会[28] - 股东会按推举或确定主持人、宣布开始、报告人员名单等程序进行[33] - 股东会对提案逐项表决（累积投票选举董事提案除外），律师和股东代表统计票数[31] - 会议主持人宣读表决情况、结果及是否通过并形成决议后宣布会议结束[31] 股东发言 - 逐项审议提案时，同一提案每位股东发言不超两次，每次不超两分钟；集中审议提案时，第一次发言不超五分钟，第二次不超三分钟[37] 股东股份相关 - 股东买入违规股份，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[41] 投票相关 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[41] - 选举董事时实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可集中使用[42] - 选举独立董事时，投票权等于持有的股份数乘以应选出的独立董事人数；选举非独立董事同理[43] - 累积投票制投票规则：所投董事选票数不得超最高限额，候选董事人数不能超应选人数等[44] 董事当选 - 当选董事得票数须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的半数[44] - 若当选董事候选人数超应选人数，得票多者当选；若当选人数少于应选董事，但已当选董事人数超过公司章程规定的董事会成员人数的2/3[44] 特殊情况 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票，结果及时公开披露[40] - 股东与审议事项有关联关系，应回避表决，其持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数[42] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[46] - 股东会作出特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[47] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[47] 后续事项 - 会议记录保存期限不少于10年[49] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在会后2个月内实施[50] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序、方式或内容违规的决议[50] 后续选举 - 若当选董事人数少于应选且不足章程规定董事会成员人数2/3以上，需进行后续选举[45] - 两名或以上中选董事候选人票数相同不能决定当选者时需进行后续选举[45] 规则施行 - 本议事规则自股东会批准通过之日起施行，修订时亦同[53]

担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，需董事会、股东会审议[6] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保，需两会审议[6] - 为资产负债率超70%对象担保，需两会审议[6] - 连续十二个月担保额超最近一期经审计总资产30%，需两会审议[6] - 连续十二个月担保额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，需两会审议[6] 表决要求 - 董事会审议对外担保需三分之二以上董事同意[6] - 股东会审议超总资产30%担保需三分之二以上表决权通过[6] - 股东会审议为关联方担保，关联股东不表决，半数以上通过[6] 审批与监督 - 特定情形外对外担保由董事会审批[7] - 资金管理部门、审计部监督担保业务[18]