对外投资管理办法 - 办法经2023年年度股东大会审议通过，2024年6月发布[1] - 适用于公司及其下属控股子公司各类对外投资活动[3] 投资决策与管理 - 股东大会、董事会及管理层是决策机构[6] - 下属子公司投资需报备，未达标准可授权决策[7] 投资流程 - 投资管理及财务部门统筹编制计划，可论证后调整[8] - 获批后成立项目实施单位落实[10] 项目后续管理 - 投资完成后相关部门日常管理，成员提交总结报告备案[12] - 对不符战略或亏损项目拟定退出方案并审批[15] 信息披露 - 按规定披露投资项目信息，由董事会秘书编制公告[17]

监事会构成 - 监事会由4名监事组成，含2名股东代表和2名职工代表[5] - 职工代表出任的监事不少于监事人数的三分之一[5] 监事任期与会议 - 监事任期每届三年[5] - 定期会议至少每六个月召开一次[8] - 特定情况十日内召开临时会议[8] 会议通知与召开 - 主席收到提议三日内发临时会议通知[10] - 定期会议十日前通知，临时会议两日前通知[11] - 半数以上监事出席方可举行会议[11] 决议与责任 - 决议经全体监事半数以上表决通过[14] - 决议及时报送深交所并披露，未公告前保密[16] - 监事督促落实决议，主席通报执行情况[16] - 监事对决议担责，表明异议可免责[16] 档案与规则 - 会议档案专人保管，保存不少于十年[17] - 规则按《公司法》等执行，相悖时修订[19] - 规则由监事会解释修订，股东大会通过生效[19] 文件信息 - 文件为西藏发展股份有限公司2024年6月[20]

股东大会时间 - 2024年6月13日14:30召开现场会议[2] - 2024年6月13日进行网络投票[2] - 股权登记日为2024年6月6日[4] 会议提案 - 审议13项提案，分两次会议审议通过[4][5] 投票相关 - 中小投资者表决单独计票并披露[5] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月13日9:15 - 15:00[16] - 投票代码为360752，简称为西发投票[18] 会议登记 - 2024年6月7日9:00 - 17:00登记，地点为董事会办公室[7]

风险警示 - 2023年11月因信披违规被立案，近日收告知书，股票叠加其他风险警示[2] - 2019 - 2023年因多项问题多次被实施其他及退市风险警示[3][4][5] - 2023年末净资产为正，已申请撤销退市风险警示，结果待定[7] 重整情况 - 2023年7月披露预重整公告，仍处预重整阶段，能否重整不确定[8]

关联交易 - 2016 - 2019年西藏发展6家关联方与拉萨啤酒关联交易分别为137,484.39万元、205,027.88万元、116,352.95万元、158,160.25万元，占当期经审计净资产的175.26%、259.95%、311.00%、4454.71%[4] - 2021 - 2022年西藏好物与拉萨啤酒关联交易分别为17,994.10万元、24,572.15万元，占当期经审计净资产的511.43%、798.27%[5][6] 资金占用 - 2016 - 2019年关联交易同期非经营性占用资金余额分别为6,000万元、22,996.51万元、11,600万元、7,694万元[4] - 2017年储小晗及其关联方非经营性占用资金余额3,991万元，2018年为26,075.39万元[7] - 2020 - 2022年西藏盛邦及罗希非经营性占用资金余额分别为9,780万元、8,780万元、4520万元[8] 借款与担保 - 2017年西藏发展向吴小蓉借款2980万，和永成实业向重庆海尔小额贷款有限公司借款1,500万元[7] - 2018年2月四川汶锦将1.5亿元转入西藏发展，4月西藏发展等向浙江至中实业有限公司借款2,800万元，5月阿拉丁控股将8,000万元转入西藏银河商贸有限公司[7] - 2019年3月，拉萨啤酒为福地产业1亿元借款提供担保，担保金额占西藏发展2018年经审计净资产的26.73%，未披露[11] 财务造假 - 2017年，西藏发展虚构对远征包装预付款1800万元、其他应收款2100万元，虚增预付账款1800万[15] - 2018年，违法分配利润掩盖非经营性资金占用，导致西藏发展2018年年度报告母公司资产负债表虚减其他应付款6243.70万元，虚增其他应收款3256.30万元，虚增投资收益9500万元，合并资产负债表虚减其他应收款和少数股东权益9500万元[15] 股权变动 - 2016年6月，光大金联将西藏发展10.65%股份转让给天易隆兴，天易隆兴收购资金至少9.1亿元由储小晗筹集[16] - 2018年4 - 5月天易隆兴所持西藏发展10.65%股权被司法冻结及轮候冻结，2018年7月披露[20] 处罚决定 - 拟对西藏发展责令改正，给予警告，并处以800万元罚款[27] - 拟对王坚给予警告，并处以400万元罚款；对罗希给予警告，并处以800万元罚款[27] - 闫清江、魏晓刚被警告并分别处以250万元罚款[28] 其他情况 - 公司判断收到的告知书触及其他风险警示情形，未触及重大违法强制退市情形[33] - 截至公告披露日，公司各项生产经营活动正常有序开展[34]

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-080 西藏发展股份有限公司 关于资金占用事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）原控股股东西藏天易隆兴投 资有限公司（以下简称"天易隆兴"）资金占用事项触及《深圳证券交易所股票上市规则》 相关规定情形，公司股票自 2019 年 4 月 10 日被实行其他风险警示。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，公司就相关资金占用事项的进展情况公告如下： 一、公司原控股股东资金占用情况 2.公司对 2018 年拉萨啤酒分红进行了账务调整处理，拉萨啤酒对深圳金脉青枫投资有限 公司补计其它应收款 9500 万元，拉萨啤酒对西藏远征包装有限公司 2017-2018 年发生预付款 1/西藏发展股份有限公司 1800 万元、2000 万元保证金以及期间利息形成的其他应收款合计 5,116.76 万元。上述两项 初始本金可能涉嫌西藏发展前任控股股东关联方实际使用构成间接占用，待收回资金的账面 资金余额合计 1.47 亿元。目前公 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-081 上述详细内容请见公司于 2022 年 7 月 7 日、2022 年 8 月 20 日、2022 年 8 月 26 日、2022 年 9 月 14 日、2022 年 9 月 22 日、2022 年 9 月 28 日、2022 年 12 月 24 日、2023 年 1 月 4 日、 2023 年 4 月 8 日、2023 年 4 月 14 日、2023 年 5 月 25 日、2023 年 5 月 31 日、2023 年 6 月 16 日、2023 年 12 月 15 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 4 月 10 日、2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 6 日披露在巨潮资讯网的相关诉讼公告（公告编号：2022-071、2022-092、2022-094、2022-103、 2022-105、2022-109、2022-140、2023-001、2023-024、2023-025、2023-045、2023-046、2023-051、 2023-123、2024-031、2024-043、2024-045、 ...

西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会任期已届满，鉴于 公司董事会、监事会的换届选举工作尚在筹备中，为保证相关工作的连续性和稳定性，公司 董事会、监事会换届选举将延期举行，公司第九届董事会各专门委员会及高级管理人员的任 期亦相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第九届董事会、监事会全体成 员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员等将按照法律法规和《公司章程》等规定继续 履行相应义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极 推进换届选举相关工作，及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述 指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。 特此公告。 股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-082 西藏发展股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 ...

法律诉讼 - 2023年6月道合公司起诉拉萨啤酒，请求变更嘉士伯持有的50%股权[3] - 2024年1月3日拉萨中院驳回道合公司全部诉讼请求[4] - 2024年1月18日道合公司向西藏高院上诉[4] - 2024年2月嘉士伯向西藏高院上诉[4] - 2024年3月西藏高院受理案件[4] - 2024年5月29日西藏高院驳回上诉，维持原判[6] - 二审案件受理费200元，双方各承担100元[7] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体有《中国证券报》等及巨潮资讯网[7] - 公司所有信息以指定媒体刊登的正式公告为准[7]

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-077 西藏发展股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 28 日 西藏发展股份有限公司 关于延期回复年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日收到深圳证券交易所《关 于对西藏发展股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 91 号） （以下简称"《年报问询函》"）。要求公司对 2023 年年度报告相关事项作出说明，并于 2024 年 5 月 21 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司部并对外披露，同时抄送派出 机构。 根据要求，公司立即组织有关部门、相关子公司、中介机构对年报问询函所涉事项开展 核查落实并积极准备回复材料。鉴于此次《年报问询函》回复部分事项需要年审会计师核查 并发表意见，且涉及部分事项尚需各方进一步沟通、确认，为保证回复内容的真实、准确、 完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复年报问询函，公司将于相关回复工作完成 后及时履行披露义务。 公司 ...