违规警示 - 公司2024年6月7日起被叠加实施其他风险警示[2] 财务造假 - 2017年年报合并资产负债表虚增预付账款1800万[2] - 2018年年报母公司资产负债表虚减其他应付款6243.70万元等[2] - 2018年年报合并资产负债表虚减其他应收款和少数股东权益9500万元[2] - 2017年年报分别少计其他应收款和其他应付款2872.24万元[3] - 2018年中期报告少计其他应收款等多项数据[3] 借款情况 - 2017年8月向吴小蓉借款2980万[2] - 2018年2月向四川汶锦借款1.5亿元[2] - 2018年4月和天易隆兴等共同借款2800万元[2] - 2018年5月向阿拉丁控股借款8000万元[2] 票据违规 - 2018年1月和6月开具无真实贸易背景电子商业承兑汇票合计3700万元[3]

诉讼情况 - 拉萨啤酒请求金脉青枫返还9500万元分红款及利息共119321116.44元[2] - 2024年3月20日公司作为第三人参加诉讼[2] - 2024年5月29日案件开庭[2] - 2024年7月9日驳回拉萨啤酒起诉，受理费638405.58元退回[4] 影响说明 - 拉萨啤酒已全额计提坏账准备，判决不影响公司当期财务状况[6]

资金占用情况 - 2017 - 2018年储小晗及关联方占用资金待偿还约1.85亿元[3] - 2018年拉萨啤酒分配利润9500万元及相关应收款1.47亿元涉嫌占用[4] 资金处理进展 - 2021年10月28日转让736.55万元债权清偿原控股股东占用余额[2] - 起诉9500万元分红及相关事项均被法院驳回[4]

司法相关 - 2023年7月25日收到拉萨中院预重整《决定书》[2] - 2024年6月24日预重整延期至7月25日[4][5] - 2024年6月8日收到证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》[7] 财务与上市情况 - 2023年末净资产为正，财报无保留等意见[9] - 申请撤销退市警示仍被实施[9] - 重整不确定，或叠加警示、终止上市[6][8][10]

债务情况 - 阿拉丁控股诉讼公司偿还本金8000万元及利息，自2018年5月30日起按年利率24%算[2] - 2022年7月签《债务和解协议》，豁免后公司需还7000万元[2] - 已支付1000万元，尚需偿还6000万元[2] 债权转让 - 阿拉丁控股将6000万元债权转让给阿拉丁信息科技[3] - 债权人变更，对公司财务状况无影响[4]

担保决策权限 - 公司对外担保最高决策机构为股东大会，董事会按章程行使决策权，超权限报股东大会批准[6] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数且出席会议董事三分之二以上同意[6] 需股东大会审议情形 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[6] - 公司及其控股子公司对外提供的担保总额超上市公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保[6] - 最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30%[6] - 被担保对象资产负债率超过70%的担保[7] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保[7] 担保额度调剂 - 公司向合营或联营企业进行担保额度预计，累计调剂总额不得超过预计担保总额度的50%[9] - 获调剂方单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%[9] 担保限制条件 - 被担保方资产负债率不超过70%（控股子公司除外）[13] 担保管理规定 - 未经股东大会或董事会决议通过并授权，任何人不得擅自代表公司签订担保合同[18] - 财务部应指派专人建立并保管对外担保台帐[18] - 上市公司担保的债务到期后展期并继续担保，需重新履行审议程序和信息披露义务[18] - 违反规定对外提供担保造成损失，将追究有关人员经济责任[18] 信息披露与保密 - 公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，需在指定网站和媒体及时披露相关内容[20] - 参与对外担保事宜的部门和责任人，需及时向董事会秘书报告情况并提供资料[20] - 担保信息未公开披露前，应控制知情者范围，知悉者负有保密义务[20] 担保监督与资料保管 - 法务及财务部门应在担保期内对被担保方经营和债务清偿情况进行跟踪、监督[22] - 法务及财务部门应收集与对外担保有关的文件资料并归档保管[23] 制度生效与解释 - 本制度由公司董事会负责解释和修订，经股东大会决议通过之日起生效[25]

关联方定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人等[5] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[5] 关联交易决策披露 - 与关联自然人交易超30万元需履行决策程序并披露[11] - 与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需履行决策程序并披露[11] - 交易超3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超5％，需聘请中介评估或审计并提交股东大会审议[11] 审议规则 - 董事会审议关联交易，由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[10] - 股东大会审议关联交易，关联股东应回避表决[11] 担保规定 - 公司为关联人担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会[13] 交易计算原则 - 公司连续12个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的的关联交易按累计计算原则适用相关规定[13] 委托理财规定 - 公司与关联人委托理财可按额度适用相关审议和披露规定[13] - 相关额度使用期限不超十二个月，期限内交易金额不超投资额度[14] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易，依协议交易金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东大会审议[15] - 实际执行协议条款重大变化或期满续签，以新协议交易金额履行审议程序并披露[15] - 每年众多日常关联交易可按类别预计年度金额，超预计金额以超出部分履行程序并披露[15] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[15] 资金监管 - 董事、监事及高管关注公司是否被关联方挪用资金，独立董事、监事定期查阅资金往来[16] - 关联方占用公司资金等造成损失，董事会采取诉讼、财产保全等措施[16] 披露要求 - 公司披露关联交易按《上市规则》向深交所提交文件，公告内容符合规定[18] 特殊情况 - 部分交易可免按关联交易审议和披露，但特定情形仍需履行义务[19] 子公司规定 - 控股子公司关联交易视同公司行为，“及时”指两个交易日内[21]

会议出席情况 - 出席本次会议的股东及股东代理人共93名，持有表决权股份总数88,124,614股，占公司有表决权股份总数的33.4111%[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人共2名，持有表决权股份总数7,800,100股，占公司有表决权股份总数的2.9573%[11] - 参加网络投票的股东共91名，持有表决权股份共计80,324,514股，占公司有表决权股份总额的30.4538%[12] - 出席会议的中小投资者共91名，持有表决权股份共计38,439,165股，占公司有表决权股份总额的14.5736%[14] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意87,177,214股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9249%；中小股东同意37,491,765股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5353%[17] - 《2023年度监事会工作报告》同意87,177,114股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9248%；中小股东同意37,491,665股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5351%[19] - 《2023年年度报告全文及摘要》同意87,162,414股，占比98.9081%，中小股东同意37,476,965股，占比97.4968%[20] - 《2023年度财务决算报告》同意87,162,414股，占比98.9081%，中小股东同意37,476,965股，占比97.4968%[21] - 《2023年度利润分配预案》同意87,162,414股，占比98.9081%[22] - 《公司关于前期会计差错更正的议案》同意87,162,414股，占比98.9081%，中小股东同意37,476,965股，占比97.4968%[25] - 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》同意87,177,214股，占比98.9249%，中小股东同意37,491,765股，占比97.5353%[26] - 《关于公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划的议案》同意87,162,414股，占比98.9081%，中小股东同意37,476,965股，占比97.4968%[27] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意87,177,114股，占比98.9248%，中小股东同意37,491,665股，占比97.5351%[29] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》同意87,177,214股，占比98.9249%，中小股东同意37,491,765股，占比97.5353%[30] - 《关于制定<对外投资管理办法>的议案》同意87,177,214股，占比98.9249%，中小股东同意37,491,765股，占比97.5353%[31] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意87,177,114股，占比98.9248%，中小股东同意37,491,665股，占比97.5351%[32] 会议相关安排 - 本次会议经公司第九届董事会第二十七次会议决议同意召开，董事会于会议召开20日前公告通知全体股东[5] - 2024年5月21日西藏盛邦控股提议增加临时提案，5月23日公司补充披露会议相关信息[6]

会议信息 - 2024年6月13日14:30召开现场股东大会，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场会议地点为成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼[2] 股东情况 - 通过现场和网络投票股东93人，代表股份88,124,614股，占总股份33.4111％[2] - 通过现场和网络投票中小股东91人，代表股份38,439,165股，占总股份14.5736％[4] 议案审议 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意率超98%[5][6][7][9][10][11] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>》等四项议案获有效表决通过[18][20][21][22][23][24] 会议有效性 - 北京康达（成都）律师事务所认为本次会议合法有效[25][26]

制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司与关联方资金往来，控股子公司指持股50%（含）以上公司[3] 资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性含为关联方垫付费用等[4] - 公司不得为控股股东等多种方式提供资金[7] 监督与责任 - 董事等维护资金安全，监事会等为监督机构[8] - 控股股东等负诚信义务，不得损害公司和公众股股东权益[8] 违规处理 - 发生资金占用应及时制定清欠方案，控制“以股抵债”条件[9] - 非经营性资金占用对责任人处分，损失可追法律责任[12] - 董事会有权冻结违规关联方股份，占用资金原则现金清偿[13] 制度情况 - 制度经2023年年度股东大会审议通过，2024年6月发布[1][16]