西藏发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-122 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票 系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 25 日（星期一） 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议于 2023 年 12 月 13 日召开，会议决议于 2023 年 12 月 29 日 14:30 以现场投票表决和网络投票相结合的方 式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-120 西藏发展股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议于 2023 年 12 月 13 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。本次会议于 2023 年 12 月 12 日以邮件方式发出会 议通知。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一） 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对章程进行了 修订。具体内容请见公司于 2023 年 12 月 14 日披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的 公告》。 （二）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-121 | 序号 | 修订前（2022.12） | 修订后（2023.12） | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 | 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 | | | 股东大会审议通过。 | 股东大会审议通过。 | | | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | （一）公司及公司控股子公司的对外担 | | | 外担保总额,达到或超过最近一期经审计净 | 保总额,超过最近一期经审计净资产的50% | | | 资产的50%以后提供的任何担保； | 以后提供的任何担保； | | | （二）公司的对外担保总额，达到或超 | （二）公司及其控股子公司对外提供的 | | | 过最近一期经审计总资产的30%以后提供的 | 担保总额，超过上市公司最近一期经审计总 | | | 任何担保； | 资产30%以后提供的任何担保； | | | （三）公司在一年内担保金额超过公司 | （三）最近十二个月内担保金额累计计 | | | 最近一期经审计总资产30%的担保； | 算超过公司最近一期经审计总资产的30% ...

西藏发展股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""西藏发展"）联营企业苏州华 信善达力创投资企业（有限合伙）（以下简称"华信合伙企业"）于 2016 年成立，华信合伙 企业存续期限为 5 年，注册资本 60,000 万元人民币，由中诚善达（苏州）资产管理有限公司 作为普通合伙人，上市公司、中广核资本控股有限公司作为有限合伙人设立，其中，上市公 司出资 30,000 万人民币，出资比例 50%。根据《苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）合 伙协议》的相关约定，如存续期届满的情况发生，合伙企业解散并开始清算程序。 2023 年 2 月 7 日，公司收到江苏省苏州工业园区人民法院作出的民事裁定书及决定书， 法院裁定受理申请人中广核资本控股有限公司提出的由法院指定清算组对被申请人华信合伙 企业进行清算的申请，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-009）。 二、最新进展情况 股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-119 西藏发展股份有限公司 关于苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）清算事项 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-117 西藏发展股份有限公司 关于预重整备选投资人自愿放弃备选投资人资格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下称"西藏发展"、"公司"）于 2023 年 12 月 7 日收到临时管 理人上海市锦天城律师事务所的《告知函》，现将主要内容公告如下： 一、《告知函》主要内容 公司于 2023 年 9 月 9 日披露了《关于公开招募和遴选（预）重整投资人的公告》（公告编 号：2023-084），公开招募（预）重整投资人。四川恒溱网络科技有限公司等组成的联合体于 2023 年 9 月 18 日以联合体形式向西藏发展临时管理人提交报名材料，并将 5000 万元保证金缴 纳至临时管理人账户，成功报名参与西藏发展（预）重整投资人遴选。2023 年 9 月 26 日，临 时管理人在拉萨市中级人民法院的监督及拉萨市阳光公证处的全程公证下，在拉萨市中级人民 法院第二法庭组织召开了西藏发展重整投资人遴选评审会议，四川恒溱网络科技有限公司等组 成的联合体中选西藏发展（预）重整 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-118 西藏发展股份有限公司 关于收到《债权转让完成告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""西藏发展"）于 2023 年 12 月 7 日收到债权人西藏源耀环保科技有限公司（以下简称"西藏源耀"）、公司控股股东西藏盛邦 控股有限公司（以下简称"盛邦控股"）出具的《债权转让完成告知书》，通知西藏源耀将基 于成都仲裁委员会作出的（2018）成仲案字第 1227 号裁决书项下对上市公司享有的全部未履行 债权转让给盛邦控股，盛邦控股已于 2023 年 12 月 7 日向西藏源耀付清《债权转让协议》项下 全部债权转让价款。现将相关事项公告如下： 一、《债权转让完成告知书》主要内容 西藏源耀从四川汶锦贸易有限公司处受让成都仲裁委员会作出（2018）成仲案字第 1227 号 《仲裁裁决书》项下所确立的债权，截至 2023 年 7 月 24 日债权本息及其他应收款合计 339,533,432.82 元（下称"标的债权"），已在西藏发展 ...

一、 召开会议的基本情况 股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-115 西藏发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 5 日召开，会议决议于 2023 年 12 月 21 日 14:30 以现场投票表决和网络投票相结合的 方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2023 年 12 月 5 日召开的第九届董 事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间为：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:30 网络投票 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-116 西藏发展股份有限公司 关于资金占用事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公 司 指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投 1/西藏发展股份有限公司 资者关注相关公告，理性投资，注意风险。 特此公告。 西藏发展股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 6 日 因西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）原控股股东西藏天易隆兴投 资有限公司（以下简称"天易隆兴"）资金占用事项触及《深圳证券交易所股票上市规则》 相关规定情形，公司股票自 2019 年 4 月 10 日被实行其他风险警示。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，公司就原控股股东资金占用事项的进展情况公告如下： 公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》。根据公 司规范运行需要，为尽快消除天易隆兴对公司资金占用的不利影响，公 ...

西藏发展股份有限公司独立董事工作制度（2023 年 12 月） 西藏发展股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过） 西藏发展股份有限公司独立董事工作制度（2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，改 善董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《西藏发展股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的 规 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-114 西藏发展股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 5 日上午 10:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融 中心 4 号楼。本次会议于 2023 年 12 月 4 日以电话、邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席 6 人，通讯表决 3 人），符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一） 审议通过了《关于修订<西藏发展股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件的规定，公司对独立董事工作制度进行了修订。具体内容详见公司 2023 年 12 ...