股份增持 - 2025年1月17日至3月7日累计增持3288.1247万股，占总股本1.65%[3][4][6] - 2024年12月30日起6个月内增持金额1 - 2亿，不超总股本2%[3] 其他情况 - 本次权益变动不触及要约收购，实控人不变[2][8] - 资金来源为自有和贷款，无违规[5][6] - 集团承诺增持期及法定期限内不减持[6]

人员与客户数据 - 2023年末天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务审计报告的414人[3] - 2023年上市公司审计客户263家，同行业上市公司审计客户3家[3][4] 收入与费用数据 - 2023年经审计收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年上市公司审计收费总额3.19亿元[3] - 2024年拟支付审计费用205万元，比上期增加7万元[11] 风险与处罚情况 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 近三年公司及从业人员受多种处罚情况[6] 决策事项 - 2025年2月24日董事会通过续聘议案[13][14]

中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第 1 次会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日 在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦1601会议室以现场方式召开了董事会 审计委员会 2025 年第 1 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，符合《公司章 程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定。公司董事会 审计委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》。 同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度 审计机构，2024 年度审计费用总计 205 万元人民币，其中年度财务报告审计费 用 145 万元人民币，内部控制审计费用 60 万元人民币，并同意将该议案提请公 司董事会审议。 中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 2 月 24 日 1 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-010 中国有色金属建设股份有限公司 关于为全资子公司开立质保保函事项延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保生效前，公司审批的担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 2021 年 9 月 13 日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）、 公司全资子公司 NFC Kazakhstan LLP（以下简称"KZ 公司"）和公司全资子公 司 ASKHAR-TAU LLP（以下简称"AT 公司"）三家企业组成的联合体与欧亚 资源集团 ERG 旗下煤炭生产商 Shubarkol Komir JSC 签署了《哈萨克斯坦舒巴尔 库半焦项目 EPC 总承包合同》（以下简称"合同"）。 为保证哈萨克斯坦舒巴尔库半焦项目（以下简称"项目"）的顺利实施，公 司于 2021 年 11 月 25 日召开第九届董事会第 30 次会议审议通过了《关于为全资 子公司开立保函的议案》，同意公司向银行申请开立以公司、KZ 公司和 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-011 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 3 次 会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。现就召开本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 2 月 24 日，公司第十届董事会 第 3 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第二 次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。 4. 会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 14：30 的，以第一次投票表决结果为准。 6. 会议 ...

会议决策 - 2025年2月24日召开第十届董事会第3次会议，7名董事全参加[2] - 续聘天职国际为2024年审计机构，费用205万元[3] - 通过2025年度债务融资、授信额度、子公司质保保函延期议案[3][5] - 通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[6]

人员变动 - 2025年2月21日副总经理侍璐璐因工作调整辞任，仍任子公司董事长[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效[2] 股权情况 - 截至公告披露日，侍璐璐持有公司股份203,300股[2] - 所持股票按规定及承诺管理[2]

控股股东增持 - 2024年12月30日起6个月内，中国有色集团拟增持1 - 2亿元，不超总股本2%[1] - 2025年1月17日至2月19日，累计增持2028.1523万股，占总股本1.02%[2][3] - 变动前控股股东持股33.35%，变动后持股34.37%[3] 增持相关 - 增持方式为集中交易，资金来自自有资金和贷款[3] - 中国有色集团承诺增持及法定期限内不减持[4]

市场扩张和并购 - 2025年2月18日公司与Tran Hong Quan Metallurgy签署越南多农电解铝项目总承包合同[3] - 合同金额约57243.49万美元（不含越南当地税费）[3][6] 未来展望 - 合同生效后若顺利实施将对公司经营业绩产生积极影响[2][7] - 合同履行期限长，可能因外部因素无法全面履行[2][8] 其他新策略 - 合同分三期建设，一期15个月，总工期40个月[6] - 以美元、越南盾支付，预付款按比例扣减，设备款用延期信用证支付，进度款按月支付[6]

业绩总结 - 2024年第四季度新签工程承包增补合同9个，金额约16.89亿元[1] - 2024年前三季度部分增补合同因汇率增约0.63亿元[1] 项目情况 - 截至期末在执行未完工项目33个，合同金额约596亿元[1] - 截至期末未完成合同金额约304.62亿元[1] - 截至期末已签约未生效项目3个，合同金额约189.71亿元[1]