2025年第四季度经营合同情况 - 公司2025年第四季度工程承包业务新签合同金额为人民币0元，同比减少100% [1] - 截至2025年第四季度末，公司在执行未完工项目合同金额为人民币1,000.00亿元 [1] - 2025年第四季度，公司无新签重大项目 [2] 第十届董事会第16次会议决议 - 董事会于2026年1月29日召开，应出席董事7人，实际出席7人 [5] - 会议审议通过了关于增补董事、制定及审议多项薪酬管理制度与方案、公司本部组织机构调整、多项关联交易、2026年度债务融资计划及授信额度、召开临时股东会等共12项议案 [6][8][10][11][12][13][15][17][20][21] - 其中，《关于董事薪酬方案的议案》因与全体董事利益相关，全体董事回避表决，将直接提交股东会审议 [10] - 《关于高级管理人员薪酬方案的议案》获6票同意（关联董事谭耀宇回避表决） [11] - 多项涉及控股股东的关联交易议案（借款、续签金融服务协议等）均获3票同意，关联董事刘宇、谭耀宇、高顺清、马引代回避表决 [13][15][17] 公司治理与人事变动 - 董事会提名李雪梦女士为公司第十届董事会非独立董事候选人 [7] - 李雪梦女士，1986年1月出生，管理学硕士，高级经济师，现任中国有色矿业集团有限公司出资企业专职董事等职务 [73] - 董事高顺清先生因达到法定退休年龄，于2026年1月29日辞去公司董事及董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务 [35] - 高顺清先生未持有公司股票，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数 [36] 董事及高级管理人员薪酬方案 - 独立董事津贴标准为每年15万元（税前），按月发放 [28] - 内部董事（在公司担任职务的非独立董事）按所任职务对应的薪酬制度领取薪酬，不单独领取董事津贴 [26] - 专职外部董事不在公司领取任何薪酬（经股东会另行批准的除外） [27] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60% [29] 关联交易：续签《金融服务协议》 - 公司与关联方有色矿业集团财务有限公司续签《金融服务协议》，有效期三年 [38] - 财务公司为公司控股股东中国有色矿业集团有限公司的控股子公司（持股95%） [39][42] - 协议约定存款每日最高结余不超过人民币25亿元，可循环使用的信贷业务余额不超过人民币40亿元 [50] - 截至2025年12月31日，公司在财务公司的存款余额为人民币13.69亿元，贷款余额为人民币10.29亿元 [52] 关联交易：控股子公司申请借款 - 公司控股子公司拟向关联方中国有色集团财资管理（香港）有限公司申请借款，额度不超过3亿美元，有效期3年 [55][61] - 财资公司为公司控股股东中国有色集团的全资子公司 [55] - 借款利率不高于同期贷款市场报价利率，单笔借款期限不超过1年，无需提供担保 [55][61][62][64] - 借款用途为偿还带息负债、补充日常营运资金等 [63] 2026年第二次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月27日召开2026年第二次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [77][78] - 股权登记日为2026年2月24日 [78] - 会议将审议增补董事、董事及高级管理人员薪酬方案、控股子公司申请借款、续签金融服务协议等议案 [79] - 涉及关联交易的议案，相关关联股东需回避表决 [80]

组织架构 - 公司成立财务公司金融服务风险防范及处置工作领导小组及办公室[4] - 领导小组由总经理任组长，财务总监任副组长[4] - 领导小组办公室设在财务部，负责人任主任[4] 风险机制 - 建立风险报告机制，定期或临时向董事会报告[7] 处置预案 - 多项指标触限应启动风险处置预案，如单一股东贷款余额等[9][10] - 启动后相关方应向领导小组、董事会报告[10] 后续措施 - 公司在协议中保留要求说明风险原因等权利[10] - 风险解决后领导小组分析总结，重新评估财务公司[13]

薪酬决定与披露 - 董事薪酬方案由股东会决定并披露[6] - 高级管理人员薪酬方案由董事会批准并向股东会说明后披露[6] 薪酬构成与占比 - 公司董高薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于60%[8] 不同董事薪酬情况 - 内部董事按公司制度执行，不单独领董事薪酬[9] - 专职外部董事一般不领薪酬，经股东会批准除外[9] - 独立董事领固定津贴，数额由股东会审议决定[9] 薪酬发放与调整 - 独立董事津贴次月按月发放，董高薪酬按公司制度执行[11][12] - 公司根据市场调研、盈利审视并调整薪酬标准[16] 薪酬扣减与追回 - 董高损害公司利益或违规，公司可扣减、取消或追回薪酬[13][14] - 公司重述报告时，要追回董高超额发放部分[19]

公司人事变动 - 中色股份董事高顺清因达到法定退休年龄并已办理退休而辞职 [1] - 高顺清辞去的职务包括公司董事、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员 [1]

公司新签及在手合同情况 - 2025年第四季度新签项目3个，合同金额为8.19亿元人民币 [1] - 截至报告期末，在执行未完工项目26个，合同总金额高达338.43亿元人民币 [1] - 已签约但尚未生效的项目有1个，合同金额为99.36亿元人民币 [1] - 已中标但尚未签约的项目有2个，合同金额为3.33亿元人民币 [1] 公司业务订单储备 - 公司在手及待执行订单总量可观，已签约（含生效与未生效）及已中标项目合同总金额合计约为449.31亿元人民币 [1] - 公司在执行项目合同金额是季度新签合同金额的41倍以上，显示业务延续性强 [1] - 存在一个金额重大的已签约未生效项目，金额达99.36亿元人民币，占已披露订单总额的22%以上，是未来收入的重要潜在来源 [1]

中国有色金属建设股份有限公司 关于在有色矿业集团财务有限公司办理金融服务业务的 风险评估报告 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟与有色矿业集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）续签《金融服务协议》，按照中国证监会 及深圳证券交易所相关要求，公司通过查验财务公司《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，取得并审阅资产负债表、利润表等财务报表，对财务公司与财务报 表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况 进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由中国有色矿业集团有限公司及其下属成员单位（大冶有色金属 集团控股有限公司）共同出资设立的非银行金融机构，于 2019 年 8 月在原大冶 有色金属集团财务有限责任公司（成立于 2014 年 1 月 23 日）基础上经中国银保 监会（现更名为：国家金融监督管理总局）批准重组设立。2019 年 11 月 26 日， 经湖北银保监局审批，财务公司营业地址由湖北省黄石市下陆区下陆大道 2 号金 花小区五期 5-9 号迁至湖北省武汉市武昌区徐家棚街徐东大街 6 号汇通天地 A 塔 栋 14 层，目前已按照相关法 ...

中国有色金属建设股份有限公司 2025 年第四季度经营合同情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，中国有色金属建设股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2025 年第四季度工程承包业务经营合同情况公告如下： 注：表中"在执行未完工项目合同金额"为截至 2025 年第四季度末公司累 计已签约但尚未完工合同总额中未完工部分的金额。 二、重大项目情况 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2026-010 1 新签项目项下 合同 在执行未完工 项目合同 已签约未生效 项目合同 已中标未签约 项目合同 数量 （个） 金额 （万元） 数量 （个） 金额 （万元） 数量 （个） 金额 （万元） 数量 （个） 金额 （万元） 3 81,902.16 26 3,384,317.53 1 993,621.02 2 33,274.46 一、工程承包合同总体情况 | | | | | | | 截至 2025 | 年 | 12 | | ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2026-006 中国有色金属建设股份有限公司 关于与有色矿业集团财务有限公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1. 关联交易概述 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）与有色矿业集团财务有 限公司（以下简称"财务公司"）签署的《金融服务协议》将于 2026 年 3 月 26 日 到期，根据公司经营发展需要，为持续提升公司资金管理水平，公司拟与财务公司 续签《金融服务协议》，服务内容包括存款业务、结算业务、信贷及结售汇业务等， 有效期为自协议生效之日起三年。 2. 关联关系说明 财务公司是公司控股股东中国有色矿业集团有限公司（以下简称"中国有色集 团"）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次与财务公司续 签《金融服务协议》构成关联交易。 3. 审议程序 2026 年 1 月 29 日，公司第十届董事会第 16 次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与有色矿业集团财务有限公司续签〈金融服务协 ...

人员变动 - 2026年1月29日公司董事会收到高顺清辞呈[2] - 高顺清因退休辞去董事等职务，辞职后无持股[2] - 辞职不影响公司正常运作和董事会法定人数[2]

3. 审议程序 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2026-007 中国有色金属建设股份有限公司 关于控股子公司向关联方申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1. 本次交易的基本情况 为满足中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 重点项目投资和日常营运资金需求，公司控股子公司拟向中国有色集团财资管 理（香港）有限公司（以下简称"财资公司"）申请借款不超过 3 亿美元，借 款额度有效期 3 年，单笔借款期限不超过 1 年，借款利率水平不高于同期贷款 市场报价利率。 2. 关联关系说明 财资公司是公司控股股东中国有色矿业集团有限公司（以下简称"中国有 色集团"）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司控股 子公司向财资公司借款事项构成关联交易。 公司于 2026 年 1 月 29 日召开第十届董事会第 16 次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于控股子公司向控股股东全资子公司申请借款 暨关联交易的议案》。关联董事刘宇、谭耀宇、高顺清、马引 ...