限制性股票激励计划解除限售条件成就 - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件已成就，符合解除限售条件的激励对象195人，可解除限售股票数量685.4366万股，占公司总股本0.34% [8][10] - 首次授予限制性股票登记完成日为2023年5月16日，第一个限售期24个月已于2025年5月15日届满，解除限售比例为获授总量的33% [8] - 公司层面业绩考核指标全面达标：2023年净利润复合增长率220.91%（基准130%），净资产收益率6.53%（基准3.50%），应收账款周转率6.28次（基准4.9次） [10] 激励计划实施进程 - 2022年12月启动激励计划，经董事会、监事会审议通过草案及考核办法，2023年3月获国务院国资委批复 [1][2] - 2023年3月完成首次授予登记，实际授予214人2364.545万股，授予价格2.57元/股；2023年10月完成预留授予登记，授予2人22.52万股 [5][6] - 期间因激励对象变动两次回购注销股票：2024年注销3人40.771万股，2025年注销17人116.9294万股 [7] 本次解除限售具体安排 - 高管解除限售情况：4名高管各获授20.33万股，本次各解除6.7089万股，剩余13.6211万股仍受限 [14] - 191名中层及核心骨干合计解除限售668.5187万股，占本次可解除总量的97.5% [14] - 8名激励对象因个人绩效考核为C级解除限售比例降至70%，7名因离职需回购注销111.954万股 [10][13] 决策程序合规性 - 本次解除限售事项经董事会、监事会审议通过，独立董事及薪酬委员会发表同意意见，法律顾问出具合规结论 [15][16] - 激励计划实施过程严格履行公示程序，2023年3月对拟激励对象进行10天公示并处理1例异议 [3] - 预留授予部分同样完成公示及核查程序，未收到异议反馈 [6]

监事会会议召开情况 - 第十届监事会第4次会议于2025年5月16日在北京中国有色大厦611会议室以现场加通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月9日通过邮件形式发出 [1] - 应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划解除限售 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件已成就 [2] - 195名激励对象符合解除限售条件，涉及685.4366万股限制性股票 [2] - 激励对象主体资格合法有效，无《上市公司股权激励管理办法》禁止情形 [2] - 该事项已获2023年第二次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议 [2] 限制性股票回购注销 - 拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 [3] - 回购事项符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定 [3] - 回购价格将根据2024年度利润分配方案调整 [3] - 该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 [3]

2022年限制性股票激励计划首次授予部分解除限售 - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件已达成 [1] - 符合解除限售条件的激励对象共195名 [1] - 可解除限售的限制性股票数量为685.4366万股，占公司总股本的0.34% [1] - 监事会确认激励对象主体资格合法有效 [1] 2022年限制性股票激励计划部分股票回购注销 - 因7名激励对象组织调动离职，公司拟回购注销其已获授但未解除限售的限制性股票 [2] - 回购注销事项符合相关法律法规及公司激励计划规定 [2] - 董事会关于回购注销的程序合法有效 [2] - 本次回购注销不会损害公司及股东利益 [2]

限制性股票激励计划 - 2023年3月27日确定向217名激励对象授予2383.437万股限制性股票，授予价2.57元/股[15] - 3名激励对象放弃认购18.892万股，首次实际授予2364.545万股，涉及214人[15][16] - 2023年5月15日首次授予登记完成[7] - 2023年10月12日预留授予登记完成，人数2人，数量22.52万股[8] - 2024年5月9日对3名激励对象407710股限制性股票回购注销完成[9] - 2025年5月15日对17名激励对象1169294股限制性股票回购注销完成[9][10] - 首次授予的8名激励对象个人绩效考评结果为"C"，87634股已回购注销[14] - 首次授予的7名激励对象因组织调动，拟回购注销1119540股[14] - 符合第一个解除限售期条件的激励对象195人，可解除限售685.4366万股，占总股本0.34%[2][11][12][17][19][21] - 首次授予的限制性股票第一个限售期24个月，2025年5月15日届满，解除限售比例33%[11] - 马引代等4名高管各获授203300股，本次各可解除限售67089股[17] - 激励计划首次授予部分自2025年5月16日进入第一个解除限售期[22] 业绩指标 - 以2021年净利润为基数，2023年度净利润复合增长率220.91%，不低于130%和对标企业75分位值[13] - 2023年度净资产收益率6.53%，不低于3.50%和对标企业75分位值[13] - 2023年应收账款周转率6.28次，不低于4.9次[13]

激励计划授予 - 2023年5月15日，激励计划首次授予214人，限制性股票2364.545万股[6] - 2023年10月12日，激励计划预留授予2人，限制性股票22.52万股[7] 限制性股票回购注销 - 2024年1月12日，同意对3名激励对象407,710股限制性股票回购注销[8] - 2025年1月13日，同意对17名激励对象1,169,294股限制性股票回购注销[8] - 2025年5月16日，审议通过回购注销部分限制性股票并调整回购价格议案[9] - 本次拟对7名激励对象1,119,540股限制性股票回购注销[11] 激励计划相关会议与批复 - 2022年12月9日，召开会议审议激励计划相关议案[2] - 2023年3月9日，收到国务院国资委同意实施限制性股票激励计划批复[3] - 2023年3月27日，股东大会审议通过激励计划相关议案[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以1,992,841,364股为基数，每10股派现金红利0.46元，总额91,670,702.74元[13] 股本与股份比例变化 - 2025年5月15日完成17名激励对象回购注销，股本由1,992,841,364股变为1,991,672,070股[13][14] - 调整后每股现金分红约0.0460270元，每股限制性股票回购价格约2.523973元/股[14] - 本次回购注销后有限售条件股份减少1,119,540股，比例由1.12%变为1.07%[15] - 无限售条件股份比例由98.88%变为98.93%，总股本由1,991,672,070股变为1,990,552,530股[15] 其他 - 激励对象因组织安排不在公司任职，回购价格为2.57元/股加银行同期定期存款利息[11] - 本次回购注销总金额预计约2,976,742.66元，以自有资金支付[14] - 董事会薪酬与考核委员会同意本次回购注销及调整回购价格事项[18] - 监事会同意回购注销7名激励对象股票并调整回购价格[19] - 本次回购注销已取得现阶段必要批准授权，尚需股东大会审议[20]

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于中国有色金属建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售 期相关事项的法律意见书 致：中国有色金属建设股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并 依法执业的律师事务所。本所受中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"或"中色股份"）的委托，担任中色股份 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有 控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实 施股权激励制度有关问题的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权 激励工作有关事项的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等 有关法律、法规 ...

证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2025-040 中国有色金属建设股份有限公司 关于拟出售股票资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1. 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第九届董事会第 70 次会议，审议通过了《关于减持盛达金属资源股份有 限公司股票的议案》，同意授权管理层及其授权人士根据证券市场情况择机出售 公司所持盛达金属资源股份有限公司（以下简称"盛达资源"）股票共计 15,926,096 股，占盛达资源总股本的 2.31%，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网披露的《关于拟出售盛达资源股票的公告》（公告编号：2024-017）。截至 2025 年 4 月 16 日，公司拟出售盛达资源股票事项授权期限已届满，公司未出售盛达 资源股票，相关内容已在公司《2024 年年度报告》中披露。 2. 为更好地聚焦主业发展，优化公司资产结构，提高资本配置效率，公司 拟继续择机 ...

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日 在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 611 会议室以现场方式召开了董事会 薪酬与考核委员会 2025 年第 5 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，符合《公 司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定。 公司董事会薪酬与考核委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见： 中国有色金属建设股份有限公司 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 214 名激励对象中 7 名激励对象因组织调动不在公司任职，同意公司根据《2022 年限制性股票激励 计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划管理办法》《2022 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》及有关法律法规和规范性文件的规定，对前述人员已获 授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,119,540 股予以回购注销，并提交公司董 事会审议。 董事会薪酬与考核委员会 中国有色金属建设股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 5 次会议审查意见 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 202 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-042 中国有色金属建设股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1．会议召开时间：2025年5月16日下午14:30 2．会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室 3．会议召集人：公司第十届董事会 6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 7．公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席 了会议。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 336 人，代表股份 737,960,636 股，占公司有表 决权股份总数的 37.0306％。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 705,192,479 股，占公司有表决 权股份总数的 35.3863％。 1．本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况； 2．本次股东大会无变更以往股东大会决议 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-041 现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 6 月 6 日 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 7 次 会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。现就召开本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 5 月 16 日，公司第十届董事会 第 7 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第三 次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第三次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。 4. 会议时间： ...