一、公司基本情况 中色股份是国内最早从事国际工程承包的企业之一，以有色金属 行业的国际工程承包业务为主。经过四十余年的发展，公司逐步由单 一的国际工程承包商发展成为以有色金属采选与冶炼、国际工程承包 等为主营业务的国际有色金属综合型企业。 出资企业中色锌业主营产品为锌锭、锌合金，年产锌金属 21 万 吨，生产的红烨牌锌锭产品已通过 ISO9002 质量体系认证和英国 中国有色金属建设股份有限公司关于 开展期货套期保值业务的可行性分析报告 （NQA）质量认证，并分别在上海期货交易所与 LME 获准注册，具 有较高的品牌知名度。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"中色股份""公司"） 出资企业赤峰中色锌业有限公司（以下简称"中色锌业"）及赤峰中 色白音诺尔矿业有限公司（以下简称"中色白矿"）拟使用自有资金 开展锌金属期货套期保值业务。 二、开展期货套期保值业务的目的和必要性 作为中色股份资源开发业务重点出资企业，两家企业生产经营情 况均显著受锌金属价格波动的影响。其中，中色锌业属于锌金属冶炼 企业，原料采购和产品销售面向市场竞争，是典型的"两头在外"型 企业。原料采购、产品销售及库存锌金属在购、销及库存等环 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-016 中国有色金属建设股份有限公司 关于开展2025年度期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 为降低产品价格波动风险，有效控制经营风险，中国有色金属建设股份有 限公司（以下简称"公司"）控股子公司拟于 2025 年继续开展与生产经营相关 的锌金属产品期货套期保值业务。套期保值业务的品种只限于上海期货交易所交 易的与公司生产经营相关的锌金属期货合约，套期保值业务的保证金不超过 14,000 万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 47,400 万元人 民币。 2. 审议程序：本事项不构成关联交易，已经董事会审计委员会及董事会审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 3. 风险提示：公司控股子公司开展套期保值业务，以从事套期保值为原则， 不以套利、投机为目的，主要是用来规避和防范现货交易中价格波动所带来的风 险，但具体交易中也可能存在市场风险、资金流动性风险、操作风险等相关风险， 公司将积极落实相关风险防控措施，防范交易风险，敬请投 ...

二、董事会会议审议情况 1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度内部 审计工作报告》。 公司第十届董事会审计委员会 2025 年第 3 次会议对《公司 2024 年度内部审 计工作报告》发表了一致同意的审查意见。 2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度内部 审计计划》。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-015 中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 4 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 4 次会议于 2025 年 3 月 19 日以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 26 日在北 京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本次 董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本项议案的具体内容详见同日 ...

中国有色金属建设股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立 董事专门会议于 2025 年 3 月 26 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全 体独立董事共同推举谢志华先生主持本次会议。会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对相关事 项发表如下审查意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与中国十 五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》。 中国十五冶金建设集团有限公司（以下简称"十五冶集团"）具有冶金工 程施工总承包特级资质，主要从事电厂、矿山工程、冶炼工程、石油化工等土 建和机电安装的施工总承包工程，在印尼等国家承建多个重大项目，同时十五 集团在闪速熔炼工艺、铜冶炼厂的设备安装等方面具有丰富的经验，是国内合 格的承包商。公司与十五冶集团的关联交易是公司日常经营的关联交易，为确 保印尼阿曼铜冶炼项目进度，选用十五冶集团为印尼阿曼铜冶炼项目第二标段 分包商， ...

中色股份：中国有色集团完成增持计划，长期价值 持续凸显 近年来，中国有色集团积极支持中色股份制定并实施管理层及核心骨干员工股权激励计划，这一举 措进一步完善了公司的治理结构，为公司的持续稳健发展奠定了坚实基础。同时，中色股份充分利用集 团下属财务公司的优势，为自身提供全方位的金融服务，不仅提高了资金的使用效率，还拓宽了融资渠 道，有效降低了融资成本。在此基础上，中色股份以自身的高质量发展为引擎，加速推进集团公 司"1+4"发展战略的实施，双方携手并进，相得益彰，共同开创了发展的新篇章。 "双轮驱动"战略下提升创新发展水平 在近期闭幕的2025年全国"两会"上，《政府工作报告》中对于加大战略性矿产资源勘探开发力度的 表述，引发市场关注。 中色股份是国内最早走出国门、从事国际工程承包的企业之一，被誉为海外有色金属工程承包领域 的"国家队"。当前着力打造"工程+资源"双轮驱动的有色金属资源全产业链开发平台。在资源开发业务 方面，公司旗下蒙古国敖包锌矿、内蒙古白音诺尔铅锌矿产量保持稳定，青海地区多渠道探矿工作稳定 推进中，印尼达瑞铅锌矿项目目前处于在建阶段，项目资源储量较大、金属品位较高，建成投产后将有 力提振公司业 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-014 中国有色金属建设股份有限公司 关于控股股东增持股份计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 增持计划的基本情况：中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东中国有色矿业集团有限公司（以下简称"中国有色集团"）决定自 2024 年 12 月 30 日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持 公司股份，增持总金额不低于 1 亿元人民币（含），不高于 2 亿元人民币，且不 超过公司总股本的 2%。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》（公告 编号：2024-078）。 2. 增持计划的实施结果：截至 2025 年 3 月 21 日，中国有色集团通过深圳证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 3,985.67 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 控股股东增持公司股份的 专项核查意见 金证法意 2025 字 0321 第 0178 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 专项核查意见 北京金诚同达律师事务所 关于中国有色金属建设股份有限公司 控股股东增持公司股份的 专项核查意见 金证法意 2025 字 0321 第 0178 号 致：中国有色金属建设股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（下称"本所"）接受中国有色金属建设股份有限 公司（下称"中色股份"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（下称"《收购管理办法》"）、《上市公司国有股 权监督管理办法》（下称"《国有股权监管办法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》（下称"《股份变动管理指引》"）等法律、法规、 规章和规范性文件，按照律师 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月13日14:30召开[2] - 出席会议股东594人，代表股份724,298,102股，占比36.3450％[3] 投票情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意716,322,666股，占比98.8989％[5] - 《关于为全资子公司开立质保保函事项延期的议案》同意721,650,566股，占比99.6345％[7] 决议情况 - 北京市炜衡律师事务所认为本次会议决议合法有效[9] - 备查文件包括2025年第二次临时股东大会决议和法律意见书[10]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会通知于2月25日发布，3月13日14:30现场召开[5][6] - 网络投票时间为3月13日[5][6] 投票情况 - 现场投票股东4人，代表股份697,725,079股，占比35.0116％[8] - 投票系统表决股东590人，代表股份26,573,023股，占比1.3334％[8] - 参与表决股东及代理人合计594人，代表股份724,298,102股，占比36.3450％[8] 议案表决结果 - 议案1.00总表决同意716,322,666股，占比98.8989％[13] - 议案2.00总表决同意721,650,566股，占比99.6345％[14] 决议情况 - 议案1.00、2.00为普通决议案，同意股数过半数通过[15] - 会议召集等均符合规定，决议合法有效[16]

中国有色金属建设股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中国有色金属建设股份有限公司 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：中色股份 股票代码：000758 信息披露义务人：中国有色矿业集团有限公司 住所：北京市海淀区复兴路乙12号 通讯地址：北京市朝阳区安定路10号 权益变动性质：增持股份 签署日期：2025年3月7日 四、本次信息披露的原因是信息披露义务人通过集中竞价方式增持中色股份 12,599,724股股份。本次增持后，信息披露义务人直接持有中色股份697,494,479股股 份，占公司总股本（以中色股份总股本1,992,841,364股为计算基数）的35.00%。 五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 目 录 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 信息披露义务人介绍 | 4 | | | 一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况 | 4 | | | 二、信息披露义务人的董事及其主要负责人的情况 | 4 | | | 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中 ...