独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 有证券期货违法犯罪等情况的不得被提名为独立董事候选人[9] 独立董事提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[10] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[13] 独立董事补选与解除 - 独立董事辞职等致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[13][14] - 连续两次未出席会议且不委托他人，30日内提议解除职务[19] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 部分事项经同意后提交董事会审议[17][18] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[20][21] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 投反对或弃权票应说明理由[19] - 关注重大事项可提请专门委员会讨论[21] - 应制作工作记录并保存十年[22][23] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[23] 公司支持措施 - 指定证券事务部等协助履职[26] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[26] - 会议资料至少保存十年[26] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[27] - 行使职权遇阻碍可报告，聘请专业机构费用公司承担[28] - 给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[28] 制度废止 - 2024年1月12日原独立董事工作制度废止[32]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独财顾问[7] - 可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[16] - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不得超12个月[17] - 使用闲置募集资金补充流动资金单次不得超12个月[18] - 改变招股说明书所列资金用途须经股东会决议[12] - 使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金，每十二个月内累计不超总额30%[22] - 按先后顺序有计划使用超募资金[21] 募集资金投资项目 - 搁置超一年需重新论证是否继续实施[14] - 超完成期限且投入未达计划金额50%需重新论证[14] - 单个或全部项目完成后，节余资金低于10%使用需董事会审议[16] - 节余资金达或超10%使用还需股东会审议[16] - 节余资金低于500万元或1%可豁免程序，年报披露[16] - 年度实际使用与预计差异超30%应调整投资计划[29] - 变更为合资经营方式实施应控股[25] - 改变实施地点需董事会审议并公告[28] 监督检查 - 审计部至少每季度检查募集资金存放与使用情况[28] - 董事会每半年度核查项目进展，出具专项报告，聘请会计师事务所鉴证年度情况[28] - 保荐人或独财顾问至少每半年现场检查募集资金存放与使用情况[30] 其他 - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金需董事会审议公告，到期归还并公告[20] - 本制度自股东会审议通过之日起实施，2023年1月16日原制度废止[34]

股份与资本变动 - 公司将回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票112,600股[2] - 回购注销后公司股份总数减至1,990,439,930股[3] - 回购注销后公司注册资本变更为人民币1,990,439,930元[3] 债权相关 - 债权人2025年10月16日起45日内可要求清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间、地点、联系人、方式等信息明确[4]

董事会会议 - 2025年10月15日召开第十届董事会第11次会议[2][3] - 审议通过增补谭耀宇为非独立董事候选人议案[2] - 审议通过聘任谭耀宇为公司总经理议案[3] 谭耀宇信息 - 1973年10月出生，研究生学历，高级会计师[5] - 未持有公司股票，与大股东无关联，符合任职资格[6]

人员任职 - 马引代原定非独立董事任期为2024年12月25日至2027年12月24日[2] - 2025年10月15日马引代当选职工代表董事，任期至第十届董事会任期届满[3][4] 持股情况 - 截至公告披露日，马引代持有公司203,300股限制性股票[2] 关联关系 - 马引代与大股东、实控人及其他董高无关联关系[8]

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会于10月15日14:30召开[3] - 出席股东665人，代表股份728,564,481股，占比36.6011％[6] - 中小股东出席662人，代表股份23,687,902股，占比1.1900％[7] 提案表决情况 - 提案1.00总表决同意714,593,052股，占比98.0823％[7] - 提案1.00中小股东总表决同意9,716,473股，占比41.0187％[8] - 提案2.01总表决同意715,479,452股，占比98.2040％[9] - 提案2.01中小股东总表决同意10,602,873股，占比44.7607％[10] - 提案3.00总表决同意727,554,872股，占比99.8614％[16] - 提案3.00中小股东总表决同意22,678,293股，占比95.7379％[17] - 提案4.00总表决同意727,380,072股，占比99.8374％[19]

会议信息 - 公司第十届董事会第10次会议于2025年9月25日发布召开2025年第五次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2025年10月15日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] 投票数据 - 参加现场投票股东3人，代表股份704,876,579股，占比35.4111％[8] - 通过投票系统表决股东662人，代表股份23,687,902股，占比1.1900％[8] - 现场和网络表决股东及代理人合计665人，代表股份728,564,481股，占比36.6011％[8] 议案表决 - 议案1.00总表决同意714,593,052股，占比98.0823％[12] - 议案2.01总表决同意715,479,452股，占比98.2040％[13] - 议案2.02总表决同意715,485,452股，占比98.2048％[14] - 议案2.03总表决同意715,456,652股，占比98.2009%[16] - 议案3.00总表决同意727,554,872股，占比99.8614%[17] - 议案4.00总表决同意727,380,072股，占比99.8374%[19] 决议情况 - 议案1.00、4.00为特别决议案，同意股数达出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[20] - 议案2.00、3.00为普通决议案，同意股数达出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过[20] 会议结论 - 本次会议表决方式和程序符合规定，审议议案依法获得通过[20] - 公司本次会议召集和召开程序等事宜符合规定，会议决议合法有效[21]

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-075 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2. 股东会的召集人：董事会 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日 2025 年 10 月 31 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 4. 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 05 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-073 中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 11 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 11 次会议于 2025 年 10 月 9 日以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 10 月 15 日在 北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 611 会议室以现场加通讯方式召开。本 次董事会应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次董事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补第十届董事 会非独立董事的议案》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补董事、聘任总经理 的公告》。 2. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

中色股份公告，公司董事会收到非独立董事马引代的书面辞任申请。马引代因公司治理结构调整，申请 辞去非独立董事职务，但将继续在公司担任其他职务。马引代先生持有公司股份20.33万股。公司于 2025年10月15日召开职工代表大会，选举马引代先生为公司第十届董事会职工代表董事，任期至第十届 董事会任期届满。 ...