中国有色金属建设股份有限公司 2024 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、贷 款 等 金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2025]18118-3 号 录 目 专项 说 明 - -1 存款、贷款等金融业务情况汇总表- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.mo.f.gov.cn）"进行查询 "我们 3 关于中国有色金属建设股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]18118-3 号 中国有色金属建设股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中国有色金属建设股份有限公司(以下简称"中色股份")2024 年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股 东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2025 年 4 月 22 日出具了"天职业字[2025]18118 号"的无保留意见的审计 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按新规执行会计政策[3] - 变更符合规定，能客观反映财务状况[5] - 变更对财务无重大影响[5] 公告信息 - 公告日期为2025年4月24日[6]

2024 年度监事会工作报告 2024 年，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定，坚持客观独立、科学有 效、忠实勤勉履行职责和义务，对公司依法依规经营及董事、 高级管理人员规范履职等方面进行监督，切实维护公司及股 东权益。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下： 二、监事会履职情况 监事会对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、对 外担保、内部控制、内幕信息知情人管理制度的执行及董事 1 召开日期 会议届次 议案名称 2024 年 4 月 24 日 第九届监事会 第 24 次会议 1.《2023 年度监事会工作报告》 2.《2023 年度财务决算报告》 3.《2023 年年度报告及报告摘要》 4.《2023 年度利润分配预案》 5.《2023 年度内部控制自我评价报告》 6.《关于会计政策变更的议案》 7.《有色矿业集团财务有限公司 2023 年度风险 持续评估报告》 2024 年 4 月 26 日 第九届监事会 第 25 次会议 《2024 年第一季度报告》 2024 年 8 月 23 日 第九届监事会 第 26 ...

薪酬方案概况 - 2025年4月22日会议审议董事、监事薪酬方案，将提交股东大会审批[1] - 适用对象为在公司领薪的董事、监事[1] - 适用期限从股东大会通过至新方案通过[1] 薪酬标准及发放 - 独立董事津贴15万元/年（税前）[2] - 非独立董事、监事薪酬及津贴按月发放[3] 其他规定 - 参会费用公司报销[3] - 离任薪酬按实际任期计算[4] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[4] - 方案可适当调整，需股东大会通过生效[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 5 次 会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。现就召开本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-029 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 的，以第一次投票表决结果为准。 4. 会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00 的任意时间。 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深交 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-020 中国有色金属建设股份有限公司 第十届监事会第 2 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度监事会工作 报告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算报 告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告及报 告摘要》，并提出书面审核意见。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 4. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预 一、监事会会议召开 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-019 中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 5 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 5 次会议于 2025 年 4 月 11 日以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日在北 京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本次 董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年 度财务报告》。 1 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度总经理工作 报告》。 2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工作 报告》。 本议 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会第 5 次会议及第十届监事会第 2 次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并 归属于上市公司股东的净利润为 402,313,183.34 元，母公司净利润 648,752,802.03 元，根据 《公司法》和 《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 31,654,336.45 元，公司 2024 年度末母公司未分配利润为 284,889,028.00 元。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-022 中国有色金属建设股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 三、现金分红方案的具体情况 （一）现金分红方案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | | 2022 年度 | | --- | - ...

中国有色金属建设股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事谢志华、孙浩、周向阳及报告期内离任独立董事周科平的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谢志华、孙浩、周向阳、周科平（离任）的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 1 ...

中国有色金属建设股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（周科平） 各位股东及股东代表： 本人作为中国有色金属建设股份有限公司（简称"公 司"）第九届董事会独立董事，在 2024 年度的工作中，严 格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地 履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的利益。 现将本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人周科平，1964 年出生，采矿工程博士研究生学历。 中南大学二级教授、博士生导师，教授级高级工程师，享受 国务院政府特殊津贴专家（2016）。历任中国有色金属学会 采矿学委会副主任、矿山信息化智能专委会副主任，冶金矿 产资源高效开发利用产业技术创新联盟专家委员会委员；兼 任教育部地矿学科教学指导委员会秘书长、委员；中南大学 资源与安全工程学院副院长、院长，现任中南大学高海拔寒 区采矿工程研究中心主任，中南大学矿业生物多样 ...