第二条 本办法所称全面预算管理是指以战略规划为引 领，在分析研判市场形势和政策走向的基础上，结合行业发 展态势和企业实际，以价值为导向统筹配置内部资源、合理 调整经营行为，科学确定经营目标和业绩指标，并进行控制、 监督和考核、奖惩的全过程管理活动。全面预算管理包括预 算编制与审批、预算执行与控制、预算调整、预算考核与评 价等环节。 第三条 公司全面预算管理遵循以下原则： （一）战略引领。按照"战略引领业务、业务衔接财务" 思路，以全面预算为平台，以数据勾稽为纽带，建立健全由 战略规划到年度预算、由年度预算到业绩考核的闭环联动机 制。 1 中国有色金属建设股份有限公司 全面预算管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强中国有色金属建设股份有限公司（以下 简称中色股份或公司）全面预算管理工作，建立与公司发展 相适应的全面预算管理体系，引领企业优化资源配置、提高 运营质量、改善经营效益、强化风险管控，实现公司高质量 可持续发展，根据国家有关法律法规、《中国有色矿业集团 有限公司全面预算管理办法》及其他有关规定，结合公司实 际，制定本办法。 （二）价值导向。强化全面预算管理的价值导向，将价 ...

中国有色金属建设股份有限公司 投资管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强中国有色金属建设股份有限公司 （简称中色股份）投资管理，规范投资行为，防范投资风险， 以高质量投资推动国有资产保值增值，根据有关法律法规和 政策规定以及《中国有色矿业集团有限公司投资管理办法》 《中国有色矿业集团有限公司境外投资管理办法》，结合中 色股份实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"投资"是指在境内、外从事的以 货币、实物、无形资产等形式投入以获取收益或者控制权的 经济活动。 第三条 本办法所称"投资管理"是指对投资活动进行 全过程管理，包括计划管理、事前管理、决策管理、实施管 理、统计管理、变更管理、自评价和考核、后评价、风险管 理、监督和奖惩等。 第四条 本办法所称"集团公司"，是指中国有色矿业 集团有限公司。 第五条 本办法所称主业是指由中色股份发展战略和规 划确定并经集团公司确认的企业主要经营业务；非主业是指 不属于中色股份主业范围内的其他经营业务。 第六条 中色股份开展投资活动应遵循以下原则： （一）战略引领原则。着眼服务国家战略需求，围绕做 好"两个主力军"，贯彻落实集团公司高质 ...

公司资本开支与产能扩张 - 公司控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司计划投资174,055万元进行采选扩建项目 [1] - 项目将新建主井、辅助斜坡道及一座年处理能力165万吨（即日处理5000吨）的新选厂 [1] - 项目同时将新建尾矿库、尾矿输送泵站及相应辅助设施 [1] - 项目建成达产后，采选规模将达到165万吨/年 [1]

格隆汇12月30日丨中色股份(000758.SZ)公布，根据公司战略规划和经营发展需求，为进一步提升公司 全资子公司中色新加坡有限公司（英文名称"NFC METAL PTE. LTD."，简称"中色新加坡"）的资金实力 和运营能力，保障其收购 Compañía Minera Raura S.A（. 简称"Raura公司"）股权顺利实施，同意公司以 现金方式向中色新加坡增资12,000 万美元。本次增资完成后，中色新加坡注册资本将由 200 万美元增加 至12,200 万美元，公司持有其 100%股权。 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-090 本项目投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资主体基本情况 中国有色金属建设股份有限公司 关于控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司 投资 165 万吨/年铅锌矿采选扩建项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资项目概述 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第十届董事会第 15 次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司投资 165 万吨/年铅锌矿采选 扩建项目的议案》。公司控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司（以下简称 "中色白矿"）根据发展需要，拟投资 174,055 万元建设中色白矿 165 万吨/年 铅锌矿采选扩建项目（以下简称"项目"或"本项目"）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规 定，本项目投资金额在公司董事会决策权限范围内，无须提交公司股东会审议。 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-089 中国有色金属建设股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次增资情况概述 二、增资标的基本情况 1. 公司名称：中色新加坡有限公司（英文名称：NFC METAL PTE. LTD.） 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第十届董事会第 15 次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》， 根据公司战略规划和经营发展需求，为进一步提升公司全资子公司中色新加坡有 限公司（英文名称"NFC METAL PTE. LTD."，以下简称"中色新加坡"）的 资金实力和运营能力，保障其收购 Compañía Minera Raura S.A（. 以下简称"Raura 公司"）股权顺利实施，同意公司以现金方式向中色新加坡增资 12,000 万美元。 本次增资完成后，中色新加坡注册资本将由 200 万美元增加至 12,200 万美元， 公司持有其 100%股权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-088 中国有色金属建设股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司与公司 控股股东中国有色矿业集团有限公司（以下简称"中国有色集团"）及其控股子 公司之间存在原材料采购、产品与设备销售、提供与接受劳务等日常关联交易， 公司及控股子公司与关联方中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"中国瑞 林"）、东北大学设计研究院（有限公司）（以下简称"东大院"）发生原材料 采购、接受劳务等日常关联交易。2026年度上述日常关联交易预计总金额约14.07 亿元人民币。 2025年12月30日，公司第十届董事会第15次会议以3票同意，0票反对，0票 弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》（关联董事刘宇、谭 耀宇、高顺清、马引代4人回避表决），同意2026年度日常关联交易预计总金额 约14.07亿元人民币，同意公司及控股子公司 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-087 中国有色金属建设股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2024 年度审计意见为标准无保留意见； 2 本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3. 公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异 议； 4. 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第十届董事会第 15 次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公 司 2025 年度财务审计与内控审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将 相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 （6）人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 ...

中国有色金属建设股份有限公司 《担保管理办法》修订对比表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 将"股东大会"统一修改为"股东会"。 | | | 2 | 删除"监事会""监事"有关表述。 | | | | | 第三条 非融资性担保受 | | | 第三条 非融资性担保受益人因 | 益人因融资需要，将其在非融资 | | | 融资需要，将其在非融资性担保项下 | 性担保项下的权利转让给第三 | | 3 | 的权利转让给第三方，不改变非融资 | 方，不改变非融资性担保项下的 | | | 性担保项下的被担保人和担保事项， | 被担保人和担保事项的，不构成 | | | 不构成公司提供融资性担保。 | 公司提供融资性担保，仍按公司 | | | | 提供非融资性担保管理。 | | | 第四条 担保管理遵循合法合 | 第四条 担保管理遵循合 | | | 规、分类管理、分级负责、统筹平衡 | 法合规、分类管理、分级负责、 | | 4 | 的原则： | 统筹平衡的原则： | | | | | | | | 第八条 财务部是公司担 | | | 第八条 财务部是公司担保事项 | 保事项的主 ...

1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2. 股东会的召集人：董事会 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4. 会议时间： 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-091 （1）现场会议召开时间：2026 年 01 月 16 日 14:30 1 于股权登记日 2026 年 01 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （4）根据相关法规应当出席的股东会的其他人员。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行 ...