会议情况 - 公司于2024年8月22日召开第九届董事会审计委员会2024年第5次会议[2] - 会议应到委员3人，实到委员3人[2] 审议事项 - 同意《2024年半年度报告及报告摘要》，提请第九届董事会第74次会议审议[2] - 同意《中国有色金属建设股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2024年8月修订）》，提请第九届董事会第74次会议审议[3]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成，含两名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经全体委员过半数选举通过并报董事会批准[5] 会议规则 - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知，紧急情况保证三分之二以上委员出席可不受此限制[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[15] 其他规定 - 成员无正当理由连续三次未亲自出席会议，董事会可调整成员[17] - 审议意见和会议记录形成后五个工作日内，董事会办公室将电子版文件送交全体委员[20] - 工作细则自公司第九届董事会第3次会议审议通过之日起执行，2020年细则废止[22] - 细则未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行，解释权归属公司董事会[22]

审计委员会细则 - 审计委员会工作细则于2024年8月23日审议通过[1] - 由三名非高管董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议相关 - 每季度至少开一次会[13] - 定期会提前十日、临时会提前五日通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 其他 - 成员连续三次未出席，董事会可调整[15] - 审议意见和记录五日内送委员[18] - 2020年10月27日细则废止[22]

财务数据 - 财务公司注册资本从5亿元增至30亿元[1] - 2024年上半年末资产总额138.40亿元，负债104.44亿元，所有者权益33.95亿元[16] - 2024年上半年净利润0.60亿元[16] - 2023年末资本充足率38.84%，2024年上半年末35.84%，降3.00%[19] - 2023年末不良资产率和不良贷款率均为0，2024年上半年末无变化[20] - 2023年末贷款拨备率3.05%，2024年上半年末3.01%，降0.04%[20] - 2023年末流动性比例51.57%，2024年上半年末59.73%，升8.16%[20] - 2023年末贷款比例71.10%，2024年上半年末60.02%，降11.08%[20] - 2023年末票据承兑余额/资产总额为0.04%，2024年上半年末0.16%，升0.12%[20] - 2024年6月30日公司及子公司在财务公司存款余额21.44亿元，占63.03%[21] - 2024年6月30日公司在财务公司贷款余额17.60亿元，占36.08%[21] 制度建设 - 财务公司建立209项内部控制制度，涵盖17项管理事项[14] - 2024年上半年新增制度11项，修订16项，废止1项[15] 公司治理 - 财务公司设立股东会、董事会、监事会、经营管理层为主体的现代化治理体系[3] - 董事会下设三个专业委员会[4] - 经营管理层下设三个委员会[4] 风险管理 - 财务公司搭建“一个基础，三道防线”的全面风险管理组织体系[13] - 2024年上半年末各类监管指标符合规定[18] - 公司及子公司在财务公司存贷款每日余额有上限[21] - 2024年6月30日财务公司关联存款风险可控[23]

提名委员会细则 - 董事会提名委员会工作细则于2024年8月23日审议通过[1] - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 任期与董事会任期一致，连选可连任[6] 会议相关 - 选举新董事和高管前一至两个月提人选建议[11] - 特定情况主任委员五日内召开临时会议[13] - 2020年同名工作细则废止[20]

中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审查意见 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<独立董 事专门会议工作细则>的议案》 1 《独立董事专门会议工作细则》的制定符合相关法律法规和规范性文件要 求。我们同意《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》，并同意将本 议案提交公司第九届董事会第74次会议审议。 独立董事：周科平、谢志华、孙浩 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 13 日以邮件的方式发出会议通知， 并于 2024 年 8 月 22 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1601 会 议室召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立 董事共同推举谢志华先生主持本次会议。会议召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对相关事项发表 如下审查意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《有色矿业集团财务 有限公司 2024 年上半年风险持续评估报告》 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-047 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 74 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。现就召开 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 8 月 23 日，公司第九届董事会 第 74 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第 三次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。 公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所 互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决 1 的，以第一次投票表决结果为准。 6. 会议的股权登记日：2024 年 9 月 9 日（星期一） 7. 出席对象： （1）在股权 ...

会议情况 - 公司于2024年8月22日召开第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第2次会议[2] - 会议应到委员3人，实到委员3人[2] 审议事项 - 同意《2024年度经理层任期制契约化经营业绩责任书》，提请第九届董事会第74次会议审议[2] - 同意《中国有色金属建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年8月修订）》，提请第九届董事会第74次会议审议[3]

公司基本信息 - 公司于1997年4月16日在深交所上市，首次发行A股6000万股[6] - 公司注册资本为1992841364元[8] - 公司设立时发行普通股14000万股，发起人认购8000万股，占比57.14%[17] - 公司股份总数为1992841364股，均为人民币普通股[18] 人员与股份限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[28] - 特定人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有[28] - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让[28] - 公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[28] 股份收购与注销 - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[25] 股东权益与要求 - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可书面请求诉讼[35] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 特定重大事项需股东大会审议，部分需特别决议通过[41][66] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由7 - 9名董事组成，其中独立董事3 - 5人[89] - 董事会对特定情形收购股份做出决议，需经三分之二以上董事出席的会议表决同意[91] - 董事会有权确定不超过公司最近一期经审计净资产50%的重大事项等[93] 各委员会相关 - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，含两名独立董事[102] - 提名委员会成员由三名董事组成，包括两名独立董事[104] - 薪酬与考核委员会由三名外部董事组成，含两名独立董事[106] - 战略委员会和法治委员会均由三名董事组成，至少含一名独立董事[108][110] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年，可连聘连任[111][115] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为1/3[130] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[131][132] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[138] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润原则上不低于当年可分配利润的10%[145] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天事先通知[154] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》等为信息披露媒体[160] - 公司合并、分立、减资有相应通知债权人及公告要求[161][163] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[167] - 依照规定修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[168]

报告披露 - 公司将于2024年8月27日披露《2024年半年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司计划于2024年8月27日15:00 - 17:00举办2024年半年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录“中证网”之“中证路演”参与[1] - 出席人员包括董事长等，特殊情况可能调整[2] - 公司就业绩说明会提前征集问题，截止时间为2024年8月27日12:00[3] 联系方式 - 公司联系电话为010 - 84427227[4] - 公司电子邮箱为investor@nfc - china.com[4]