第七届监事会第十四次会议决议公告 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-016 西藏矿业发展股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 监事会第十四次会议于 2024 年 5 月 20 日在拉萨以现场方式召 开。公司监事会办公室于 2024 年 5 月 10 日以电话方式通知了 全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会 主席拉巴江村先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 一、审议通过了《选举拉巴江村先生为公司第八届监事会 监事的议案》 鉴于公司第七届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事 会的换届选举，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司决定按照相关程序进行监事会换届选举工作。经公司控股 股东西藏矿业资产经营有限公司推荐，公司监事会提名拉巴江 村先生（简历见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事候 选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。表决结果如 下 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-022 西藏矿业发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人牟文作为西藏矿业发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人西藏矿业发展股份有限公司董事会提名为西藏矿业发展股 份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-021 西藏矿业发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏矿业发展股份有限公司董事会现就提名严洪为西藏矿业发展股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为西藏 矿业发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

董事会提名 - 公司董事会提名杨勇为第八届董事会独立董事候选人[1] 被提名人情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22][19][25] - 被提名人具备相关知识经验且满足资格条件[17][18] - 被提名人近十二个月无禁止情形，未受相关谴责批评[26][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35]

西藏矿业发展股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 二、审议通过了《选举尼拉女士为公司第八届董事会非 独立董事的议案》。 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第二十一次会议于 2024 年 5 月 20 日以现场会议加 通讯方式召开。公司董事会办公室于 2024 年 5 月 10 日以邮 件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真 讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《选举张金涛先生为公司第八届董事会 非独立董事的议案》。 鉴于公司第七届董事会任期届满，为顺利完成新一届董 事会的换届选举，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举工作。经 公司控股股东西藏矿业资产经营有限公司推荐，董事会提名 委员 ...

如否，请详细说明：______________________________ 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-025 西藏矿业发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨勇作为西藏矿业发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人西藏矿业发展股份有限公司董事会提名为西藏矿业发展股 份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独 ...

独立董事提名 - 王蓓被提名为西藏矿业第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][23] - 具备相关知识和工作经验[18] - 最近十二个月内无禁止情形[28] - 近三十六个月无刑事处罚等情况[31][34] - 担任独立董事公司数量及任期合规[37][38] 承诺事项 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[38]

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-027 西藏矿业发展股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所 业务规则和公司章程等的规定。 同日，公司董事会收到股东西藏矿业资产经营有限公司 （以下简称"经营公司"）提交的《关于提请增加股东大会 临时提案的提案函》，提请公司董事会将上述议案作为临时 提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 根据《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》 的有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东， 可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集 人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知， 公告临时提案的内容。经公司董事会核查，截至提案函出具 日，经营公司持有公司股份 108,733,483 股，持股比例为 20.86%，其持股比例超过 3%。经营公司具备相关法律法规和 《公司章程》规定 ...

人员提名 - 严洪被提名为西藏矿业第八届董事会独立董事候选人[2] - 严洪已通过第七届董事会提名委员会资格审查[2] 任职条件 - 以会计专业人士被提名，需有5年以上全职工作经验等[19] 合规情况 - 严洪及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 严洪近三十六个月无相关处罚、谴责等[30][34] 其他要求 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[38] 个人承诺 - 严洪承诺材料真实准确完整，愿担责[38]