独立董事提名 - 王蓓被提名为西藏矿业第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][23] - 具备相关知识和工作经验[18] - 最近十二个月内无禁止情形[28] - 近三十六个月无刑事处罚等情况[31][34] - 担任独立董事公司数量及任期合规[37][38] 承诺事项 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[38]

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-027 西藏矿业发展股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所 业务规则和公司章程等的规定。 同日，公司董事会收到股东西藏矿业资产经营有限公司 （以下简称"经营公司"）提交的《关于提请增加股东大会 临时提案的提案函》，提请公司董事会将上述议案作为临时 提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 根据《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》 的有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东， 可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集 人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知， 公告临时提案的内容。经公司董事会核查，截至提案函出具 日，经营公司持有公司股份 108,733,483 股，持股比例为 20.86%，其持股比例超过 3%。经营公司具备相关法律法规和 《公司章程》规定 ...

人员提名 - 严洪被提名为西藏矿业第八届董事会独立董事候选人[2] - 严洪已通过第七届董事会提名委员会资格审查[2] 任职条件 - 以会计专业人士被提名，需有5年以上全职工作经验等[19] 合规情况 - 严洪及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 严洪近三十六个月无相关处罚、谴责等[30][34] 其他要求 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[38] 个人承诺 - 严洪承诺材料真实准确完整，愿担责[38]

独立董事提名 - 公司董事会提名邓昭平为第八届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股不超1%且不在持股5%以上股东任职[21][22] - 被提名人有五年以上相关工作经验[17] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[37] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[37]

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-018 西藏矿业发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏矿业发展股份有限公司董事会现就提名王蓓为西藏矿业发展股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为西藏 矿业发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-013 西藏矿业发展股份有限公司 第七届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十七次临时会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式 召开。公司董事会办公室于 2024 年 4 月 30 日以邮件、传真 的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人, 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长 曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《关于董事会提议召开 2023 年年度股 东大会的议案》 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 通知内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。 特此公告。 西藏矿业发展股份有限公司 董 事 会 二○二四年五月十日 ...

股东大会信息 - 公司拟定2024年5月31日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为5月31日14:30，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2024年5月24日[2] 会议地点及提案 - 会议地点在西藏拉萨柳梧新区相关地址15层[2] - 股东大会提案包括6项议案[3] 登记及投票信息 - 登记时间为2024年5月30日特定时段[6] - 登记地点同会议地点，邮编850000[6] - 投票代码“360762”，简称“西矿投票”[11] - 授权日期为2024年5月[17]

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临 2024-002 西藏矿业发展股份有限公司 关于举行 2023 年度及 2024 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 05 月 07 日（星期二） 下午 15:30-17:00 在同花顺 路演平台采用网络远程方式举行公司 2023 年度及 2024 年第 一季度网上业绩说明会。 投资者可以通过以下两种方式参与： 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 1 ） 登 录 同 花 顺 路 演 平 台 ， 进 入 直 播 间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId =1009848 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方 二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长曾泰先生，总经 理张金涛先生，独立董事牟文女士、杨勇先生、严洪先生， 财务总监单志建先生，董事会秘书王迎春先生(如遇特殊情 况，参会人员可能进行调整） ...

一、 基本情况 牟文，女，1965 年 9 月出生，汉族，硕士。现任四川大学 商学院会计与金融系副教授，硕士生导师，长虹美菱、君逸数码 独立董事。曾任长虹华意、硅宝科技、富临精工、金徽酒、金路 集团等公司独立董事、四川川交路桥有限责任公司投资决策咨询 委员会委员、四川达卡电器有限公司财务顾问等。2021 年 3 月 起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 西藏矿业发展股份有限公司 独立董事牟文 2023 年度独立董事述职报告 作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会独立董事，本人 2023 年严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立 董事制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行了独立董事 职责。 在 2023 年度中，本人本着对全体股东负责的态度，不受公 司控股股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位与个 人的影响，通过多种方式主动获悉公司的生产经营情况和财务状 况，积极出席公司 2023 年度 ...

2023 西藏矿业发展股份有限公司 社会责任报告暨ESG报告 Contents 目录 | 前篇 | | 附录 | | | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | 关键绩效 | 93 | | 董事长致辞 | 03 | 指标索引 | 97 | | 总经理致辞 | 05 | 报告审验 | 99 | | 走进西藏矿业 | 07 | 读者反馈 | 101 | | | | | 01 | | 治理提升与运营优化 | | 改善公司治理 | 17 | | 专注构造内驱动力 | | 优化ESG治理 | 27 | 科技创新与数字转型 支撑引领行业发展 合作共赢与价值共创 稳步促进和谐共生 | | | 02 | | --- | --- | --- | | 环境保护与生态修复 | 强化环境管理 | 33 | | 助力构建美丽西藏 | 应对气候变化 | 40 | | | 资源利用与深化三治 | 45 | | | 践行绿色发展 | 50 | 以人为本与传递善意 共促共筑美好家园 | | 03 | | --- | --- | | 加快技术创新 | 55 | | 智慧矿山建设 | 58 | | 提升网络安 ...