业绩数据 - 中准会所2023年度业务收入2.1亿元，审计业务收入1.3亿元，证券业务收入2334万元[4] 人员情况 - 中准会所现有从业人员688人，合伙人40名，2023年末注册会计师210名，超167名从事过证券服务业务[3] 客户服务 - 2023年为15家上市公司提供年报审计服务，主要分布在制造业，总资产均值160.17亿元，同行业审计客户6家[4] 风险赔偿 - 截至2023年末，中准会所累计风险赔偿额度20,000万元[4] 审计决策 - 2023年公司经多会议审议通过续聘中准会所[4][5]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥资产或营收1%[7] - 非财务报告内控重大缺陷损失金额≥资产0.5%[11] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[14]

融资贷款 - 公司拟向广发银行长春分行申请不超5500万元融资贷款[3] - 公司拟向通化农村商业银行营业部申请不超1000万元融资贷款[5] 股权质押 - 公司拟质押长春农村商业银行6000万股股权，账面价值6587.26万元，占比1.41%[3] 会议情况 - 第十一届董事会2024年第二次临时会议3月12日召开，9位董事全到[2] - 两笔贷款申请均经董事会9票赞同通过[4][5]

融资贷款 - 公司拟向建行通化分行申请最高12000万元融资贷款[3] - 以部分自有土地、房产抵押，宗地95262㎡，房屋69738.6㎡[3] - 抵押资产截至2023年底账面价值20370.84万元，占总资产4.35%[4] 会议情况 - 第十一届董事会2024年第一次临时会于1月29日召开[2] - 董事会9票赞同通过贷款议案[4]

股东大会信息 - 2023年12月12日刊登2023年第三次临时股东大会通知[2] - 现场会议于2023年12月27日14点30分召开[3] - 深交所和互联网投票时间为2023年12月27日[3] 股东情况 - 参加股东大会股东40人，代表股份201,039,458股，占比20.8009%[4] 议案表决 - 公司对下属子公司担保额度预计议案，同意200,812,758股，占比99.8872%[5] - 反对226,700股，占比0.1128%[5]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会现场会议于12月27日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及代表40人，代表股份201,039,458股，占比20.8009%[4] 议案表决情况 - 公司对下属子公司担保额度预计议案，总体同意200,812,758股，占比99.8872%[6] - 中小股东同意10,812,758股，占比97.9465%[6] 合规情况 - 律师认为本次股东大会召集等均合规，表决结果合法有效[8]

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-63 通化金马药业集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通化金马药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会2023 年第三次临时会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》， 决定于2023年12月27日召开公司2023年第三次临时股东大会，审议董事会提交的 相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 网络投票时间：2023年12月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2023年12月27日9:15—9:25，9：30—11:30和13：00—15： 00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15至 下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公司股东只能选择现场投 ...

担保情况 - 公司及控股子公司实际对外担保余额为196,050万元，占最近一期经审计净资产83.89%[2][17] - 公司对全资子公司提供担保额度3.2亿元[2] 子公司财务 - 2023年1 - 9月哈尔滨圣泰生物制药营收413,330,402.32元，净利润31,463,860.75元[9] - 2023年1 - 9月成都永康制药营收132,407,576.50元，净利润11,327,410.36元[11] 子公司资产负债 - 2023年9月30日哈尔滨圣泰生物制药资产负债率75.49%[3] - 2023年9月30日成都永康制药资产负债率22.01%[3] - 2023年9月30日安阳市源首生物药业资产负债率81.13%[3]

会议情况 - 第十一届董事会2023年第三次临时会议于2023年12月11日召开，9位董事全到[2] - 拟于2023年12月27日召开2023年第三次临时股东大会[5] 担保事宜 - 公司对全资子公司担保额度为3.2亿元，含对三家子公司不同额度[3] 议案表决 - 《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》全票通过，待股东大会审议[3][4] - 《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》全票通过[5]

股东大会情况 - 2023年12月8日14点30分召开第二次临时股东大会，地点为公司七楼会议室[2][3] - 参加股东大会股东67人，代表股份243,458,000股，占总股份25.1898%[4] 投票情况 - 网络投票时间为2023年12月8日多个时段[3] - 修订《公司章程》议案，同意243,453,800股，占比99.9983%[5] - 修订《董事会议事规则》议案，同意243,412,500股，占比99.9813%[5]