公司新药研发进展 - 公司研制的化学1类新药琥珀八氢氨吖啶片主要用于治疗轻中度阿尔茨海默病 [1] - 该新药已完成各项专业审评工作进入综合审评环节 [1] - 新药审评工作处于正常进行中 [1]

公司新药研发进展 - 公司研制的化学1类新药琥珀八氢氨吖啶片用于治疗轻中度阿尔茨海默病 [1] - 该新药目前已完成各项专业审评工作 进入综合审评环节 [1] - 新药审评工作处于正常进行中 [1] 公司信息披露原则 - 公司表示 如发生达到信息披露标准的事项 将根据相关规定和要求予以披露 [1]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年11月12日上午9时30分以现场和通讯方式召开 [1] - 会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长张玉富先生主持 [2][3] - 会议通知于2025年11月11日通过微信和电子邮件形式送达全体董事 [1] 审议通过的议案 - 审议通过续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案，审计费用为170万元人民币 [5][48] - 审议通过公司为全资子公司提供总额人民币16,000万元担保额度的议案，其中为哈尔滨圣泰生物制药有限公司和成都永康制药有限公司各提供不超过8,000万元担保 [9] - 审议通过全资子公司为母公司提供总额不超过35,000万元担保额度的议案，用于母公司在中国建设银行和吉林银行的融资贷款 [11][12] - 审议通过于2025年11月28日召开2025年第四次临时股东会的议案 [14] 议案表决结果 - 所有四项议案的表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票，获得董事会全票通过 [8][10][13][15] 对外担保详情 - 为子公司担保后，公司及控股子公司实际对外担保余额为184,305万元，占公司2024年度经审计净资产的81.72% [17][26] - 子公司为母公司担保后，公司及控股子公司实际对外担保余额将增至203,305万元，占公司2024年度经审计净资产的90.14% [36] - 被担保子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司最近一期资产负债率超过70% [17] 拟续聘会计师事务所信息 - 北京德皓国际会计师事务所2024年度收入总额为43,506.21万元，审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元 [39] - 该所2024年审计上市公司年报客户家数为125家，其中同行业上市公司审计客户家数为86家 [39] - 项目合伙人潘红卫近三年签署上市公司审计报告数量7家，签字注册会计师胡莹莹近三年签署上市公司审计报告数量2家 [44][45] 临时股东会安排 - 2025年第四次临时股东会定于2025年11月28日14:30召开，股权登记日为2025年11月20日 [55][57] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年11月28日9:15至15:00 [55][56] - 会议地点为公司位于吉林省通化市二道江区金马路999号的七楼会议室 [60]

公司融资与担保安排 - 公司第十一届董事会2025年第九次临时会议于2025年11月12日召开并审议通过相关担保议案 [1] - 全资子公司成都永康制药有限公司及哈尔滨圣泰生物制药有限公司拟共同为母公司融资贷款提供担保额度不超过35，000万元 [1] - 子公司共同为母公司在中国建设银行通化分行融资贷款提供担保额度不超过15，000万元 [1] - 子公司共同为母公司在吉林银行通化新华支行融资贷款提供担保额度不超过20，000万元 [1]

公司担保事项 - 公司第十一届董事会2025年第九次临时会议于2025年11月12日召开并审议通过《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》[2] - 公司对全资子公司提供担保总额度为人民币16000万元[2] - 为哈尔滨圣泰生物制药有限公司提供担保额度不超过8000万元，该公司最近一期资产负债率超过70%[2] - 为成都永康制药有限公司提供担保额度不超过8000万元，该公司最近一期资产负债率低于70%[2]

公司财务状况与担保 - 公司及控股子公司实际对外担保余额约为20.33亿元 [1] - 对外担保余额占公司2024年度经审计净资产的90.14% [1] - 全部担保均为公司对合并报表范围内全资子公司的担保和子公司对母公司的担保 [1] 公司经营与市场表现 - 公司2025年1至6月份营业收入100%来源于制药业务 [1] - 截至发稿时公司市值为275亿元 [1]

担保情况 - 公司为全资子公司提供16000万元担保额度，哈圣泰与成永康各8000万元[2] - 担保后公司及控股子公司实际对外担保余额184305万元，占2024年净资产81.72%[2][12] - 本次对子公司担保额度占上市公司最近一期净资产比例为7.09%[3] 子公司财务数据 - 哈圣泰2025年1 - 9月营收339446645.58元，净利润39735085.27元[8] - 成永康2025年1 - 9月营收131189486.45元，净利润18342212.34元[9] - 哈圣泰2025年9月30日资产2717859121.49元，负债1942555685.15元[8] - 成永康2025年9月30日资产422554312.63元，负债100108464.03元[9] - 哈圣泰2024年12月31日资产负债率72.76%，成永康为24.67%[3] 其他 - 公司第十一届董事会2025年第九次临时会议通过担保议案，需股东会审议[4] - 截至公告日，公司无逾期担保、涉诉及败诉担损情形[12][13]

财务数据 - 2025年9月30日资产总额4527625159.18元，负债2226384544.31元[6] - 2024年12月31日资产4483618602.64元，负债2228215680.87元[6] - 2025年1 - 9月营收892251129.40元，利润34588261.34元，净利润24991443.10元[8] - 2024年1 - 12月营收1322557724.02元，利润67085016.79元，净利润55978243.48元[8] 担保情况 - 子公司拟为母公司融资担保不超35000万元[2] - 担保后公司及子公司对外担保余额203305万元，占2024净资产90.14%[11] 会议决议 - 第十一届董事会2025年第九次会议通过担保议案[3] 其他信息 - 公司注册资本96649.4707万人民币[7]

审计机构相关 - 拟续聘德皓为2025年度审计机构，提交2025年第四次临时股东会审议[2] - 2025年度审计费用170万元，较上一期未变[6] 审计机构数据 - 截至2024年12月31日，德皓合伙人66人，注会300人，签过证券报告注会140人[2] - 2024年度德皓收入43506.21万元，审计收入29244.86万元，证券收入22572.37万元[3] - 2024年德皓审计上市公司年报客户125家，同行业86家[3] - 德皓职业风险基金上年度末数105.35万元，购职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 截至2025年9月30日，德皓近三年受行政监管措施2次[3] 人员情况 - 拟签字项目合伙人潘红卫近三年签7家审3家[4] - 拟签字注会胡莹莹近三年签2家[4] - 拟质量控制复核人吉正山近三年签7家审5家[5]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议11月28日14:30开始[3] - 网络投票时间为11月28日9:15 - 15:00[3] - 会议登记时间为11月21日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[10] 会议信息 - 股权登记日为2025年11月20日[5] - 会议地点为吉林省通化市二道江区金马路999号公司七楼会议室[6] - 联系方式：电话0435－3910232等[10] 提案相关 - 审议提案包括续聘审计机构等[7] - 提案2和3需2/3以上表决权通过[7] 投票代码及系统时间 - 普通股投票代码为"360766"，简称"金马投票"[16] - 深交所交易系统投票时间11月28日多时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间11月28日9:15 - 15:00[17]