通化金马药业集团股份有限公司 《股东大会议事规则》修改对照表 公司第十一届董事会 2025 年第六次临时会议于 2025 年 5 月 30 日召开，会 议审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，并将《股东大会议事规 则》更名为《股东会议事规则》。《股东大会议事规则》修改对照表如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 股东会议事规则 | | 2 | 全文"股东大会" 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股 | 修改为"股东会" 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 | | | 东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于 | 年度股东会每年召开一次,应当于上一会计年度 | | | 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股 | 结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召 | | 3 | 东大会不定期召开,出现《公司法》第一百条 | 开,出现《公司法》第一百一十三条规定的应当 | | | 规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时 | 召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 | | | 股东大会应当在 2 个月内召 ...

第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 通化金马药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2025 年 5 月 30 日公司召开的第十一届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的合法权益， 促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相关规定，并结合公司实际，制定本独立董事工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，对公司负有保密 义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责， ...

通化金马药业集团股份有限公司 章 程 （尚需公司股东大会审议通过） 2025 年 5 月 — 1 — 目 录 — 2 — 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 — 3 — 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护本公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 ...

通化金马药业集团股份有限公司 股东会议事规则 （尚需公司股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范通化金马药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的行为， 保证股东依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《通化金马药业集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")及其他有关法律、法规、规范性文件之规定制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会派出机构和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所 ...

通化金马药业集团股份有限公司 《董事会议事规则》修改对照表 公司第十一届董事会 2025 年第六次临时会议于 2025 年 5 月 30 日召开，会 议审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。《董事会议事规则》修改对 照表如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 全文"股东大会" | 修改为"股东会" | | 2 | 第三条 董事会对股东大会负责，执行股东大 | 第三条 董事会对股东会负责，执行股东会决议。 | | | 会决议，接受公司监事会的监督。 | | | | | 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的， | | | | 不能担任公司的董事： | | | 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一 | …… | | | 的，不能担任公司的董事： | | | | | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者 | | | …… | 破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者 | | | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或 | 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被 | | | 者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， | 宣告 ...

通化金马药业集团股份有限公司 董事会议事规则 （尚需公司股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对股东会负责，执行股东会决议。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 5 月 30 日 召开第十一届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》，该事项尚需经过公司股东大会以特别决议事项审议通过。现将有关情 况公告如下： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及中国证券 监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》等相 关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，对《公司章程》进行修改 和完善。具体修改内容如下： 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-26 通化金马药业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 目录内容 | 目录内容与正文内容同步修改 | | 2 | 全文"股东大会" | 修改为"股东会" | | 3 | 全文"监事" | 除"第三十八条"第四款、第五款及"第一百四 | | | | 十三条"第一 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-27 通化金马药业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 1．股东大会届次：2024年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通化金马药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会2025 年第六次临时会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于 2025年6月23日召开公司2024年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关 议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3．会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会2025年第六次临时会 议审议通过，决定召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年6月23日下午14:30 网络投票时间：2025年6月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为202 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-25 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会2025年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第六次临时会议 通知于2025年5月29日以微信、电子邮件形式送达全体董事。 2、2025年5月30日上午9时30分在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。 3、会议应到董事9人，实到董事9人。 4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及中国证 券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》 等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，对《公司章程》进 行修改和完善。具体修改内容详见公司同日披露的《关于修 ...

公司运营与财务 - 公司生产经营稳定，创新和盈利能力增强，负债率会逐渐降低 [2] - 营收增长放缓因销售品种结构变化，未来将加大市场投入和开发新产品实现增长 [7] - 公司会根据法规和章程确定利润分配方案，关注后续公告 [3] - 公司未来会提高创新能力，调整品种结构，严控销售费用支出以降低销售费用占比 [3] - 公司目前经营稳定，利润持续增长，现金充足，可满足新药投产、量达产的资金需求 [5] 新药研发与审批 - 新药琥珀八氢氨吖啶片的原料药和制剂已获国家药监局上市申请受理，审评程序正常有序开展，公司将及时披露进展 [3][5][6][7][8] - 琥珀八氢氨吖啶主要晶型陆续获国际PCT专利保护，2022年9月获日本专利授权，2023年5月获欧洲15国授权，2024年9月获美国专利授权，保护期二十年 [4] - 新药评审时限为180个工作日，未提及是否需补充评审资料 [5] 新药生产与产能 - 公司建有专业新药合成、制剂车间，生产体系按GMP要求建设，设计产能可满足国内阿尔茨海默病患者用药需求，获批商业化后现有生产体系可立即投入使用 [2][4][5] 新药市场与竞争 - 中国六十岁以上人口三亿多，阿尔茨海默病患者数量庞大，市场需求大 [2] - 与竞品相比，新药琥珀八氢氨吖啶片患者获益突出且不增加安全性风险，有望成为AD治疗领域首选药物 [4][6] - 后续商业化事宜正在筹划中，包括定价策略、开拓海外市场等 [3][6][8] 公司合作与布局 - 公司以创新药研发为引领、生态产业链为支撑、前沿技术并购为突破推动工作发展 [3][7][8] - 公司与中元医药不存在控制和被控制关系 [4] - 对于参股的上海诗健生物的ADC新药ESG401，未明确未来计划 [7] 其他问题 - 关于吉林化纤相关问题，建议向吉林化纤咨询 [5][8] - 有关国内其他在研AD药物情况，建议在相关网站查询 [5]