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通化金马(000766)
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通化金马(000766) - 2024年5月29日通化金马投资者关系活动记录表
2024-05-30 16:07
新药研发进度 - 公司新药琥珀八氢氨吖啶片已完成揭盲、统计分析报告与临床试验总结报告,下一步将向CDE提交新药上市申请 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 根据CDE相关要求,公司正按既定工作计划正常推进新药注册申请 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 公司新药上市申请预计时间尚无法准确预测,需要根据CDE审批进度确定 [11][12][14][16][17][18] 新药临床试验结果 - 公司新药琥珀八氢氨吖啶片临床试验结果已完成揭盲,详见公司揭盲公告 [1][3][19] - 公司暂不披露新药临床试验统计分析报告和总结报告,符合监管要求 [3][13][19] 新药商业化规划 - 公司正在持续研究筹划新药未来商业化相关事宜 [11][12][14] - 新药上市后的具体销售情况和盈利预测尚无法准确预测 [11][12][14] 其他信息 - 公司正在深耕实体产业运营,强化创新经济价值,致力于高质量发展 [6][14][19] - 公司暂不具备分红条件 [6][19] - 公司与广发证券和中信证券开展战略合作 [16]
通化金马:第十一届董事会2024年第三次临时会议决议公告
2024-05-27 15:49
会议安排 - 第十一届董事会2024年第三次临时会议于5月27日召开[2] - 公司拟于6月17日召开2023年年度股东大会[3] 会议情况 - 董事会会议应到9人实到9人,由董事长主持[2] - 召开2023年年度股东大会议案全票通过[3]
通化金马:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-05-27 15:49
股东大会信息 - 公司于2024年6月17日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年6月17日下午14:30[1] - 网络投票时间为2024年6月17日,交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00,互联网9:15至15:00[1] - 会议股权登记日为2024年6月6日[3] - 会议地点为吉林省通化市二道江区金马路999号公司七楼会议室[3] - 登记时间为2024年6月7日(9:00 - 11:00,14:00 - 16:00)[6] - 登记地点为本公司董事会办公室[6] - 普通股投票代码为"360766",投票简称为"金马投票"[11] - 授权委托书有效期限自签发至会议结束[16] - 备查文件为第十一届董事会2024年第三次临时会议决议[8]
通化金马:关于参加网上集体业绩说明会的公告
2024-05-21 15:44
业绩说明会信息 - 公司参加2024年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会[1] - 时间为2024年5月29日15:00至16:30[1] - 通过全景网“投资者关系互动平台”举行[1] 高管与交流安排 - 董事、总经理张皓琰等高管参与[2] - 与投资者就2023年经营业绩等交流[2] 问题征集 - 投资者可于2024年5月27日17:00前征集问题[2] - 问题征集专题页面链接为https://ir.p5w.net/zj/[2]
通化金马:董事会决议公告
2024-04-22 15:48
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2024-12 2. 2024 年 4 月 22 日上午 10 时以现场和通讯方式召开。 3.会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。 4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会 议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以微信形式送达全体董事。 通化金马药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 审议公司 2024 年第一季度报告 本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。 会议以 9 票赞同,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司 2024 年第一季度报 告。 公司 2024 年第一季度报告同日披露于巨潮资讯网。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董 ...
通化金马(000766) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-22 15:47
财务数据 - 2024年第一季度,通化金马药业集团营业收入为295.57亿元,同比下降4.21%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9.19亿元,同比增长31.94%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-11.20亿元,同比下降265.83%[5] - 公司非经常性损益项目合计为2.85亿元,其中包括政府补助、金融资产变动损益等[5] - 货币资金、应收票据、预付款项等财务数据发生变动,主要受银行贷款增加、收到票据减少等影响[7] - 公司的非流动资产合计为3,392,561,014.72元,较上期略有下降[11] - 营业总收入为295,573,016.13元,较上期略有下降[12] - 营业总成本为289,757,680.08元,较上期略有下降[13] - 公司的净利润为9,165,796.92元,较上期有所增长[13] - 2024年第一季度,通化金马药业集团股份有限公司的综合收益总额为9,165,796.92元,较上一季度增长了36.3%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,198,052.98元,较上一期增长了265.6%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,447,070.93元,较上一期减少了96.2%[16] 股东情况 - 前十名股东持股情况中,于兰军持有公司19.66%的股份,李佳持有4.24%,孙常好持有4.04%等[7] - 上述十名股东中第一大股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人[8] - 上海木恺贸易有限公司持有公司股票17,765,000股,参与融资融券业务[9]
通化金马:监事会决议公告
2024-04-22 15:47
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2024-13 4.会议由监事会主席许长有主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议公司 2024 年第一季度报告 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以微信形式送达全体监事。 2. 2024 年 4 月 22 日上午 11 时以现场和通讯方式召开。 3.会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。 会议以 3 票赞同,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司 2024 年第一季度报 告。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 2024 年 4 月 22 日 2.深交所要求的其他文件。 通化金马药业集团股份有限公司监事会 监事会的专项审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符 ...
通化金马:通化金马2023年度监事会工作报告
2024-04-18 19:38
通化金马药业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年通化金马药业集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 (以下简称"《规范运作指引》")等法律法规和《公司章程》的有关规定,恪尽 职守,积极开展相关工作,列席董事会会议和股东大会,并认真履行对公司规范 运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况的监督职责,切实维护公司及全体 股东的权益,促进公司规范运作。现将本年度监事会履职情况报告如下: 一、报告期内,监事会的工作情况 报告期公司监事会共召开了六次会议,具体如下: (一)2023 年 4 月 18 日,公司召开了第十届监事会第十四次会议,审议通 过了《2022 年度报告全文和摘要》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财 务决算报告》、《2022 年度利润分配方案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、 《公司 2022 年度募集 ...
通化金马:2023年度独立董事述职报告(陈启斌)
2024-04-18 19:37
通化金马药业集团股份有限公司 2023 年度本人出席公司股东大会的具体情况如下: 本人陈启斌,中国国籍,1954 年出生,本科学历,党员,一级律师,无境 外永久居留权。1989 年 12 月至 2007 年 8 月在通化市司法局工作,历任律管科 科长、公正管理科科长、政治部副主任、办公室主任;2011 年 6 月至 2013 年 9 月任公司独立董事。2007 年 9 月至今任吉林陈启斌律师事务所主任;2018 年 5 月至今任公司独立董事,2023 年 5 月至今任吉林省集安益盛药业股份有限公司 独立董事。本人 2008 年获得吉林省司法局颁发的吉林省优秀律师称号,2010 年 获得通化市司法局、市律师协会颁发的通化市首届十佳律师称号。 经自查,报告期内本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告(陈启斌) 本人作为通化金马药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"通化金马") 的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指 ...
通化金马:关于独立董事任期将届满暨补选独立董事的公告
2024-04-18 19:37
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2024-8 通化金马药业集团股份有限公司 关于独立董事任期将届满暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事任期将届满情况 公司独立董事陈启斌先生自 2018 年 5 月 21 日起连续担任公司独立董事即将 届满六年,为了保证董事会工作正常开展,公司决定补选第十一届董事会独立董 事。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,在股 东大会选举产生新任独立董事前,陈启斌先生将依照相关法律法规和《公司章程》 的规定继续履行独立董事职责和义务。在股东大会选举产生新任独立董事后,陈 启斌先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务,也不再担任公 司任何职务。 截至本公告日,陈启斌先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承 诺事项。陈启斌先生确认与公司及公司董事会无任何意见分歧。 陈启斌先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极的作用。公司董 ...