离职管理规定 - 董事、高级管理人员离职管理制度于2025年8月28日经第十一届董事会2025年第七次临时会议审议通过[1] - 公司收到董事辞职报告后2个交易日内披露辞任情况，60日内完成补选[5] - 法定代表人辞任，公司30日内确定新法定代表人[5] 离职后要求 - 董事、高级管理人员离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 董事、高级管理人员正式离职5日内向董事会办妥移交手续[7] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员离职后6个月内不得转让所持公司股份[10] - 董事、高级管理人员任期内和任期届满后6个月内每年减持股份不超所持总数25%[11]

制度审议 - 总经理工作细则经2025年8月28日公司第十一届董事会2025年第七次临时会议审议通过[2] 人员规定 - 兼任高级管理人员职务的董事及职工董事总计不超董事总数二分之一[3] 决策权限 - 总经理对重大交易（除对外担保和关联交易）决策权：交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以内[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以内且不超2000万元[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以内且不超500万元[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以内且不超2000万元[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以内且不超500万元[7] - 总经理对关联交易决策权：与关联自然人交易金额30万元以下；与关联法人交易金额300万元以下或占公司最近一期经审计净资产0.5%以下[7] 管理规定 - 总经理及高管违规获利归公司，造成损失担责，犯罪追究刑责[12] - 总经理办公会议由总经理主持或委托副总经理召集主持，有记录和纪要[14] - 总经理绩效评价由董事会组织考核[16] - 总经理薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩并参照考核指标发放[16] - 总经理调离、解聘或到期离任需交接工作并进行离任审计[16] - 总经理违法或失职致公司损失应给予处分直至追究法律责任[16] 制度执行 - 制度未尽事宜按国家法规、交易所规则和《公司章程》执行[18] - 制度与后续法规抵触时按相关规范性文件和《公司章程》执行[18] - 制度由公司董事会负责解释[18] - 制度经董事会审议通过之日起生效，修改亦同[18]

证券投资制度 - 制度于2025年8月28日经第十一届董事会2025年第七次临时会议审议通过[2] - 投资标的不含固定收益类等特定投资行为[3] - 资金来源为自有资金，不得用募集资金[6] 投资额度审批 - 连续十二个月内投资额度占净资产10%以上且超1000万元，经董事会审议并披露[9] - 连续十二个月内投资额度占净资产50%以上且超5000万元，提交股东会审议并披露[9] - 未达上述标准，由公司总经理审批[9] 其他规定 - 额度使用期限不超12个月，任一时点投资金额不超额度[10] - 内审部门每半年对证券投资检查一次[14] - 董事会做出决议后2个交易日内向深交所提交相关文件[16] - 制度自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[19]

中小投资者定义 - 指除公司董事、高管及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[2] 股东会相关规定 - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票，含提名任免董事等[4][5] - 采取现场与网络投票结合，可任选，重复投票以首次为准[7] - 现场股东会单独登记中小投资者情况[7] - 宣布出席情况、统计表决结果时单列中小投资者情况[7] - 会议记录和决议说明有无影响其利益事项[8] - 审议议案通知及资料提示具体事项、投票方式等[10] - 单独计票结果及时披露并报送监管部门[10]

关联方定义 - 关联法人含持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人[5] - 关联自然人含直接或间接持有公司5%以上股份的自然人[6] 关联交易审议 - 成交超3000万元且占净资产绝对值超5%的关联交易需披露并提交股东会审议[8] - 与关联自然人成交超30万元交易经独董同意后提交董事会审议[8] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%交易经独董同意后提交董事会审议[8] - 与关联自然人交易30万元以下由总经理决定并定期报告披露[9] - 与关联法人交易300万元以下或占净资产0.5%以下由总经理决定并定期报告披露[9] 关联交易流程 - 需股东会审议的关联交易经中介评估或审计、独董会议、董事会、股东会批准[9] - 需董事会审议的关联交易经独董会议、董事会批准[11] - 总经理决定的关联交易获总经理办公会批准[10] 关联交易特殊情况 - 某些关联交易可免履行制度义务，特定情形仍需披露和审议[13][14] - 公司不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司资助经非关联董事审议并提交股东会[14] - 公司为关联人担保经非关联董事审议并提交股东会，为控股股东等担保需反担保[14] - 公司与关联人委托理财等交易额度使用期不超十二个月，任一时点金额不超额度[15] - 连续十二个月内关联交易按累计计算适用规定[17] 日常关联交易 - 首次日常关联交易按协议金额履行程序，无金额提交股东会[16] - 日常关联交易协议条款重大变化或续签按新金额履行程序[16] - 可预计年度日常关联交易金额，超出部分履行程序[17] - 日常关联交易协议期限超三年每三年重新履行程序[17] 子公司关联交易 - 公司控制或持股50%以上子公司关联交易视同公司行为[20]

信息披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[9] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[9] - 季度报告应在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内编制完成并披露，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[9] 信息披露内容 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需及时披露[13][14] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[11] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，公司应及时披露本报告期相关财务数据[11] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司董事会应作出专项说明[11] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者尚未得知时公司应立即披露[13] - 公司变更名称、简称等应立即披露[15] 信息披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人[19] - 证券部负责搜集信息、编制报告、申请发布及投资者关系管理[20] - 高级管理人员应及时编制定期报告草案，审计委员会审核财务信息[21] - 董事、高管知悉重大事件应立即报告，董秘组织临时报告披露[22] - 持股5%以上股东等发生特定情况应告知公司并配合披露[22] 信息披露流程 - 定期报告披露前需经多部门协作及审核，两个交易日内报交易所公告[26] - 临时报告披露前需子公司上报、董秘审查、董事长签发后公告[26] 保密与违规处理 - 公司相关人员对内幕信息负有保密义务[29] - 内幕信息知情人包括公司内部及外部相关人员[29][30] - 信息难以保密等情况时公司应立即披露待披露事项[30] - 信息披露违规公司将给予纪律处分和处罚[36] - 信息披露违规被通报批评等公司应检查并更正[36] 其他 - 公司应建立投资者关系管理机制并指定专门人员[32] - 子公司主要负责人承担信息报告责任[32] - 证券部负责公司信息披露文件资料的档案管理[34] - 公司董事等对信息披露负责，有证据证明尽责除外[36] - 制度由公司董事会负责解释，审议通过之日起生效[38]

制度概况 - 年报信息披露重大差错责任追究制度于2025年8月28日经公司第十一届董事会2025年第七次临时会议审议通过[1] - 制度适用于公司董事、高级管理人员及相关人员[3] 责任判定 - 违反规定致重大差错或不良影响应追究责任[3] - 主观因素所致应从重或加重处理[4] - 有效阻止不良后果可从轻、减轻或免处理[8] 追究形式 - 追究责任形式包括责令改正、通报批评等[9] - 可附带经济处罚，金额由董事会确定[6] 其他说明 - 公司追究责任不替代责任人其他法律责任[6] - 制度由董事会负责解释，经审议通过生效[10]

制度审议 - 制度经2025年8月28日公司第十一届董事会2025年第七次临时会议审议通过[2] 选聘要素 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[10] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] 聘期规定 - 与会计师事务所聘期一年，可续聘[10] 更换要求 - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] 聘请提议 - 审计委员会等可向董事会提聘请议案[7] 决策流程 - 聘用或解聘会计师事务所由审计委员会、董事会、股东会决定[7] 选聘方式 - 选聘可采用多种方式，经股东会批准续聘可不招标[8] 改聘情形 - 出现六种情况应改聘，年报审计期间一般不改聘[15] 关注情形 - 审计委员会应对特定情形保持关注[19] 违规处理 - 违规造成严重后果应报告董事会，可对责任人通报批评等[19] 责任承担 - 股东会解聘，违约损失由公司和责任人承担[19] 不再选聘 - 经股东会决议，特定问题的会计师事务所不再被选聘[20] 制度执行 - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时按规定执行[22] 制度解释 - 制度由公司董事会负责解释[22] 生效修改 - 制度经董事会审议通过生效，修改时同样[22]

制度与权利 - 制度于2025年8月28日经公司第十一届董事会2025年第七次临时会议审议通过[2] - 母公司董事长或授权代表可对控股子公司行使股东权利，包括提名和决定权[4] 人员管理 - 控股子公司高级管理人员由母公司总经理提名，需征得董事长书面同意[4] 事项审批 - 控股子公司重大事项需按规定程序和权限审批，未完成审批要说明或注明[6] 计划制定 - 各控股子公司应在母公司年度规划下制定年度生产经营计划并报总经理批准[6] 财务与审计 - 控股子公司会计政策等应遵循母公司财务会计制度，会计报表接受审计[9] - 母公司对控股子公司定期或不定期实施审计监督，审计内容多样[12] 信息管理 - 控股子公司信息提供第一责任人为总经理，重大信息接口部门是证券部[14] - 控股子公司股东会、董事会结束后一个工作日内提交会议决议情况[14] 项目报告 - 控股子公司在建工程和投资项目按季度、半年度、年度报告进度和达产达效情况[15]

董事会秘书制度 - 董事会秘书工作细则于2025年8月28日经第十一届董事会2025年第七次临时会议审议通过[2] - 需具有大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[5] - 有特定5种情形人员不得担任[6] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[12] - 出现特定4种情形董事会一个月内终止聘任[12] - 聘任时签保密协议，离任后持续履行义务[12] - 空缺时先由董事长代行职责，指定代行人后公告[13] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[13] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[18] - 制度由公司董事会负责解释[18]