独立董事提名 - 赵微被提名为通化金马第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[19] - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职条件[21][22] - 最近十二个月内无特定情形[27] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任职不超六年[37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实、准确、完整[39] - 辞职致比例不符将持续履职[39]

会议情况 - 通化金马第十一届董事会2025年第四次临时会议于3月15日召开，8位董事全到[2] 贷款事项 - 公司拟向长春农村商业银行通化二道江支行申请最高5500万元信用贷款，期限三年[3] 议案审议 - 《关于公司向银行申请贷款的议案》等三议案均8票赞同通过[4][5] 人员变动 - 原独立董事韩嘉君病逝，提名赵微为独立董事候选人[5]

公司人事变动 - 独立董事韩嘉君于2025年2月10日因病去世[2] - 韩嘉君去世后董事由9人减至8人[2] - 独立董事人数低于董事会成员三分之一[2] 后续计划 - 公司将尽快完成独立董事补选并披露信息[2]

股东大会信息 - 2025年2月11日14点30分召开第一次临时股东大会[2][3] - 322名股东参会，代表股份208,040,651股，占比21.5253%[4] 议案表决情况 - 子公司担保额度议案总体同意206,824,250股，占比99.4153%[5] - 变更会计师事务所议案总体同意207,395,450股，占比99.6899%[6]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表322人，代表股份208,040,651股，占比21.5253%[4] - 现场9人代表200,027,700股，占比20.6962%；网络313人代表8,012,951股，占比0.8291%[5] - 中小股东及代表321人，代表股份18,040,651股，占比1.8666%[5] 议案表决情况 - 子公司担保额度预计议案，同意206,824,250股，占比99.4153%；中小股东同意16,824,250股，占比93.2574%[6] - 变更会计师事务所议案，同意207,395,450股，占比99.6899%；中小股东同意17,395,450股，占比96.4236%[8] 会议时间地点 - 现场会议2025年2月11日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点为吉林省通化市二道江区金马路999号公司七楼会议室[3]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月11日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票2月11日进行[1] - 会议股权登记日为2月5日[3] 审议提案 - 审议总议案、子公司担保额度预计议案、变更会计师事务所议案[4] 登记与投票 - 登记时间为2月6日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[6] - 普通股投票代码为"360766"，简称为"金马投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2月11日9:15—9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[13] 其他 - 授权委托书有效期至会议结束[15] - 会议召开符合相关规定[1]

担保额度 - 公司对全资子公司担保额度为3.2亿元，含对三家子公司不同额度[3] 审计安排 - 拟聘任北京德皓国际会计师事务所，审计费用170万元[5] 会议情况 - 第十一届董事会2025年第二次临时会议1月24日召开[2] - 三项议案均9票赞同通过，拟2月11日开临时股东大会[4][5][6]

通化金马药业集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-4 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"德皓会计师事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中准会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所的原因：鉴于中准会计师事务所审计业务受到限制， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合审 计需求，经通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）审慎评估和研 究，拟变更会计师事务所。公司已就该事项与中准会计师事务所进行了充分沟 通，其已知悉本次变更事项并对此无异议。根据公司选聘会计师事务所的竞争 性谈判结果，拟聘任德皓会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构，负责公 司2024 年度财务审计及内部控制审计等工作。 4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所无异议。本次变更事 项尚需提交公司股东大会审议。 5、本次 ...

担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司实际对外担保余额19.7亿元，占最近一期经审计净资产85.00%[2][16] - 公司对全资子公司提供担保额度3.2亿元，含对三家子公司不同额度[2] 子公司数据 - 2024年9月30日成都永康制药资产3.7521654668亿元等多项财务数据[10] - 2024年1 - 9月成都永康制药营收1.2131402227亿元等业绩数据[10] - 2024年9月30日哈尔滨圣泰生物制药资产26.5775253412亿元等财务数据[11] - 2024年1 - 9月哈尔滨圣泰生物制药营收3.63725161亿元等业绩数据[11] 公司整体数据 - 2024年9月30日资产总额21,600,700.77，2023年12月31日为17,669,243.70[13] - 2024年1 - 9月营业收入19,335,941.14，2023年1 - 12月为28,499,918.11[13] 其他 - 第十一届董事会2025年第二次临时会议通过担保额度预计议案[4] - 担保协议授权由公司及子公司财务部等协商确定[14] - 本次担保无需反担保，风险可控[15]

会议情况 - 第十一届董事会2025年第一次临时会议于1月21日召开，9位董事全到[2] 融资贷款 - 公司拟向建行通化分行申请不超12000万元融资贷款，额度可循环使用[3] - 以部分自有土地、房产抵押，截至2024年底账面价值19875.29万元，占总资产4.40%[3][4] - 抵押土地面积95262㎡，位于吉林通化二道江区桦树村[3] - 会议全票通过贷款议案[4]