中核科技股东大会 法律意见书 !"#$%&'()*+,-. /0123456789:;<. 2024 =>?@AB7CDEFG#HIJ. 致：中核苏阀科技实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《中核苏阀科技 实业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，国浩律师（南京） 事务所（以下简称"本所"）接受中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公 司"或"中核科技"）的委托，委派本所律师出席中核科技 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集会议人员的资格、会议表决程序和结果进行见证并对其 合法有效性等事项出具法律意见。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及 公司《章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律 师确认及承诺，公司提交 ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-008 中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： （1）现场会议时间：2024年3月11日(星期一) 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年3月11日交易日9:15～9:25、9:30～11:30 和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2024年3月11日9:15至2024年3月11日15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号公司413会议室 3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司第八届董事会董事长马瀛先生 6.会议的出席情况： 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计 12 人，代表 ...

证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2024-007 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年2月23日在证券时报、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-005），为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会 表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：公司2024年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司第八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年3月11日(星期一) 15:00 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券 ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-006 中核苏阀科技实业股份有限公司 二〇二四年三月一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司于 2024 年 2 月 22 日召开了 第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》， 董事会选举马瀛先生为公司第八届董事会董事长，任期同第八届董事 会。具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 的公司《关于选举公司董事、董事长的公告》。 根据《公司章程》的有关规定，公司董事长为法定代表人。公司 于近日办理完成工商变更登记手续，取得苏州市行政审批局换发的 《营业执照》，法定代表人变更为马瀛先生，除前述变更事项外，公 司营业执照记载的其他事项未发生变化。 特此公告。 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 关于营业执照完成工商变更登记的公告 ...

股票代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-003 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于修订《担保管理规定》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2024 年 2 月22 日在苏州市 虎丘区珠江路 501 号公司会议室以现场+视频方式召开。 会议审议《关于修订<担保管理规定>的议案》： 为规范中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"中核科技"或"公司"）担保行为， 加强担保管理，防范经营风险，公司董事会对《担保管理规定》有关条款进行了修改。具体 修订内容如下： 修订条款对照表 | 原制度条款序号、内容 | 修订后条款序号、内容 | | --- | --- | | 第四条 按担保类别划分，担保包括融资类担保 | 第四条 按业务类别划分，分为融资类担保和履 | | 和履约类担保。其中融资类担保指为取得融资提 | 约类担保。其中融资类担保指为取得融资而提供 | | 供的信用担保、抵质押担保、维好协议、安慰函、 | 的各种形式的担保，如一般保证、连带责任保证、 | | 流动 ...

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2024 年 2 月22 日在苏州市 虎丘区珠江路 501 号公司会议室以现场+视频方式召开。 会议审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》： 为进一步规范中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为,有效 防范化解对外投资风险,维护股东和债权人合法权益,规范公司运作，结合公司实际情况，公 司董事会对《对外投资管理办法》有关条款进行修改。具体修订内容如下： 修订条款对照表 原制度条款序号、内容 修订后条款序号、内容 第五条 公司相关部门职责 （一）董事会办公室是公司对外投资的归口 管理部门，具体承担以下职责： 1.负责公司年度投资计划的编制、审核、上 报工作； 2.负责对外投资项目的调研、立项、论证以 及履行公司必要的投 资审批程序； 3.负责牵头对外投资项目的投后管理，对所 投项目进行投资收益 管控，形成定期分析报告， 协同其他职能部门对投资项目进行日常投 后管 理； 4.负责组织编写公司并购项目库，并定期更 新，实现动态管理； 5.负 ...

证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2024-005 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：公司2024年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司第八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年3月11日(星期一) 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年3月11日交易日9:15～9:25、9:30～11:30 和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2024年3月11日9:15至2024年3月11日15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。 6.会议 ...

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-002 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于选举公司董事、董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司于2024年2月22日召开了第八届董事会第九次会议，审 议通过了《关于选举公司董事的议案》、《关于选举公司董事长的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、选举公司第八届董事会董事 蒋祖跃先生、刘修红女士、王勇先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》 的规定人数，但未低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，根据《公司 法》和公司《章程》的有关规定，经股东方推荐，董事会提名委员会资格审查，董事会拟选 举武汉璟先生、孔玉春先生、周克峰先生为第八届董事会董事候选人。任期自股东大会选举 通过之日起至本届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 二、选举公司第八届董事会董事长 股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告 ...

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-001 中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2024 年 2 月 5 日以书面和 邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于 2024 年 2 月 22 日在苏州市珠江路 501 号会议室 以现场+视频形式召开。 会议应参会董事九人，实际参会董事九人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下： 一、审议并通过了《关于修订<担保管理规定>的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）； 具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于 修订<担保管理规定>的公告》。 此议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、审议并通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》（同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票）； 具体内容详见同日刊 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司对外投资管理办法 （2024 年 2 月 2 2 日经公司第八届董事会第 次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 编制目的 为规范中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，加强投资管理，提高投资收益，降低投资所带来的风险， 依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定， 结合《公司章程》、《股东大会议事规则》等公司制度，特制定本办 法。 第二条 适用范围 本办法适用于公司及其全资子公司、控股子公司（简称子公司， 下同）的一切对外投资行为。 第三条 定义 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来投资收益而将一定 数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资， 对外进行各种形式的境内外投资活动，主要包括： 1. 对外兼并收购（以获得公司控制权为目的）； 2. 股权投资（新设子公司、参股投资、增资扩股）； 3. 证券市场投资（一级市场认购新股、二级市场股票、债券、 基金等）； 4. 金融衍生品投资（期货、期权、远期交易等）； 5. 委托理财、大额存单； 6. 其他形式的对外投 ...