公司章程修订 - 公司对《公司章程》及其附件进行修订，将“股东大会”表述改为“股东会”[1] - 公司章程第四章新增“控股股东和实际控制人”章节，第五章新增“董事会专门委员会”章节[1] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[6] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销除外[6] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[7] - 股东对违反法律、行政法规的股东会、董事会决议，可请求法院认定无效；对程序、方式或内容违规的决议，可在60日内请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可请求审计委员会起诉违规董高；审计委员会、董事会收到请求后30日内未提起诉讼，股东有权以自己名义直接诉讼[8][9] 股东会职权与决议 - 股东会决定公司发展战略和规划、中长期投资计划等，审议批准董事会报告、年度财务预算方案等事项，对公司增减注册资本、发行公司债券等作出决议[11] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议，普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[12][15] 董事相关规定 - 董事候选人可由董事会和单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名，监事候选人可由监事会和单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东提名[17] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士，直接或间接持有公司已发行股份1％以上等人员不得担任[22][23] - 董事执行公司职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任；董事存在故意或重大过失，也应承担赔偿责任[22] 高级管理人员规定 - 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员[29] - 高级管理人员执行公司职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，存在故意或重大过失时也应承担赔偿责任[29] 财务与利润分配 - 公司按税后利润的10%提取法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[30] - 公司年度经审计后的净利润，先弥补亏损，再提取法定公积金、任意公积金，最后发放股利，按股东持有的股份比例分配[30] 信息披露与审计 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[30] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[34] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%时由董事会决议，无需股东会审议[34] - 公司出现解散事由，应在10日内将事由通过国家企业信用信息公示系统公示，董事为清算义务人[36]

人员提名 - 周邵萍被提名为中核苏阀第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[9] - 担任独立董事相关任职时间和数量符合规定[10] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 履职遵守规定，不符资格将报告辞职[12]

人员提名 - 杨相宁被提名为中核苏阀第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] 履职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 遵守规定，勤勉尽责履职[12] - 出现不符资格情形及时报告辞职[12] 其他事项 - 授权公司董秘录入报送信息并担责[12] - 辞职致比例不符将持续履职[12] - 声明签署时间为2025年6月24日[13]

董事会提名 - 公司董事会提名杨相宁为第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第八届董事会提名委员会资格审查[1] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属无相关持股及任职情况[7] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9]

会议信息 - 公司召开2025年第三次临时股东大会，由第八届董事会召集[1][2] - 现场会议时间为2025年7月15日14:30[3] - 股权登记日为2025年7月8日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月15日9:15 - 15:00[3] - 提案1 - 3为特别决议提案，须三分之二以上通过[8] - 提案4、提案5采用累积投票制选举董事[8][9] - 普通股权投票代码为360777，投票简称为中核投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月15日多个时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月15日9:15至15:00[19] 议案信息 - 非累积投票议案包括多项规则修订[1] - 《董事会换届选举非独立董事》议案应选5人[1] - 《董事会换届选举独立董事》议案应选3人[1] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年7月9日 - 7月11日[11] 投资者定义 - 中小投资者指特定范围外其他股东[8]

会议安排 - 中核苏阀第八届董事会第十七次会议于2025年6月24日召开[1] - 2025年第三次临时股东大会定于7月15日14:30召开，现场和网络投票结合[12] 议案相关 - 《修订<公司章程>》等3项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[1][3][5] - 2025年第三次临时股东大会将审议《修订<公司章程>》等5项议案[12][13] 人事提名 - 董事会同意提名马瀛等5人为第九届董事会非独立董事候选人[8] - 董事会同意提名杨相宁等3人为第九届董事会独立董事候选人[10] 公告信息 - 《修订<公司章程>》等相关制度公告登于巨潮资讯网[2] - 《关于董事会换届选举的公告》登于《证券时报》及巨潮资讯网[9][11] - 《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》登于《证券时报》及巨潮资讯网[13]

股份无偿划转基本情况 - 中核科技第二大股东中核浦原将其持有的35,753,819股股份无偿划转至中核工程持有，两者均为中核集团全资子公司 [1] - 本次划转股份性质为无限售流通股，相关公告已于2025年1月3日及1月8日披露 [1] 股份划转完成情况 - 2025年6月24日完成过户登记手续，中核浦原不再持有公司股份，中核工程成为持股9.33%的第二大股东 [2] - 中核集团通过中核工程和中核苏州阀门合计持股104,469,179股，持股总量未发生变化 [2] 公司控制权及经营影响 - 本次划转属于同一实际控制人（中核集团）下的内部调整，控股股东及实际控制人未变更 [2] - 无偿划转不会对公司的正常生产经营产生不利影响 [2]

股份划转 - 中核浦原将35,753,819股公司股份无偿划转至中核工程[2] - 2025年6月24日完成过户登记，划转股份为无限售流通股[3] 股权结构 - 划转后中核浦原不再持股，中核工程成二股东，占总股本9.33%[3] - 中核集团合计持有104,469,179股股份[3] 影响情况 - 控股股东及实控人未变更，不影响正常生产经营[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中核西仪98.88%股份，交易完成后将持有其100%股份[3] - 公司将向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[3] 交易进展 - 2024年12月30日开市起停牌，2025年1月14日开市起复牌[5][6] - 2025年1月12日召开董事会审议通过交易预案等议案[6] - 2025年2 - 5月多次公告交易进展[7] - 截至公告披露日，尽职调查等工作未完成[9] 交易审批 - 交易预计构成重大资产重组和关联交易，不导致实控人变更[3] - 交易尚需董事会再次审议、股东大会审议及监管机构批准或注册[10]

智能制造在央企的实践 - 长安汽车重庆工厂机械臂装配精度达0.1毫米，宝武钢铁湛江基地实现全流程无人化冶炼，中煤陕西公司智能矿山实现井下设备自动诊断故障 [1] - 智能制造被视为发展新质生产力的重要引擎，需从制造知识、载体、手段三方面着力，夯实数据平台、装备数字化和智能检测装备三个基础 [1] - 央企已开始输出系统化智能转型方案，强调梳理中国模式、中国方案和中国标准 [2] 央企智能工厂建设进展 - 国机集团2025年将重点推进先进装备制造、工程承包与供应链业务、战新产业培育，以发挥在制造强国建设和产业链安全中的作用 [2] - 中核科技入选《2025年度江苏省先进级智能工厂名单》，以设备联网为基础，通过5G实现设备实时互联，云平台动态采集分析数据，覆盖5个关键环节和15个以上智能制造典型场景 [2][3] - 中核集团核动力院"核设施DCS装备智能制造标准应用试点"项目成为核工业领域全国首个国家智能制造标准应用试点项目，将建设数字化控制系统"透明"工厂 [3] 智能工厂梯度培育与政策支持 - 中国智能工厂分为四个级别：3万余家基础级、1200余家先进级、230余家卓越级，以及正在培育的领航级，覆盖80%制造业大类 [4] - 《国家智能制造标准体系建设指南（2024版）》提出到2026年制修订100项以上国家标准、行业标准，构建适应新型工业化的智能制造标准体系 [4][5] - 中国累计发布智能制造国家标准472项、国际标准50余项，支持建设135个标准应用试点项目 [5] 智能工厂成效与未来方向 - 央企智能工厂在提升生产效率、降低不良品率、提高资源利用率方面成效显著，卓越级工厂表现突出 [5] - 中央企业智能制造协同创新平台推动行业标准化和技术普及，未来将持续优化服务能力，提供技术支持和政策指导 [5] - 中国石油化工天津分公司推进数字孪生智能工厂建设，新建装置实现全流程智能控制，海油工程天津智能制造基地围绕智能工程和智能制造示范场景提升质量、效率和效益 [4]