业绩总结 - 2024年度利润总额235,033,651.02元，归母净利润229,331,122.93元[5] - 2024年期末可供分配利润1,225,299,032.52元[5] 分红情况 - 2024年末每10股派1.74元，共派66,714,661.18元[6][7] - 2024年中期每10股派0.20元，派7,668,351.86元[7] - 2024年度每10股累计派1.94元，占净利润32.43%[7] - 近三年累计现金分红192,799,618.75元[8] - 近三年累计现金分红及回购注销195,979,618.75元[8] 盈余公积 - 按净利润计提10%法定盈余公积金22,405,578.78元[5]

分红策略 - 公司拟增加分红频次，提请授权制定2025年中期分红方案[2] - 2025年度中期分红需满足净利润和累计未分配利润为正等条件[2] 授权情况 - 董事会提请股东大会授权制定并实施2025年度中期分红方案[3] - 授权期限自2024年年度股东大会通过起至事项办理完毕止[3] 审议流程 - 2025年4月14日相关议案通过并提交2024年度股东大会审议[4] - 事项需2024年年度股东大会批准，方案结合2025年情况拟定[5]

中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-117 | 膜 是用语 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 审计报告 XYZH/2025BJAA10B0349 中核苏阀科技实业股份有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 我们审计了中核苏阅科技实业股份有限公司(以下简称中核科技)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

业绩总结 - 公司2025年4月14日出具XYZH/2025BJAA10B0349号无保留意见审计报告，审计2024年度财务报表[4] - 24年初占用资金余额为29,079.2万元，24年度占用资金利息及累计金额为94,140万元，24年度偿还累计发生金额为4,945.2万元，2024年期末占用为58,274.13万元[15] - 实际控制人及其附属企业24年初占用资金余额为27,654.45万元，24年度占用资金利息及累计金额为6,555.08万元，24年度偿还累计发生金额为57,886.72万元，2024年期末占用为56,322万元[15] 资金占用情况 - 中核油原有限公司2024年期初、期末占用资金余额均为17.30万元[9] - 中核工业集团有限公司其他应收款2024年期初6.79万元，2024年度偿还6.79万元[9] - 国核电工程有限公司应收账款2024年度占用累计发生金额3,480.16万元[9] - 发苏能核电有限公司应收账款2024年期初8,488.36万元，2024年度占用7,182.07万元，2024年度偿还1,029.66万元，期末1,940.76万元[9] - 第七研究设计院有限公司应收账款2024年期初3,838.9万元，2024年度占用2,091.17万元，2024年度偿还2,959.16万元，期末2,971.26万元[9] - 中核工业二三建设有限公司应收账款2024年期初2,303.4万元，2024年度占用507.36万元，2024年度偿还103.42万元，期末2,707.37万元[9] - 中原对外工程有限公司应收账款2024年期初2,080.08万元，2024年度占用75.00万元，期末2,155.08万元[9] - 发龙原科技有限公司应收账款2024年期初1,107.9万元，2024年度占用3,317.4万元，2024年度偿还2,608.8万元，期末1,799.37万元[9] - 原远维海外工程有限公司应收账款2024年期初1,263.19万元，2024年度占用12.29万元，2024年度偿还25,633.38万元，期末1,846.57万元[9] - 2024年度SIBE HOARDA占用累计发生金额（不含利息）为357.90万元，利息为4.44万元，偿还累计发生金额为353.46万元[11] - 2024年度上苏核电有限公司期初占用资金为134.02万元，占用累计发生金额（不含利息）为55.98万元，偿还累计发生金额为252.46万元[11] - 2024年度建福清核电有限公司期初占用资金为95.13万元，占用累计发生金额（不含利息）为347.97万元，偿还累计发生金额为910.53万元[11] - 2024年度山核电有限公司期初占用资金为95.69万元，占用累计发生金额（不含利息）为14.19万元，偿还累计发生金额为112.78万元[11] - 2024年度《四〇四有限公司期初占用资金为75.28万元，占用累计发生金额（不含利息）为97.14万元[11] - 2024年度电有限公司三号四号机组建设分期初占用资金为202.69万元，偿还累计发生金额为65.31万元[11] - 2024年度夹轴汉中机电设备制造有限公司期初占用资金为12.48万元，占用累计发生金额（不含利息）为284.14万元，偿还累计发生金额为91.62万元[11] - 2024年度核能源科技有限公司占用累计发生金额（不含利息）为13.49万元[11] - 2024年度陕西铀浓缩有限公司期初占用资金为18.46万元，占用累计发生金额（不含利息）为96.12万元，偿还累计发生金额为2.09万元[11] - 2024年度夜电工程有限公司河北分期初占用资金为87.55万元，占用累计发生金额（不含利息）为89.7万元，偿还累计发生金额为269.55万元[11] - 2024年度辽宁核电有限公司占用累计金额（不含利息）为11033.95万元，期初占用资金利息为3286.39万元[13] - 2024年度核设备有限公司占用累计金额（不含利息）为52.66万元，期初占用资金利息为24.60万元[13] - 2024年度市原对外经贸有限占用累计金额（不含利息）为22.22万元[13] - 2024年度汇华建安工程有限占用累计金额（不含利息）为12.54万元[13] - 2024年度中核八所科技有限占用累计金额（不含利息）为12.52万元[13] - 2024年度核工业二三建设有限公司泰山分公司占用累计金额（不含利息）为9.43万元[13] - 2024年度核工业中原建设有限占用累计金额（不含利息）为20.98万元[13] - 2024年度上海供应链管理有占用累计金额（不含利息）为6.24万元[13] - 朗检测技术（苏州）有限公司24年度占用资金累计金额为110.68万元[15]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 中核科技2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计相关 - 审计中核科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"中核科技" 或 "公司"） 第八届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等规定，在 2024 年度工作中，恪守诚信勤勉原则，深度参与公司治 理，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。 现将本人 2024 年履职情况报告如下： 报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，本人均亲自出席，会议 出席率和参与决议事项表决率均为 100%。公司召开股东大会 4 次， 本人出席 1 次。 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业 能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、 专业背景以及兼职情况简介如下： （一）基本情况 杨相宁，男，1978 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，本科学 历，注册律师。现任江苏德策律师事务所首席合伙人、主任，江苏省 律师协会常务理事， ...

公司治理 - 2024年召开4次董事会和4次股东大会，独立董事出席率和表决率100%[5] - 独立董事参加各类委员会会议多次，现场工作累计17天[6][10] 业务审查 - 独立董事审查关联交易，认为利于降成本和风险[12] - 审阅报告，认为客观反映经营与内控情况[13] 审计与人事 - 续聘信永中和为2024年度审计机构[15] - 董事、高管聘任免职程序合规，薪酬方案合理[16][17]

市值管理制度 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和加强管理[2] - 市值管理由董事会领导，经营管理层主责，董秘分管[4] - 董事会制定投资价值长期目标，关注市场反映[5] 市值管理方式 - 公司通过并购重组、股权激励等促进投资价值反映[8] - 建立以投资者需求为导向的信息披露制度，披露ESG报告[11] 监控与预警 - 董办定期监控市值、市盈率、市净率等指标并预警[12] - 股价短期连续或大幅下跌情形及应对措施[13] 合规要求 - 公司及人员不得操控信息披露、内幕交易等[16] - 股份增持、回购需用专用账户并遵守规则[16] - 不得直接或间接披露涉密项目信息[16] 制度相关 - 制度未尽事宜按法规和章程执行，另有规定从其规定[18] - 制度由董事会负责解释和修订[18] - 制度自董事会审议通过之日起实施[19] - 董事会落款日期为2025年4月16日[20]

2024年情况 - 召开4次董事会和4次股东大会，独立董事出席率和表决率100%[6] - 独立董事参加各委员会会议多次，现场工作15天[7][11] - 审查关联交易，认为利于降成本和风险[13] - 审阅报告，认为客观反映经营情况[14] - 续聘审计机构，认为能满足要求且程序合规[16] - 董事和高管聘任免职程序合规，薪酬方案科学合理[17][18] 2025年展望 - 强化履职效能，保护中小股东权益[20] - 完善履职体系，提供前瞻性战略建议[20]

财务表现 - 2024年营业收入18.43亿元，同比增长1.86% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.29亿元，同比增长3.29% [1] - 基本每股收益0.6元/股，同比增长3.45% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.74元(含税) [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]