独立董事制度 中核苏阀科技实业股份有限公司 独立董事制度 （经公司第八届董事第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进中核苏阀科技实业股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作，更好维护公司利益，保障全体股 东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司 章程》，以及中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》（以下简称"指导意见"），制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 公司独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 1 独立董事制度 第三条 公司所聘独立董事原则上最多在三 ...

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-014 中核苏阀科技实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司于2024年4月23日召开了第八届董事会第十次会议，审 议通过了《关于选举公司董事的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、选举公司第八届董事会董事 根据《公司章程》的有关规定，董事会由九名董事组成。经股东方推荐，董事会拟选举 龙云飞先生为第八届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。 本事项尚需提交公司第二十八次股东大会（2023年年会）审议。 二、聘任公司高级管理人员 公司董事会收到总经理马瀛先生提出的书面辞呈。马瀛先生因工作变动原因辞去总经理 职务，担任公司董事长职务。因公司经营管理需要，经股东方推荐，董事会提名委员会资格 审核，董事会聘任龙云飞先生为公司副总经理（主持工作），任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日 ...

荣誉与资质 - 公司2023年连续第7年获深交所信息披露考评A级，连续7年考评A级的上市公司占沪深两市3.12%[7] - 公司5G工厂入选工信部《2023年5G工厂名录》[5] - 锻钢阀体智能加工专线获2023年江苏省和苏州市智能制造示范车间[5] 分红情况 - 截至2023年末，公司已连续16年进行现金分红[10] - 公司自上市以来累计现金分红达46,877万元[10] 报告披露 - 公司已连续2年披露ESG报告[7] 研发成果 - 公司具备三代核电机组隔离阀成套设计、制造能力，开展四代核电技术研发[4] - 公司核燃料真空阀及浓缩铀生产四大类关键阀门基本实现国产化[4] - 公司自主研发的加氢、乙烯装置阀门被鉴定为国际先进水平[4] - 公司自主研发的超（超）临界火电机组关键阀门样机达国内领先、先进水平[5]

会议情况 - 2023年公司召开4次董事会会议、2次股东大会[2] 独立董事履职 - 2023年度独立董事杨相宁发表22项意见且全部同意[4] - 杨相宁应参加4次董事会，现场1次、通讯3次，出席2次股东大会[3] - 杨相宁在各委员会履职并跟踪相关工作[7] 交流沟通 - 2023年杨相宁与会计师事务所、中小股东有效交流[9][10] 监督考察 - 报告期内杨相宁考察公司并监督董事履职[11]

财务审计 - 审计针对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 公司信息 - 公司为中核苏阀科技实业股份有限公司[1] - 市场主体注册资本为6000万元[14]

会议召开情况 - 2023年公司召开4次董事会、2次股东大会[2] 独立董事履职情况 - 独立董事王德忠参加4次董事会、2次股东大会[2][3] - 2023年就公司事项发表22项意见且全部同意[4] - 担任多委员会职务履行相应职责[7] - 2023年无行使特别职权情况[9] - 与会计师事务所、中小股东交流[10][11]

人员情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[2] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[3] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业上市公司审计客户237家[3] 审计相关决策 - 2023年4月25日，董事会、监事会、审计委员会审议通过续聘2023年度审计机构议案[5][7] - 2023年5月26日，续聘议案经股东大会审议通过[5] 审计工作进展 - 2023年12月29日，审计委员会与注册会计师及项目经理沟通2023年度审计初步预审情况[7] - 2024年4月23日，审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会审议[8] 审计评价 - 信永中和认为公司财务报表编制公允，内部控制有效，出具标准无保留意见审计报告[6] - 审计委员会认为信永中和2023年年报审计表现良好，报告客观完整[10]

股票代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-016 修订条款对照表 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于修订《董事会专门委员会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2024 年4月 23日在苏州太 湖国际会议中心会议室以现场+视频方式召开。 会议审议《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》： 为提升公司治理水平，保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，依据《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规和监管规则的要求，结合公 司实际情况，公司拟对《董事会专门委员会议事规则》有关条款进行修改。具体修订内容如 下： | 原制度条款序号、内容 | 修订后条款序号、内容 | | --- | --- | | 一、董事会战略委员会实施细则 | 一、董事会战略与 ESG 委员会实施细则 | | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核 | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核 | | 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 | ...

业绩总结 - 2023年利润总额为221,177,306.84元[8] - 2023年归属于上市公司母公司股东的净利润为222,030,159.90元[8] - 按本年度净利润计提10%法定盈余公积金21,698,724.23元[8] - 2023年期末实际可供分配利润1,097,937,393.57元[8] - 2023年末公司总股本384,471,593.00股[9] - 2023年度拟每10股派发现金红利1.87元(含税)，共分配股利71,896,187.89元[9] 会议审议 - 审议《关于2024年度日常关联交易预计》议案，关联董事5人回避表决，同意3票[10] - 审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》等多项议案，均同意8票[10] - 审议通过《2023年度计提信用减值准备和资产减值准备》议案，同意8票[11] - 审议通过《关于组织机构变更》议案，同意8票[12] - 审议通过《选举公司董事》等多项议案，均同意8票[13] - 《中核财务有限责任公司的风险评估报告》相关议案同意3票，反对0票，弃权0票[16] - 《与中核财务有限公司金融业务关联交易预计》议案同意3票，反对0票，弃权0票[16] - 《质量回报双提升方案》议案同意8票，反对0票，弃权0票[17] - 《公司2024年第一季度报告》议案同意8票，反对0票，弃权0票[17] - 《召开第二十八次股东大会（2023年年会）》议案同意8票，反对0票，弃权0票[18] 股东大会 - 公司第二十八次股东大会（2023年年会）于2024年5月16日14:00在苏州市虎丘区珠江路501号会议室召开[18] - 采取现场投票及网络投票相结合的方式[18] - 将审议《2023年董事会工作报告》等10项内容[18][19] 其他 - 听取《审计委员会对年审会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》[19] - 公司独立董事作2023年度的述职报告[19]

二、审议并通过了《公司 2024 年度财务预算报告》的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）； 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《2024 年度财务预算报告》。 同意将该项议案提交公司第二十八次股东大会（2023 年会）审议。 股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-020 中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 11 日以书面和邮件方式向 全体监事发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 23 日在苏州太湖国际会议中心会议室以现场+视频方式召 开。 会议由监事会主席罗笑春女士主持。会议应到监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事讨论并举手表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《公司 2023 年度财务决算报告》的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...