会议基本信息 - 会议类型为2023年三季度业绩说明会，于2023年10月30日15:00 - 16:00通过网络互动方式召开 [2] - 参与活动的投资者包括太平资产、朱雀基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有董事兼总经理马瀛、证券事务代表张倩倩、总会计师兼董事会秘书匡小兰 [2] 核电业务占比与毛利率情况 - 22H1核电占比15.68%，对应毛利率16.14%；22A核电占比28.77%，对应毛利率31.15%；23H1核电占比29.47%，对应毛利率37.92%；三季度单季度所有业务整体毛利率20.37%，同比提升近2pct [2][3] 业务相关问题解答 营收及毛利率增长原因 - 毛利率与产品产出结构有关，不同订单毛利率和生产周期不同，三季度产出对应订单产品毛利率高是正常排产表现，核心技术或领先产品毛利率高于常规产品是市场规律 [3] 高温气冷堆与三代核电阀门要求差异 - 四代堆相对三代核电技术要求更高，不同堆型要求不同，在阀门温度、压力、泄漏率等方面有新要求，部分技术参数和单台阀门价值量提高 [4] 三代核电机组招标与交付情况 - 2022年核准五个项目十台机组，部分采购包完成招标，部分在进行项目调研和招投标，公司已承接部分项目，预计交付时间为签订合同后1.5 - 2年 [4] 核电阀门产品市占率及竞争情况 - 公司在国内阀门行业研发和生产能力领先，在核电站用关键阀门领域基本具备二代、三代核电机组阀门成套供货能力和四代核电机组关键阀门供货能力，切断类阀门市占率50%以上，在重大关键阀门方面有较大优势，与其他企业同步发展并参与市场竞争 [4] 不同型号机组单台价值量 - VVER单台机组核岛阀门约3亿元，华龙一号机组单台阀门2 - 3亿元，AP系列阀门较少但价值大，在2亿元以上 [5] 核电阀门收入确认周期与方式 - 核电站项目从机组审批到阀门设备交付周期较长，订单交付主要看下达时间，一般1.5 - 2年，收入确认以供货节点为准，分批交付分批确认收入 [5] 核电阀门更换周期及运维订单情况 - 核电阀门寿命伴随整个运行周期，一般不更换，会涉及零部件更换，公司目前以提供备品备件为主，每年价值量约2 - 3千万，将拓展产品 + 服务模式形成新增长点 [5] 乏燃料处理项目参与情况 - 公司在后处理关键阀门供货中承担重要任务，取得穿地阀等核心阀门订单 [6] 气液联动执行机构订单情况 - 公司在气液联动执行机构研发取得突破，在漳州核电、国核示范快堆等项目已供货，目前在手订单几千万 [6] 产能扩充情况 - 公司制定产能优化配置方案并逐步实施，浒关厂区100亩整体产能预留给核及核相关产品，在浒关另租赁厂房用于非核民用产品产能提升，对阳澄湖厂区锻造基础设施进行改造及更新 [6] 海得威业务情况 - 海得威是公司重要参股企业，近几年业绩稳步增长，公司目前无股权调整计划 [6] 未来发展方向 - 结合公司实际，统筹现有市场和新产品市场，积极寻求新突破 [6] 资产运作需求 - 公司如涉及资产运作将按信息披露规则履行义务 [7][8] 出口业务订单情况 - 公司在俄罗斯、阿联酋、沙特等国的出口业务订单呈持续向好态势 [8]

财务表现 - 2023年第三季度，中核苏阀科技实业股份有限公司营业收入达到32.41亿元，同比增长23.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.17亿元，同比增长134.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.88亿元，较上年同期下降4.28%[5] - 基本每股收益为0.16元，同比增长9.00%[5] - 加权平均净资产收益率为3.29%，较上年度末增长1.72%[5] - 营业总收入达到111.72亿元，同比增长36.39%[20] - 营业成本为88.97亿元，同比增长31.83%[21] - 投资收益为10.91亿元，同比增长29.82%[25] - 公司流动资产合计为2,118,991,991.62元，非流动资产合计为1,041,915,504.93元，资产总计为3,160,907,496.55元[33] - 公司流动负债合计为1,215,042,000.17元，非流动负债合计为67,194,080.01元，负债合计为1,282,236,080.18元[34] - 中核苏阀科技实业股份有限公司2023年第三季度营业总收入为1,117,228,612.51元，较上期增长36.4%[35] - 2023年第三季度净利润为130,279,941.39元，较上期增长208.5%[36] 资产负债情况 - 货币资金期末余额为9.25亿元，较期初下降70.38%[8] - 应收账款为9.61亿元，同比增长34.06%[10] - 公司控股股东为中国核工业集团有限公司，持有中核苏州阀门和上海中核浦原的实际控制权[30] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为771,466,339.25元，较上期略有下降[38] - 投资活动产生的现金流量净额为68,879,430.34元，较上期减少20.4%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,120,257.92元，较上期减少103.6%[39]

中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事 关于公司关联交易的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立履职指引》和《公 司章程》等有关规定，我们作为中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称"公司" )第七 届董事会的独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独 立判断的立场，就公司第八届董事会第七次会议审议的《关于公司关联交易的议案》发表如 下独立意见： （此页无正文，为《中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事关于公司关联交易的独立意见》 签署页） 中核苏阀科技实业股份有限公司 独立董事： 王德忠 佟成生 杨相宁 二○二三年十月二十五日 事前表示认可，事后发表如下独立意见： 1、我们认为公司与关联方的交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，属于正常的 商业交易行为，符合商业惯例，合规合法，定价原则公允，不存在损害公司及全体股东、特 别是中小股东和非关联股东利益的情形； 2、本次关联交易事项，按规范正常履行相关议案的审议表决程序，符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益； 3、董事会在审议该项议案时，关联董 ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2023-038 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一）本次关联交易主要内容 公司拟于近期与关联方中核能源科技有限公司（以下简称"中核能源"）签订《CX 项目 一期工程核级截止阀、止回阀设备合同》，根据合同协议约定，合同金额为 6871.7240 万元， 分机组分批次交货,具体以买方通知为准。 （二）中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"）直接和间接合计持有本公司 股本 27.17%，为公司控股股东。 中核能源是公司控股股东中核集团控股子公司，根据深交所《股票上市规则》规定，上 述交易构成了关联交易。 （三）公司独立董事事前认可此项关联交易并发表独立意见。公司董事会本次会议参加 表决董事 9 人，关联董事为 6 人，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，关 联董事彭新英、马瀛、罗瑾、刘修红、蒋祖跃、王勇回避表决，三名独立董事对该议案投了 同意票。 二、关联方基本情况 名 称：中核能源科技有限公司 住 所 ...

二○二三年十月二十五日 （此页无正文，为《中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事<关于公司关联交易的议案> 的事前认可意见》签署页） 中核苏阀科技实业股份有限公司 独立董事： 王德忠 佟成生 杨相宁 中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事 关于关联交易的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规的有关规定，我们作为独立董事，对将提交 2023 年 10 月 25 日召开的第 八届董事会第七次会议审议的《关于公司关联交易的议案》进行了事前审阅，并发表事前认 可意见如下： 1、经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，我们认为，该议案涉及的关联交 易是因公司正常的生产经营需要而发生的，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公 平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股 东和非关联股东利益的情形。 2、基于以上判断，我们同意将上述事项提交董事会审议。 （以下无正文） ...

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2023-039 公司 2023 年第三季度报告 (2023-037)详见刊登于 2023 年 10 月 27 日深圳证券交易所指定信息披 露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司公告。 参加会议的全体监事，均列席了中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第七次会议。（会议 内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的"中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会 第七次会议决议公告"）。 监事会全体成员认为：本次董事会所提议案和所形成的决议均真实、合法、有效。 中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 17 日以书面和邮件方式 向全体监事发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决形式召开。 会议由监事会主席罗笑春女士主持。会议应到监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议的召开符合 《公司法》和 ...

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2023-036 中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 17 日以书面 和邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决形式召开。 会议由董事长彭新英先生主持。会议参会董事九人。公司监事会成员及高管列席了本次 董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议 内容如下： 一、审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》（同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票）； 具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司 2023 年第三季度报告全文（2023-037）。 二、审议并通过了《关于公司组织机构调整的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）； 为落实公司"十四五"发展要求，尽快形成新的经济增长点，公司在现有基础上整合核 工 ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2023-035 二、参加人员 董事长 彭新英，总经理 马瀛，总会计师、董事会秘书 匡小兰。（如有特殊情况，参 会人员会有所调整） 三、投资者参加方式 （一）电脑端：点击链接 https://s.comein.cn/AfdcV，进入页面，按指引申请参会。 （二）手机端： 1、登陆"进门财经"APP 或"进门财经平台"小程序，搜索"000777"进入"中核科 技 2023 年三季报业绩说明会"，点击进入会议页面，按指引申请参会。 2、使用手机 App（如微信等）扫描下方二维码，申请参会。 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于举办2023年三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 27 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营情况，公司计划于 2023 年 10 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 经 2023 年 9 月 22 日公司召开的 2023 年第一次临时股东大会审议 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 | 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 14 | | | 第三节 股东大会的召集 17 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 19 | | | 第五节 股东大会的召开 21 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 32 | | 第一节 董事 | 32 | | | 第二节 独立董事 37 | | 第三节 董事会 | 43 | | 第六章 | 高级管理人员 49 | | 第七章 | 监事会 51 | | 第一节 监事 | 51 | | 第二节 监事会 | 52 | | 第八章 | 党组织 54 | | | 第一节 公司党委 54 | | | 第二节 公司纪 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《中核苏阀科 技实业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，国浩律师（南京） 事务所（以下简称"本所"）接受中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公 司"或"中核科技"）的委托，委派本所律师出席中核科技 2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集会议人员的资格、会议表决程序和结果进行见证并对其 合法有效性等事项出具法律意见。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及 公司《章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律 师确认及承诺，公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的身份证明、 股票账户卡、授权委托书、营业执照等)是真实、完整的，该等资料上的签字和/ 或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权， ...