担保额度 - 报告期内公司审批担保额度43800万元[6] - 报告期末公司已审批对子公司担保额度67300万元[5] - 报告期末子公司已审批对子公司担保额度1000万元[5] 担保发生额 - 报告期内公司担保实际发生额2431.94万元[6] - 报告期内上市公司对控股子公司担保实际发生额2419.03万元[5] - 报告期内子公司对子公司担保实际发生额12.91万元[5] 担保余额 - 报告期末公司实际担保余额7711.81万元，占净资产2.01%[6] - 报告期末上市公司对子公司实际担保余额7285.86万元[5] - 报告期末子公司对子公司实际担保余额425.95万元[5]

募集资金存放与实际使用情况审核报告 三、董事会的责任 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修 订)》（深证上〔2023〕1145 号）的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项 报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏是贵公司董事会的责任。 永证专字（2025）第310107号 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 一、审核意见 我们接受委托，对后附的甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"贵公 司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。 我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相 关规定，在所有重大方面公允反映了 2024 年度募集资金实际存放与使用的情况。 二、形成审核意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的"注 册会计师的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会 计 ...

关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 永证专字（2025）第 310102 号 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了甘肃工程咨询集团股份 有限公司 (以下简称"甘咨询集团")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》(证监会公告 [2022] 26 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（深证上〔2022〕26 号）的要求，甘咨询集团编制了本专项 说明所附的甘咨询集团 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 (以下简称"汇总表") 。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是甘咨询集团的 责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作 为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对 《甘肃工程咨询集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》进行了核查， 具体情况如下： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。自内 部控制评价 ...

业绩总结 - 2024年度合并营业收入为19.77亿元[5] - 2024年营业总成本为16.13亿元，较上期20.27亿元下降20.44%[1] - 2024年净利润为2.31亿元，较上期2.55亿元下降9.59%[1] - 2024年基本每股收益为0.4953元，较上期0.6632元下降25.32%[1] 财务状况 - 2024年末公司资产总计55.01亿元，较期初53.51亿元增长2.80%[19] - 2024年末负债总计16.62亿元，较期初17.03亿元下降2.41%[21] - 2024年末所有者权益总计38.39亿元，较期初36.48亿元增长5.22%[21] - 公司期末资产总计35.19亿元，期初为33.74亿元，增长约4.3%[1] - 公司期末负债合计6.89亿元，期初为5.63亿元，增长约22.38%[3] - 公司期末所有者权益合计28.30亿元，期初为28.11亿元，增长约0.67%[3] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.39亿元，上期为1.01亿元[31] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -7423.33万元，上期为 -9088.07万元[31] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 -7493.79万元，上期为7.40亿元[31] 研发支出 - 研发支出本期合计117,086,967.56元，上期91,417,463.43元[179] - 费用化研发支出本期98,882,540.92元，上期87,684,814.63元[179] - 资本化研发支出本期18,204,426.64元，上期3,732,648.80元[179] 市场扩张和并购 - 公司于2024年12月31日以49,527.85美元的成本购买甘肃省水利水电岩土工程有限公司100%股权[183] - 新设子公司高台县泓和新能源有限责任公司注册资本400万元，股权取得比例100%，截至期末尚未实际出资[185] - 子公司省建院注销两家子公司，分别是上海天宜建筑设计咨询有限公司和甘肃中睿隆工程有限公司[186] 其他 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[1] - 收入确认因金额重大且涉及管理层判断，存在提前或推迟确认风险，被识别为关键审计事项[5] - 应收账款减值准备因可收回性涉及管理层重大估计和判断，对财务报表重要，被作为关键审计事项[5] - 公司注册资本为468,673,234元，2024年12月31日注销限制性股票后将变更为464,829,452股[1][46]

甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《甘肃工程咨询集团股份有限公司章程》及《甘肃工程咨询集团股份 有限公司独立董事工作制度》，本人作为甘咨询独立董事，现向董事会和 股东会提交年度述职报告，请予审查。 一、基本情况 1.工作履历及专业背景 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会，本人努力 做到亲自出席董事会及股东大会，参与董事会决策并对所议事项发表明确 意见。未出现连续两次未能亲自出席、委托其他独立董事代为出席的情况。 2.出席董事会专门委员会情况 本人为公司第八届董事会审计委员会主任委员，并任薪酬与考核委员 会委员、提名委员会委员。2024 年，公司共召开 4 次审计委员会会议，本 人应出席 4 次，实际出席 4 次，审议通过 10 项议案，听取或审阅 9 项报 告。召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人应出席 1 次，实际出席 1 次， 审议通过 2 项议案。对本年度董事会各专门委员会审议的各项议案均发表 了明确意见，并投出赞成票，未出现反对或弃权等情况，切实履行了委 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性专项评估的报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等要求，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事万红波、王金贵、惠全红对任职独立性情况开展了自查并 向董事会提交了《独立董事关于独立性的自查情况表》，董事会就公司现 任三名独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事万红波、王金贵、惠全红的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《甘肃工程咨询集团股份有限公司章程》及《甘肃工程咨询集团股份 有限公司独立董事工作制度》，本人作为甘咨询独立董事，现向董事会和 股东会提交年度述职报告，请予审查。 一、基本情况 1.工作履历及专业背景 本人万红波，毕业于兰州大学经济管理专业。从 1986 年至今任职于 兰州大学管理学院，会计学副教授。兼任甘肃省交通规划勘察设计院股份 有限公司、大禹节水集团股份有限公司独立董事。 2.是否存在影响独立性的情况 本人自 2019 年 11 月至今任公司独立董事，经自查，本人符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 －－主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关 要求，不存在影响独立性的情况。 本人自查情况已向董事会提交，董事会对本人的独立性情况进行了评 估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。 4.与会计师事务所的沟通情况 按照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，在 2023 年年度 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《甘肃工程咨询集团股份有限公司章程》及《甘肃工程咨询集团股份 有限公司独立董事工作制度》，本人作为甘咨询独立董事，现向董事会和 股东会提交年度述职报告，请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历及专业情况 本人王金贵，毕业于西南政法学院，获法学学士学位，2000 年至 2002 年攻读重庆大学法学研究生课程。现任甘肃省第十四届人大代表、甘肃省 律师行业党委委员、甘肃省律师协会副会长、甘肃合睿律师事务所主任， 被聘任为甘肃省委、甘肃省政府、甘肃省政协、兰州市政府、兰州新区管 委会、兰州市退役军人事务局、兰州市应急管理局法律顾问，兼任甘肃省 交通规划勘察设计院股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 本人自查情况已向董事会提交，董事会对本人的独立性情况进行了评 估 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.4953元，同比下降25.32% [1] - 每股净资产为8.24元，同比增长6.19% [1] - 每股公积金为3.67元，同比下降0.27% [1] - 每股未分配利润为3.40元，同比增长14.48% [1] - 营业收入为19.77亿元，同比下降17.25% [1] - 净利润为2.3亿元，同比下降9.45% [1] - 净资产收益率为6.13%，同比下降31.96个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有25876.09万股，占流通股比例55.67%，较上期减少512.28万股 [1] - 甘肃省国有资产投资集团有限公司为第一大股东，持股20530.68万股，占比44.17%，持股数量未变 [2] - 嘉兴聚力贰号股权投资合伙企业(有限合伙)为第二大股东，持股1520.28万股，占比3.27%，持股数量未变 [2] - 欧林敏减持112万股，青岛惠鑫投资减持130.46万股，吴晓纯减持58.28万股 [2] - 车书良新进前十大股东，持股205.72万股，占比0.44% [2] - 深圳市汉清达科技有限公司退出前十大股东，原持股417.26万股，占比0.90% [2] 分红方案 - 分红方案为每10股派发现金红利0.8元(含税) [3]