业绩总结 - 西部规划咨询公司拟向母公司分配利润6018.62万元[1] - 利润分配增加上市公司母公司2025年度报表净利润[1] - 利润分配不影响公司2025年度合并报表净利润[1] 其他新策略 - 议案经董事会审议通过后由经理层组织实施[1]

股权结构 - 公司控股股东为甘肃省国有资产投资集团有限公司，持股比例44.17%[5] 业绩数据 - 全年新签订合同额28.96亿元[12] - 全年实现营业收入19.77亿元[12] - 全年实现利润总额2.71亿元[12] - 全年实现净利润2.30亿元[12] - 全年净资产收益率6.13%[12] - 全年上缴各项税费2.36亿元[12] 荣誉成果 - 报告期内获评国务院国资委地方“双百企业”等评级[10] - 城乡规划院参编规划获国务院批复[11] - 水电设计院工程顺利通水[11] 分红情况 - 2023年度现金分红总额3718.64万元，2024年拟派约3718.64万元[18] 人才与帮扶 - 向省政府国资委党委推荐人才培育工程人选99名[20] - 2024年派出驻村干部13名，投入帮扶资金79.79万元等[22] - 公司党员干部结对帮扶及联系交流情况[22] 安全管理 - 公司主要负责人带队开展安全督导检查12次等[26] - 全年开展安全隐患排查507场次，整改率100%[26] - 全年组织安全培训73场次，覆盖率99%[26] - 子公司应急预案备案率100%，开展消防演练20余场次[26] - 2024年公司实现安全生产“零事故”目标[26] 股东大会 - 2024年召开3次股东大会，由董事会召集并请律师见证[17]

高管薪酬 - 2024年原董事长马明税前报酬59.61万元，任期激励10.35万元[1][2] - 2024年董事、总经理张佩峰税前报酬46.68万元[1] - 2024年董事王春燕税前报酬52.69万元，任期激励8.08万元[1][3] 独董薪酬 - 2024年独立董事万红波、王金贵、惠全红税前报酬均为7.14万元[1] - 2025年独立董事津贴为6万元/年（税后）[7] 其他人员薪酬 - 2024年原监事会主席焦军毅税前报酬39.22万元，任期激励8.86万元[1][4] - 2024年副总经理苟海龙任期激励5.97万元[5] - 2024年财务总监赵登峰税前报酬51.30万元，任期激励7.53万元[1][5] - 2024年董事会秘书柳雷税前报酬46.79万元[1] 薪酬方案 - 公司董事和监事薪酬方案须经股东大会审议通过生效[8] - 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过生效[8]

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-033 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.股东会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年年度股 东会 2.股东会的召集人：公司八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十二次会议 决议，本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 28 日，其中： 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 28 日（上午） 9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 （1）现场表决：股东本人 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第九次会议通知于2025年4月12日发出[2] - 会议于2025年4月22日上午11:00现场表决召开[2] - 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人[2] 议案通过情况 - 《公司2024年度监事会工作报告》获3票同意通过[3] - 《公司2024年年度报告及摘要》获3票同意通过[5] - 《公司2024年度财务决算报告》获3票同意通过[6] - 《公司2025年度财务预算报告》获3票同意通过[7] - 《公司2024年度利润分配预案》获3票同意通过[8] - 《公司2025年一季度报告》获3票同意通过[12] - 《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》获3票同意通过[13]

报告合规性 - 公司2024年度报告编制和审议程序合规，内容真实公允[1] - 公司2025年一季度报告编制和审议程序合规，内容真实[4][5] 利润与资金 - 同意2024年度利润分配预案并提交股东会审议[2] - 同意部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施[5] 其他事项 - 认为2024年度内部控制评价报告真实准确[3] - 认为计提减值准备遵循谨慎性原则[5]

利润分配 - 2024年度拟以464,829,452股为基数，每10股派现金红利0.80元，总额37,186,356.16元[8] 会议安排 - 董事会4月12日发通知，4月22日9:00召开[2] - 2024年年度股东会定于2025年5月28日14:40召开[15] 议案审议 - 多数议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][9][10][12][13][14][15][16][17][18] - 关联董事相关薪酬等议案有回避表决情况[4][8][10][14] 报告通过 - 《2024年度董事会工作报告》等报告获董事会审议通过[3][4][5] - 《2024年度内部控制评价报告》等获审计委员会审议通过[9][12][16]

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—030 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 464,829,452 股为基数，拟 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），派发现金红利总额 约为 3,718.64 万元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 16.15%。剩余未分配利润结转至下一年度，本次分配不送红股，也不进 行资本公积金转增股本。若在分配预案披露后至分配方案实施前公司总 股本发生变化，公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案是否触及其他风险警示情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《公司 2024 年度 利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。 现将 2024 ...

内部控制 - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[4] 审计相关 - 审计甘肃工程咨询集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] 事务所信息 - 永拓会计师事务所注册资本1500万元[6] - 永拓会计师事务所执业日期为2013年12月16日[7] 注册会计师 - 注册会计师张年军、胡洋2024年06月年检通过[8][9]

募资情况 - 公司向特定对象发行88,578,088股A股，发行价每股8.58元，募资总额759,999,995.04元，净额751,049,376.23元，2023年11月6日到账[1] - 截至2024年12月31日，募资余额623,619,117.08元，本年度投入募投项目66,180,843.97元，利息收入等13,754,468.96元[3] 协议签订 - 2023年11月公司与三家银行签《募集资金三方监管协议》，2024年6月与三家子公司及银行签《募集资金四方监管协议》[4][6] 项目实施 - 2024年4月公司同意新增三家子公司为“工程检测中心建设项目”实施主体，投资方向等不变[6][10] - 工程检测中心建设项目投入进度为55.30%，于2024年5月达到可使用状态[32] - 全过程工程咨询服务能力提升项目和综合管理、研发及信息化能力提升项目尚未开工[32] 资金置换 - 截至2023年11月29日，公司拟置换自筹资金56,363,109.04元，2024年3月1日完成置换[11][13] 现金管理 - 2024年2月和3月公司同意不超6亿元闲置募集资金现金管理，12月同意不超5亿元[15] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额0万元[17] 未来展望 - 2025年4月22日公司决定暂缓实施“全过程工程咨询服务能力提升项目”与“综合管理、研发及信息化能力提升项目”[33]