甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告 （二）编制说明 根据省政府国资委《关于做好省属企业 2024 年度预算管理工作的通 知》（甘国资发财监〔2023〕185 号）要求，结合集团公司所处行业和市场 状况，财务资金部组织编制了 2024 年度财务预算方案，现将方案编制情 况报告如下： 一、基本假设 公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变 化；公司所处的行业形势、业务领域、市场行情正常发展，无异常变化； 公司所执行的税收政策和有关税收优惠无重大改变；公司各项生产经营工 作及计划能够顺利执行；无其他不可预见及不可抗拒因素影响。 二、预算编制基础 预算草案所使用的会计政策与公司现行相关会计政策一致；以公司制 定的 2024 年度经营目标为基础。 三、预算编制范围 预算编制范围包括公司合并报表范围内母公司及所属各子公司。 四、主要预算指标及编制说明 （一）主要预算指标 1.预计营业收入 25 亿元；预计利润总额 2.9 亿元；预计净利润 2.42 亿元；预计期末资产负债率 30.86%；预计全年经营活动产生的现金流量净 额 1.9 亿元；预计营业现金比率为 7.58%；预计全年 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—028 | 姓名 | 职务 | 2023 年税前报酬（万元） | | | 备注 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 马明 | 董事长 | 59.85 | | | | | | | 张佩峰 | 董事、总经理 | 20.78 | 2022 年 | 11 | 月 | 7 | 日起任 | | 王春燕 | 董事 | 54.98 | | | | | | | 万红波 | 独立董事 | 7.14 | | | | | | | 王金贵 | 独立董事 | 7.14 | | | | | | | 李宗义 | 独立董事 | 7.14 | 2023 年 | 12 | 月 | 22 | 日离任 | （一）公司董事 2023 年薪酬情况： （二）公司监事 2023 年薪酬情况： | | | - 1 - | | | | 姓名 | 职务 | 2023 年税前报酬（万元） | | | | 备注 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—026 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 单位：万元 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 2024 年度拟向关联方甘肃陇菀物产有限公司（以下简称"陇菀公司"）租赁房 屋，预计总金额不超过 230 万元。公司 2023 年与该关联方发生的同类交 易合计金额为 214.87 万元。 2024 年 4 月 22 日公司召开第八届董事会第三次会议，董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事符磊先生回避表决该议案。该议案无需提交股东 大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 定价原则 | 预计金额 | 截至披露 日已发生 金额 | 上年发生 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—027 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东 大会 2.股东大会的召集人：公司八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第三次会议决议， 本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 6 月 28 日（上午）9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 （1）现场表决：股东本 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-021 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第三次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 于2024年4月12日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 召开时间：2024年4月22日上午11:00； 召开方式：现场方式表决。 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的主持人和参加会议人员： 主 持 人：监事会主席 苟鹏康 参加人员：监 事 马小雄 董迪宁 董事会秘书 柳雷 证券事务代表 周辉 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议 ——1—— 通过。该议案尚需提交股东大会审议。 详见公司在"巨潮资讯网"上披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。 议案二：《公司 2023 年年度报告及摘要》； 表决结果：3 票同意，0 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规和公司制度，认 真行使权利，依法履职，积极参加董事会、股东大会，认真审议 相关议案，秉持独立、客观、公正的立场，审慎发表独立意见， 注重工作实效，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人自 2019 年 11 月至今任公司独立董事，经自查，本人符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 12 次董事会会议、6 次股东大会， 会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项 均履行了相关程序。本人出席董事会会议及股东大会的情况如下 表： | 应参加董事 | 现场出席董 | 以通讯方式 参加董事 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《公司 2023 年度利 润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 2023 年度利润分配预案基本情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—024 经永拓会计师事务所审计，2023 年度合并财务报表实现归属于母公 司所有者的净利润为 25,443.06 万元；2023 年度母公司实现净利润 4,989.86 万元，母公司提取法定公积金 498.99 万元，2023 年度母公司 实际可供股东分配的利润为 19,303.97 万元。公司利润分配及分红派息 基数以母公司的可供股东分配利润确定。 为积极回报公司股东，在符合利润分配原则、保证公司经营发展的 情况下，公司拟以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 468,6 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋 予的各项职责，严格执行股东大会决议，勤勉尽责开展工作，不断完善公 司法人治理结构，充分发挥"定战略、作决策、防风险"的功能作用，有 效保障了董事会科学决策和规范运作。 一、2023 年度公司经营情况 2023 年是贯彻党的二十大精神开局之年，面对严峻复杂的外部环境和 竞争日益激烈的市场形势，公司董事会始终保持战略定力，支持管理层聚 焦主责主业，全力开拓市场，积极应对外部环境带来的挑战，降低行业下 行不利冲击。 2023 年公司实现合并营业收入 23.89 亿元，同比下降 5.20%；实现归 属于上市公司股东的净利润 2.54 亿元，同比增长 12.39% ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，充分发 挥董事会的决策作用，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和 国企业国有资产法》（下称《企业国有资产法》）和《上市公司治理准则》 （以下简称《准则》）《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理 结构的指导意见》和《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，定战略、作决策、防风险，董事 会对股东大会负责，执行股东大会通过的各项决议并向股东大会报告工 作，在《公司法》、《证券法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围 内行使决策权。接受股东大会、监事会监督，认真履行决策把关、内部 管理、防范风险、深化改革等职责。 第三条 董事会议事规则作为公司章程的附件,由董事会拟定,股东 大会批准。本议事规则为规范董事会行为, ...

永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 甘肃工程咨询集团股份有限公司 担保情况的专项说明 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 担保情况的专项说明 永证专字（2024）第 310107 号 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"贵公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注，并出具了无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（深证上〔2022〕26 号）的要求，贵公司编制了本专项说明 所附的 2023 年度甘肃工程咨询集团股份有限公司担保情况汇总表（以下简称汇 总表）。 编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， ...