证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—023 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次： 2.股东大会的召集人：甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第十一次会议决议召 开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会召集、召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 28 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 28 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 3 月 28 日上 午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 3 月 28 日（上午）9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相 ...

会议安排 - 2025年3月7日发出第八届监事会第八次会议通知[2] - 2025年3月12日10:00以通讯加现场表决方式召开会议[2] 审议情况 - 审议《公司2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 监事会认为关联交易合理必要，定价以市场公允价格为依据[3] - 表决3票同意通过议案[4] 其他 - 公告于2025年3月13日发布，备查文件含监事会决议[5]

会议信息 - 公司第八届董事会第十一次会议于2025年3月12日9:00召开[2] - 应参会表决董事9人，实际参加表决9人[2] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>的议案》9票同意获通过，待股东大会审议[4] - 《公司2025年度日常关联交易预计的议案》8票同意，关联董事回避获通过[4] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》9票同意获通过[5]

中标项目 - 公司全资子公司水电设计院中标甘肃省景电灌区项目[1] - 项目投资估算644,960.70万元，中标费率4.49%[2] 项目影响 - 中标项目合同履行将对公司业绩产生积极影响[5] 项目状态 - 截至2025年3月5日项目未签正式合同[6][7]

会议信息 - 公司于2025年1月19日发出第八届董事会第十次会议通知[2] - 会议于2025年1月24日16:00在甘肃兰州召开[2] - 应参会表决董事9人，实际9人参加，陈一夫委托张佩峰表决[2] 议案通过情况 - 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》全票通过[4] - 《关于公司2025年投资计划的议案》全票通过[5]

上海中联（兰州）律师事务所 关于 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 会的 律师见证法律意见书 2025LZ 律师见证 006 号 地址：甘肃省兰州市城关区飞雁街 98 号甘肃紫光科技大厦 20 层 电话：（0931）5172928 网址：www.sgla.com 法律意见书 上海中联（兰州）律师事务所 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 律师见证法律意见书 致：甘肃工程咨询集团股份有限公司 根据甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（2018 修订）（以下简称"《治理 准则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《甘肃工程咨询集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-015 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 24 日 14:40 开始。 6.会议召开的合法、合规性 本次会议的召集与召开经公司八届董事会第八次会议审议通过，会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规 露 的 - 1 - （2）网络投票时间：2025 年 1 月 24 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 全 体 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 24 日（上午）9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。 成 员 2.现场 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-017 特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第八届董事会第十次会议，同意选举董事张佩峰先生担任董 事会战略投资委员会主任委员，选举董事陈一夫先生担任董事会战略投资 委员会委员和董事会提名委员会委员，上述董事会专门委员会成员的调整 自本次董事会审议通过后生效，任期自本次董事会审议通过之日起至第八 届董事会任期届满之日止。 2025 年 1 月 25 日 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 - 1 - ...

会议时间 - 2025年1月10日发出会议通知[2] - 2025年1月15日14:40召开会议[2] - 公告日期为2025年1月16日[5] 会议情况 - 应参会表决董事8人，实际参加8人[2] - 会议地点在甘肃省兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室[2] - 召开方式为现场加通讯表决[2] - 董事长张佩峰主持会议[2] - 监事苟鹏康、董迪宁等列席[2] 议案结果 - 《关于子公司水电设计院拟放弃古浪县雍和新能源投资有限责任公司股权优先购买权的议案》8票同意通过[4] 备查文件 - 包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议等[5]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年1月24日下午14:40[2] - 网络投票时间为2025年1月24日[2] 股权登记与投票 - 股权登记日为2025年1月20日[3] - 普通股投票代码为"360779"，投票简称为"咨询投票"[12] 会议审议与登记 - 会议审议选举公司第八届董事会非独立董事的议案[6] - 登记时间为股权登记日次日至1月24日上午9:00前工作时间[8] 投票系统时间 - 深交所交易系统投票时间为1月24日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月24日9:15至15:00[14]