证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-044 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日 14:40 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 体 成 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 6 月 28 日（上午） 9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。 员 2.现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼第一 会议室 保 证 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式 召开。 信 息 4.会议召集人：公司第八 ...

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-043 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第八届董事会第二次会议，2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划 正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂 时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体详见 公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。 2024 年 3 月 28 日，公司在甘肃银行兰州新区支行存放存款 14,0 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—042 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-027），为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东 行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东 大会 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 6 月 28 日（上午）9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， —1— 2.股东大会的召集 ...

关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"2024 年小流域划分及"三区"划定、禁止开垦陡坡地范围划定 与成果应用"中标通知书。现将中标情况公告如下： 一、项目主要情况 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-040 1.项目名称：2024 年小流域划分及"三区"划定、禁止开垦陡坡地范 围划定与成果应用 甘肃工程咨询集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.项目概况：完成甘肃省 87 个县（区）小流域划分，根据《全国水 土保持规划（2015-2030 年）》，对纳入的 4 个国家级水土流失重点预防 区及 2 个国家级水土流失重点治理区调查复核和分析调整，综合分析开发 建设、生态保护与水土流失预防的关系，结合经济社会发展实际，合理划 定国家级水土流失重点预防区和重点治理区，完成国家级水土流失重点预 防区和重点治理区范围划定工作，同时做好水土流失严重、生态脆弱区域 划定及禁止开垦陡坡 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—039 甘肃工程咨询集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意 甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1378 号）同意，甘肃工程咨询集团股份有限公司（下称"公 司"或"甘咨询"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）88,578,088 股，发行价格为每股人民币 8.58 元，募集资金总额为人民币 759,999,995.04 元 ， 扣 除 本 次 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 8,950,618.81 元后，募集资金净额为人民币 751,049,376.23 元。上述募 集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《甘 肃工程咨询集团股份有限公司验资报告》（永证验字（2023）第 210028 号）。 上述募集资金到位后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并由 公司与保荐机构、存放募集资金的相关开户银行 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意甘肃工程咨询集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1378 号），甘咨询向 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）88,578,088 股，新增股份上市日期为 2023 年 11 月 30 日，股份性质为有限售条件流通股，限售期为自新增股份上市 之日起 6 个月。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 前述发行完成后，公司股份总数增至 468,673,234 股。截至本核查意见出具 日，期间公司股本数量未再发生变化。 三、本次申请解除股份限售的股东的承诺履行情况 （一）本次申请解除股份限售的股东做出的股份锁定承诺 除限售及上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象均承诺认购所获 股份自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。除上述承诺外，本次申请上市流 通的限售股股东无其他特别承诺。 （二）承诺履行情况 向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构" ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—038 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量为 88,578,088 股，占目前公司股份总数 468,673,234 股的 18.8998%； 2.本次限售股份可上市流通日为：2024 年 5 月 30 日（星期四），限 售期起始日为 2023 年 11 月 30 日，限售期为 6 个月。 3.本次申请解除股份限售的股东共计 13 名。 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次限售股份的取得情况 （二）承诺履行情况 截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上 述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意甘肃工程咨询集团股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1378 号）， 公司向 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—037 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本次变更不影响国泰君安对公司的持续督导工作。本次变更之后，负 责公司持续督导的保荐代表人为韩宇先生和刘登舟先生，继续履行相关的 职责和义务，直至相关工作全部结束。 公司董事会对董帅先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 - 1 - 附件：保荐代表人刘登舟先生简历 刘登舟先生，国泰君安证券股份有限公司投资银行部董事总经理、 保荐代表人、注册会计师。自从事投资银行业务以来，曾主持或参与浙 江东方金融控股集团股份有限公司非公开、东兴证券股份有限公司非公 开、上海农商银行股份有限公司 IPO、上海银行股份有限公司 IPO 及可转 债、中银国际证券股份有限公司 IPO、中国银河证券股份有限公司 IPO， 工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行优先股等项目。 刘登舟先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管 理办法》等相关规定，执业记录良好。 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

财报披露 - 公司于2024年4月24日披露《公司2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月20日15:30 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席业绩说明会人员有董事、总经理张佩峰等[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月20日15:00之前访问指定网址或扫描二维码征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入23.89亿元，同比下降5.20%[1] - 公司2023年扣非后归母净利润为2.48亿元，同比增长36.07%[1] - 公司2024Q1实现营业收入4.31亿元，同比下降17.95%[1] - 公司2023年毛利率为32.98%，同比提升7.01pct[1] - 公司2024Q1毛利率为38.33%，同比提升10.77pct[1] 未来展望 - 预计公司2024-2026年营收分别为25.56亿元、27.68亿元、30.23亿元[2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.73亿元、3.01亿元、3.37亿元[2] - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.58元/股、0.64元/股、0.72元/股[2] 风险提示 - 风险提示包括订单落地不及预期和应收账款回收不及预期的风险[2] 资产和利润预测 - 公司财务预测表显示，2026年预计流动资产将达到47.54亿元[4] - 预计2026年营业利润率将达到3.86%[4] - 毛利率预计在2026年将保持在30.41%左右[4] - 预计2026年净利率将达到11.16%[4] - ROE预计在2026年将达到7.41%[4] 评级标准 - 评级标准包括推荐、中性和回避三种等级[8]