证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-097 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第四次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-093），为切实保护广大投资者 的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事 项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第四 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司七届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司七届董事会第四十九次会议 决议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文 件和公司《章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 8 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 8 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的 ...

活动基本信息 - 活动时间为2023年10月27日 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 活动形式为电话会议线上交流 [1] - 活动参与人员包括天风证券鲍荣富等多家机构人员 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书柳雷和证券事务代表周辉 [1] 公司基本情况 - 甘咨询是智力密集型技术企业，围绕国家和全省经济社会高质量发展提供技术支撑和智库作用 [1] - 旗下多家全资子公司是全国工程咨询行业“老牌”企业和全省基础设施建设技术领域“领头”企业 [1] - 为多行业客户提供整体系统性解决方案，是汇聚多行业资源的大型技术产业集团 [3] 业务规划 - 依靠自身优势，抢抓重大机遇，培育拓展规划咨询等业务对冲房建业务下滑冲击 [3] - 加快推进募投项目建设进度，期望检验检测项目创造业务增量 [3] 国债影响 - 国家发行1万亿特别国债，资金投向涉及多项水利工程项目 [3] - 子公司水利设计院中标项目符合国债资金投向，但需政府部门审核能否获资金支持 [3] - 子公司在省内重大水利工程项目有技术服务竞争优势，将服务项目建设 [3] 经营情况 - 前三季度实现营业收入16.98亿元，剔除不可比因素同比增长11.35% [3] - 实现净利润1.867亿元，同比增长20.88%，扣非后同比增长28.59% [3] - 生产经营总体保持稳定向好态势，全年经营情况待四季度及审计结果 [3] 再融资进展 - 再融资项目5月26日获深交所上市审核中心审核通过，6月29日获中国证监会注册 [4] - 7月中下旬起与承销机构配合与投资者沟通交流，正在有序推进 [4] 应收账款问题 - 公司认识到信用减值损失不利影响，加大应收账款催收力度 [4] - 采取提高内部管理效率等措施，确保经营稳定和可持续发展 [4] - 截止3季度末应收账款累计计提信用减值准备已合理反映财务状况 [4]

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-096 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"通渭县石咀水库工程（勘察设计）"中标通知书。现将中标情 况公告如下： 一、项目主要情况 1.项目名称：通渭县石咀水库工程（勘察设计） 2.项目概况：本工程拟在金牛河及其支沟建设注入式水库（池）并联 合通渭县引洮供水二期农业配套工程建设任务进行综合调蓄，设计总调蓄 容积约 250 万 m 3，为陇川镇和寺子乡 3.94 万亩高效农业灌溉提供水源保 障。 3.工程匡算总投资：3.00 亿元 4.中标价格：初步设计批复工程建安费的 6.7% 7.招标代理机构：甘肃砺锋项目管理咨询有限公司 8.招标范围：包括项目可行性研究报告编制、初步设计、施工图设计 及后续现场施工配合及技术服务（包括可行性研究报告的评审、初步设计 报告的评审、施工招标配合服务、施 ...

上海中联（兰州）律师事务所 关于 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大 会的 律师见证法律意见书 2023LZ律师见证 057 号 地址：甘肃省兰州市城关区飞雁街 98 号甘肃紫光科技大厦 20 层 电话：（0931）5172928 网址：www.sgla.com 法律意见书 上海中联（兰州）律师事务所 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 律师见证法律意见书 致：甘肃工程咨询集团股份有限公司 根据甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（2018 修订）（以下简称"《治理 准则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》（深证上〔2023〕703 号）（以下简称"《规范运作 指引》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《甘肃工程咨询集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《甘肃工程 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-095 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 24 日 14:40 开始。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 24 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 10 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 全 体 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 10 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 成 员 2.现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国 投大厦 16 楼 1602 室。 保 及 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召 开。 证 ...

2.公司 2023 年三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所的各项规定，真实公允反映公司 2023 年三 季度的经营成果和财务状况。 3.公司 2023 年三季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于对聘请 2023 年度审计机构的审核意见： 甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 对公司 2023 年三季度报告等 事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、 行政法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，本公司监事会基 于独立、审慎、客观的立场，就本公司《2023 年三季度报告》《聘 请 2023 年度审计机构》《2023 年 1-9 月份计提减值准备》等事项发 表审核意见如下： 一、关于对公司 2023 年三季度报告的审核意见： 根据对公司 2023 年三季度报告的审核,监事会发表审核意见如 下： 1.公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 因此，同意续聘永拓会计师事务所为公司 ...

营业收入及净利润 - 本报告期营业收入为51.62亿元，同比下降5.54%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5.99亿元，同比下降22.30%[5] - 报告期归属于上市公司股东的净利润同比上升20.88%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升28.59%[7] 股东情况 - 持股前10名普通股股东中，甘肃省国有资产投资集团有限公司持股最多，占比57.40%[8] 股票发行 - 公司向特定对象发行股票的申请文件获得中国证监会同意注册批复[11] - 公司将根据批复文件和相关法律法规要求办理向特定对象发行股票相关事宜[11] 资产情况 - 2023年第三季度，公司流动资产合计为2,873,280,964.49元，较年初增长了26,433,543.03元[13] - 公司非流动资产合计为1,628,824,633.40元，较年初增长了45,951,393.61元[13] 财务表现 - 公司营业总收入为1,698,493,248.53元，较上期略有下降[14] - 公司营业总成本为1,423,969,639.53元，较上期略有下降[14] - 公司净利润为186,747,219.73元，较上期增长了33,457,181.25元[15] - 2023年第三季度，甘肃工程咨询集团股份有限公司综合收益总额为186,747,219.73元，较上期153,290,038.48元增长21.8%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降123.98%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-193,972,029.51元，较上期-86,600,493.13元下降124.6%[17] - 期末现金及现金等价物余额为872,969,381.24元，较期初1,113,288,348.58元减少21.6%[18]

第七届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十九次会议。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—088 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2023 年 10 月 18 日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 14:40 会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1602 室。 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长马明 列席人员：监事 焦军毅 马小雄 财务总监 赵登峰 董事会秘书 柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）议案：审议《公司2023 年三季度报告》 - 1 - 表 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-089 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第三十八次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 于2023年10月18日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 会议召开时间：2023年10月23日15:40 会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1602 室。 召开方式：现场表决加通讯表决 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的主持人和参加会人员： 主 持 人：七届监事会主席 焦军毅 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 ——1—— 参加人员：七届监事会监事 马小雄 七届监事会监事 王 超 董事会秘书 柳 雷 证券事务代表 周 辉 议案一：审议《公司 2023 年三 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-094 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"庄浪县城乡供水配套及提质增效工程（勘察设计）"中标通知 书。现将中标情况公告如下： 一、项目主要情况 1.项目名称：庄浪县城乡供水配套及提质增效工程（勘察设计） 2.项目概况：工程内容主要包括外调水输水管线、调蓄水池、泵站， 城乡集中供水水厂和水厂以外现有城乡供水管网、高位水池等的提升改造 等内容。 3.中标费率：96.18% 8.服务期限：自合同签订至工程竣工验收止。可行性研究报告合同签 订后 90 日历天内完成；初步设计报告自可行性研究报告批复后 60 日历天 内完成；招标设计在初步设计报告批复后，按工程建设实际需要提供；施 工图阶段的图纸及相关技术文件按工程建设实际进度需要提供。 - 1 - 二、交易对方情况 招标人为庄浪县水利工程建设 ...