广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：林涵） 作为美达股份独立董事，在 2023 年度，本人忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东，尤其是中小投资者的利 益。 报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独 立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性 的情况。 具体履职情况如下： 对出席董事会会议，本人均按规定发表相应意见，公司能够 保证独立董事与其他董事相同的知情权。本年度，本人对提交董 事会、股东大会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权， 对 2023 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无 提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 二、发表独立意见的情况 本人详细了解公司运作情况，对公司如下事项发表了独立意 见： | 时间 | | 会议届次 | | 发表意见情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023年3 | | 第十届董 事会第 | 13 | 对公司符合向特定对象发行股票条件、公司 2023 年度向特 定对象发行股票方案、 ...

经核查独立董事赵向东、林家和、刘洋的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事赵向东、林家和、刘洋的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 28 日 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司监事会 对公司2023年度内部控制自我评价报告的意见 四、2023年，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度 的情形发生。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、 准确，反映了公司内部控制的实际情况，我们同意《美达股份2023 年度内部控制自我评价报告》。 广东新会美达锦纶股份有限公司监事会 2024年3月28日 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号--主板上市公司规范运作》的有关规定，公司监事会审 阅了《美达股份2023年度内部控制自我评价报告》，并对公司内 控制度评价报告发表意见如下： 一、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵 循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖 公司各环节的内部控制制度，公司内控有效运行。 二、公司对子公司管理、对外担保、资金使用、重大投资、 信息披露等重点关注的内部控制活动进行了自查，公司在内部控 制的重点活动方面已经建立健全了专门制度，保证了公司的经营 管理的正常进行。 三、公司内部控制组织机构完整，并设立内部审计部门、 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-022 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于 2023 年计提资产及信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第 25 次会议审议通过了《关于 2023 年计提 资产及信用减值准备的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。 现就具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司于 2023 年 1-12 月对公司及下属子公司的存货、应收账款、金融资产等资产 进行了全面清查，在清查的基础上，对资产的价值进行了充分的分析 和评估，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。为此， 公司本着谨慎性原则，为了能够更加公允地反映公司的资产状况，公 司对存在减值迹象的资产计提资产减值损失和信用减值损失，总额为 29,087,760.72 元。具体情况如下： 一、计提资产减值损失情况 公司相关部门对截至 2023 年 12 月 31 日公司（合并范围内）期 末库存物资的数量 ...

业绩总结 - 美达股份2023年度营业收入281,738.00万元，上年度291,367.29万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计672.39万元，占比0.24%，上年度961.68万元，占比0.33%[11] - 2023年度营业收入扣除后金额为281,065.61万元，上年度290,405.62万元[11] 其他 - 2023年度与主营业务无关业务收入672.39万元，主要是废料销售等[11] - 2023年度不具备资质类金融业务等多项收入为0[11]

财务内控情况 - 公司2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[10] - 截至该日，财务和非财务报告内控重大缺陷均为0项[14] 评价范围 - 纳入评价范围单位含公司及13家子公司，资产和营收占比100%[16] 错报与缺陷认定 - 资产总额超1％为重大错报，超0.5%为重要错报[17] - 资产总额占比1%的非财务缺陷为重大，0.5%为重要[18] 缺陷迹象与情形 - 财务报告重大缺陷迹象含高管舞弊等[18] - 非财务报告重大缺陷情形含缺乏民主决策程序等[18] 综合结论 - 报告期未发现重大或重要内控缺陷[20] - 无影响投资者决策的其他内控信息[21]

广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：高琦） 作为美达股份独立董事，在 2023 年度，本人忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东，尤其是中小投资者的利 益。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 具体履职情况如下： 一、出席会议情况 2023 年公司共计召开 2 次股东大会会议，共计召开 10 次董 事会会议审议重大事项，本人具体出席会议情况如下： | 姓名 | 本年应参 | | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会 | 出席次数 | 次数 | 式参加次 | 次数 | 大会次数 | | | 次数 | | | 数 | | | | 高琦 | 10 | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | 作为董事会审计委员会召集人，积极参与审计委员会开展的 各项工作。2023 年，公司审计委员会共召开 5 次会议。 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"） 在董事会和经营班子的正确领导下，全体员工团结拼搏，克服困难， 推动着企业各项工作的开展，在生产经营上有条不紊的运行。 2023 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议 事规则》，本着对股东大会负责的精神，认真履行各项职责，积极勤 勉地工作。现将过去一年监事会的主要工作报告如下: 一、组织召开监事会会议 2023 年，监事会共组织召开 8 次监事会会议，会议情况及决议 内容如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 | | | | | | | | 2、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案 | | | | | | | | 3、关于公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析 | | | | | | | | 报告的议案 | | | | | | | | 4、关于《广东新会美达锦纶股份 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-024 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合 《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更事项无需 提交公司董事会、股东大会审议。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（下称"公司"）根据中华人民共和国财政 部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号)的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相 关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定， 不属于公司自主变更会计政策的情形。根据规定，本次会计政策变更事项无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 (一)变更原因及日期 根据财政部于 2022 年 ...

2024年3月28日，公司召开第十届董事会第25次会议，审议通过 《关于2023年计提减值资产及信用准备议案》。经审查，本监事会认 为： 1、公司本次董事会会议的召集、召开程序、审议的议案以及表 决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、 《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会通过的决议合法有效。 广东新会美达锦纶股份有限公司 监事会对董事会关于 2023 年计提资产 及信用减值准备决议的意见 2、2023年公司计提资产及信用减值准备，遵循了谨慎性原则， 符合《企业会计准则》、《新金融工具准则》和公司相关制度的规定及 公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公 司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上 述计提资产减值准备和变动结果。 林钊 2024 年 3 月 28 日 余林燕 苏建波 公司监事 ...